Ухвала суду № 75278071, 25.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3524/18

Провадження № 1-кс/202/2527/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000552 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 червня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 невідомі особи здійснили перевипуск її сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 та у подальшому здійснили несанкціоноване втручання до її облікового запису у сервісі «Приват24», після чого з її карткового рахунку НОМЕР_3 ПАТ «Приват Банк» були списані грошові кошти заявниці у сумі 110868.83 грн., а також кредитні кошти у сумі 15000 грн.

За відомостями Придніпровського управління кіберполіції ДКП в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП в Дніпропетровській області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявниці були перераховані на картковий рахунок ПАТ «Акцент Банк» НОМЕР_4 та подальше зняття здійснювалось за допомогою банкомату № САDN5144 розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 30-Б (АТБ-Маркет): 20.03.2018 о 16.13.53 год. - 20000 грн; 20.03.2018 о 19.16.45 год. - 17000 грн;

Зазначений картковий рахунок емітовано ПАТ «Акцент Банк» на ім'я ОСОБА_3, мешкає: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_5. За наявною інформацією (ЖРЗПЗ № 3468 від 30.08.2011 Дніпропетровського РВ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл. - БЕЗВІСТНО ВІДСУТНІЙ) 20.10.2011 ОСОБА_3 був впізнаний в трупі невідомого чоловіка, виявленого 28.03.2010 р. на 1049 км. Залізничного перегону станції «Дружківка-Краматорськ», який загинув в наслідок нещасного випадку.

З вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на інші картки, а саме:

20.03.2018 о 18.38.18 год. - 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « КБ Приват Банк»; 20.03.2018 0 18.40.33 год. - 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ «Акцент Банк»; 20.03.2018 о 18.45.48 год. - 3000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «КБ Приват Банк».

Також у подальшому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_6 грошові кошти були обготівковано за допомогою банкомату розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 20, з карткового рахунку НОМЕР_8 зняття не було, кошти за допомогою сервісу «Приват24» переказані на інші картки.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що залишок грошових коштів було переведено через термінали на інші банківські платіжні картки, а саме: карткового рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень були переведені на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9, зареєстрований на імя ОСОБА_4; 25.03.2018 на вказану картку від іншої особи двома платежами 9800 та 8200 гривень були переведені грошові кошти. Які в подальшому були скеровані на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10.

Так, аналізом банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_5, встановлення надходження та перерахування великих сум на різні банківські карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», які можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_11, вікритий на гр. ОСОБА_6; № НОМЕР_8,вікритий на гр. ОСОБА_7; НОМЕР_12, відкритий на гр. ОСОБА_8;

У зв'язку з чим, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12018040000000552, працівникам оперативних підрозділів визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_11,№ НОМЕР_8, НОМЕР_12, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахункам НОМЕР_11,№ НОМЕР_8, НОМЕР_12 за період з 01.01.2017 року по 25.06.2018 року, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на володільців вищевказаних карток банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 25.06.2018; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по 25.06.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар