Ухвала суду № 75277597, 25.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3643/18

Провадження № 1-кс/202/2607/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000001206 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22 червня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на сайті за посиланням https://ok.ru/profile/576099827944 створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 року близько 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі еквівалентній 185 доларів США які остання перерахувала на ім’я ОСОБА_4, номер перерахування 820-05-2774 у системі «Western Union», після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_3 майнових збитків.

Так, ОСОБА_4 17.08.2017 року під приводом продажу хутряних виробів, використовуючі сторінку в соціальній мережі «Однокласники» за посиланням «https://ok.ru/», ініціювала перерахування у системі «Western Union», після чого того ж дня, використовуючи паспорт громадянина україни серія АН №075524, особисто обготівковувала вказаний переказ у відділенні ПАТ «СберБанк» за адресою: 50053, Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Мусоргського, 17, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, що підтверджується отриманими матеріалами тимчасових доступів фінансових установ та банків.

Крім того встановлено, що для отримання платежів від громадян іноземних держав аналогічним чином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуються системи «Western Union», «Золотая корона», «MoneyGram», що підтверджується матеріалами тимчасових доступів та відповідями посадових осіб організацій яким належать вказані платіжні системи.

Встановлено громадян, які використовуючи власні паспорти гр. України обготівковують, у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані аналогічним шахрайським шляхом: 1) ОСОБА_4; 2) ОСОБА_5.

Під час проведення слідчих дій у ОСОБА_5 було виявлено речові докази у вигляді речей, документів, що мають значення доказів: пластикові банківські картки «UKREXIMBANK» на ім’я ОСОБА_5 за №4402-7116-6283-3191, №4402-7114-8767-3178.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та підтвердження чи спростування версії слідства про використання вказаних банківських карток для вчинення кримінальних правопорушень та встановлення кола потерпілих від такої діяльності, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація та документи матимуть суттєве значення та необхідні для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК»(ЄДПОУ 00032112) за адресою:03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників АТ «УКРЕКСІМБАНК».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДПОУ 00032112) за адресою:03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127.

Разом з цим, із врахуванням матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання документів за проміжок часу з 14.01.2014 року по дату постановлення ухвали, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом здійснення кримінально-протиправних дій, які мали місце 17.08.2017 року, тобто вимоги клопотання виходять за межі встановлення необхідних обставин у кримінальному провадженні № 12017040000001206.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов’язати уповноважених осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДПОУ 00032112) за адресою:03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12017040000001206, працівникам оперативних підрозділів визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у друкованому вигляді та на оптичних дисках для лазерних систем зчитування) до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДПОУ 00032112) за адресою:03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127 з можливістю здійснення за юридичною адресою та у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпро, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26, а саме до:довідки-інформації про рух грошових коштів по банківськім платіжнім карткам № 4402-7116-6283-3191, № 4402-7114-8767-3178 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки; документів на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими платіжними картками № 4402-7116-6283-3191, № 4402-7114-8767-3178 з 17.08.2017 року по 25.06.2018; інформації отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17.08.2017 року по 25 червня 2018 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 17.08.2017 року по 25 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар