Ухвала суду № 75277513, 23.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3319/18

Провадження № 1-кс/202/2522/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000298 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 червня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов’язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 тисяч грн. до 100 тисяч грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4І, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000298 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо з’ясовано, перед складанням договору не встановлені особи діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна», надавали реквізити: код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок (далі р/р) № 26007532869 відкритий в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» МФО 380805, закріплений за ТОВ «Єврокар Україна», за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Далі аналізуючи документи які було долучено до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_9, а саме: копія договору № 4178; копія платіжки ТОВ «Фідем +» від 30.10.2017 з реквізитами код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» МФО 380805; копія квитанції про оплату від 30.10.2017 де отримувач ТОВ «Фідем +», код отримувача ЄДРПОУ 40481805,код банку отримувача МФО 380805, розрахунковий рахунок отримувача № 26007532869, встановлено, що реквізити отримувача ТОВ «Фідем +» закріплені за ТОВ «Єврокар Україна».

Окрім того, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фідем +» має ЄДРПОУ 40807645 (юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровській район, пр. Хіміків, 57), що не відповідає реквізитам платіжних документів, відповідно договору № 4178 складеного між ТОВ «Єврокар Україна» та ОСОБА_9

Проведеним аналізом було встановлено, що до вищевказаного злочину може бути причетне ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671 юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 11-А, оф. 404-3), підтверджується тим, що засновником ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Максус Лізинг», є одна і таж сама особа: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Також, особи які причетні до вказаного злочину, а саме: «А.М.Ю.», «Л.К.Б.», «Т.І.І.», «К.О.І.» є працівниками підприємств ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Максус Лізинг», що підтверджується додатковим допитом потерпілого.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для повноти досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка перебуває у володінні Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області щодо працевлаштування оcіб, що можуть мати відношення до діяльності вищезазначених підприємств.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати уповноважених осіб Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000298 а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій) до документів, що містять відомості за період часу з 12.05.2016 по 23.06.2018 року щодо працевлаштування наступних фізичних осіб: ОСОБА_14, іпн НОМЕР_1, ОСОБА_15, іпн НОМЕР_2, ОСОБА_16, іпн НОМЕР_3, ОСОБА_17, іпн НОМЕР_4, ОСОБА_18, іпн НОМЕР_5, ОСОБА_19, іпн НОМЕР_6, ОСОБА_11, іпн НОМЕР_7, ОСОБА_20, іпн НОМЕР_8, ОСОБА_21, іпн НОМЕР_9, ОСОБА_22, іпн НОМЕР_10, ОСОБА_23, іпн НОМЕР_11, ОСОБА_24, іпн НОМЕР_12, ОСОБА_25, іпн НОМЕР_13, ОСОБА_26, іпн НОМЕР_14, ОСОБА_27, іпн НОМЕР_15, ОСОБА_28, іпн НОМЕР_16, ОСОБА_29, іпн НОМЕР_17, ОСОБА_30, іпн НОМЕР_18, ОСОБА_31, іпн НОМЕР_19, ОСОБА_32, іпн НОМЕР_20, ОСОБА_33, іпн НОМЕР_21, ОСОБА_34, іпн НОМЕР_22, Швачкін іван Віталійович, НОМЕР_23, ОСОБА_35, іпн НОМЕР_24, ФОП «Кулакова Олеся Ігорівна» іпн НОМЕР_25, з наданням підтверджуючих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 20 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар