Ухвала суду № 75288314, 12.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10266/18

н/п 1-кс/640/6902/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32018220000000104 від 26.04.2018 за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, щодо ТОВ «Дісі Лінк» (код ЄДР 31799566), а саме: документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо) за період з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси з яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк; відомості про рух грошових коштів по рахункам №26053000019887, №26005036031100, №26005036031100, №26005036031100, №26004036031101 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 19.02.2015 по 06.02.2018.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи підприємства ТОВ «Дісі Лінк» (код 31799566) в період 2015-2017 рр. при здійсненні фінансово-господарських операцій з фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та іншими суб’єктами господарської діяльності, шляхом заниження об’єкту оподаткування, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Згідно даних податкової звітності ОСОБА_2, за період з 2006 по 2016 рік, мав загальний дохід без врахування податків та зборів на суму 1 466 345,42 грн, що не дає змогу підтвердити приналежність даній особі коштів, у тому числі, які надавались ТОВ «Дісі Лінк», у якості фінансової допомоги та внесків до статутного капіталу вказаного підприємства. Також, згідно даних податкової звітності ОСОБА_4 за період з 2006 по 2016 рік, мала загальний дохід без врахування податків та зборів, на суму 3 359 206,13 грн, що не дає змогу підтвердити приналежність даній особі коштів, у тому числі, які надавались ТОВ «Дісі Лінк», у якості фінансової допомоги та внесків до статутного капіталу, вказаного підприємства.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області отримані узагальненні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та ТОВ «Дісі Лінк», які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до вказаних матеріалі встановлено, що в період з 23.03.2015 по 02.08.2016 в якості поповнення статутного фонду товариства та надання фінансової допомоги ТОВ «Дісі Лінк», ОСОБА_2 та ОСОБА_4, на 2 рахунки даного підприємства внесені кошти готівкою на загальну суму 24,00 млн. грн.

Крім того, в період з 06.07.2016 по 02.08.2016, довіреною особою директора ТОВ «Дісі Лінк» - ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1), на рахунок даного товариства внесені кошти готівкою на загальну суму 3,50 млн. гри, в якості надання фінансової допомоги.

ТОВ «Дісі Лінк», зареєстроване 05.02.2002, з видом діяльності за КВЕД: 46.51 - «Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням». Станом на 01.01.2018, розмір статутного капіталу складає : 8,51 млн. гривень.

Директором та засновником ТОВ «Дісі Лінк», виступає ОСОБА_2, другим засновником є ОСОБА_4, бухгалтер - ОСОБА_6.

Валові доходи ТОВ «Дісі Лінк» у 2016 році склали 685,60 млн. гривень.

За інформацією, отриманою від суб’єктів первинного фінансового моніторингу рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму: 05.10.2017, 09.11.2017 - неприйнятно високий.

Крім того, ОСОБА_2 виступає посадовою особою ТОВ «Дісі Лінк» та ТОВ «Стрім Україна». Виплачені доходи податковими агентами у 2003-2017 роках, складають 1,09 млн. гривень. Станом на 01.01.2018, інформація щодо реєстрації ОСОБА_2, як фізичною особою - підприємцем, відсутня.

ОСОБА_4 як фізична особа - підприємець: зареєстрована 12.07.2010, з основним видом діяльності за КВЕД: 47.78 - «Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазина». Станом на 01.01.2018, є засновником ТОВ «Дісі Лінк». Задекларовані доходи від підприємницької діяльності у 2011-2017 роки, складають 3,67 млн. гривень. Виплачені доходи податковими агентами у 2003-2017 роках, складають 2,87 млн. гривень.

ОСОБА_5 як фізична особа - підприємець: зареєстрований 05.08.2005, з основним видом діяльності за КВЕД: 52.10 - «Складське господарство». Задекларовані доходи від підприємницької діяльності у 2014-2017 роки, складають 4,78 млн. гривень. Виплачені доходи податковими агентами у 2014-2017 роках, складають 2,67 млн. гривень.

Згідно вмотивованого висновку Державної служби фінансового моніторингу України фінансові операції, здійснені учасниками схеми, у період, з 19.02.2015 по 06.02.2018, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В теперішній час виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операції з внесення коштів на банківські рахунки ТОВ «Дісі Лінк» фізичними особами ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Іншим способом, ніж отримання відомостей з документів ПАТ «ПроКредит Банк», що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Дісі Лінк» неможливо встановити та дослідити факти і обставини господарської діяльності, встановити коло осіб, відповідальних за проведення таких операцій встановити інші обставини, які підлягають обов’язковому доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином відомості, що становлять банківську таємницю, зазначені в документах ПАТ «ПроКредит Банк» є процесуальними джерелами фактичних даних на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини які підлягають обов’язковому доказуванню та мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ «Дісі Лінк», а саме: відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам: №26053000019887, №26005036031100, №26005036031100, №26005036031100, №26004036031101 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 19.02.2015 по 06.02.2018, договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток з зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитків печаток, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, які перебувають на зберіганні в ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, неможливо встановити та дослідити факти і обставини здійснення реєстрації підприємства, відкриття та використання його банківських рахунків, здійснення господарської діяльності з використанням реквізитів вказаного підприємства, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Сторона обвинувачення зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ «Дісі Лінк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.07.2018 надійшла заява від старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «ПроКредит Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПроКредит Банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, розташоване за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, забезпечити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Дісі Лінк» (код ЄДР 31799566), а саме: документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій) за період з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку з 19.02.2015 по 06.02.2018; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси з яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк; відомості про рух грошових коштів по рахункам №26053000019887, №26005036031100, №26005036031100, №26005036031100, №26004036031101 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 19.02.2015 по 06.02.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2018.

Роз’яснити ПАТ «ПроКредит Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.