Ухвала суду № 75277030, 12.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3527/18

Провадження № 1-кс/202/3154/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000553 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, згідно яких невстановлені особи, діючи на території м. Дніпра, використовуючи комп'ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян, після чого здійснюють їх зняття у банкоматах, розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами у розмірі 31999 грн. 20 коп., відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 866 від 06.07.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12018040000000553.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (батько дружини ОСОБА_4) знайшовши бажану пропозицію в мережі інтернет на сайті оголошень «OLX» на початку квітня 2017 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2, зазначений у повідомленні, та висловив бажання придбати мінітрактор. Невідомий чоловік, який представився менеджером, сказав, що йому передзвонять для детального уточнення інформації та умов придбання. Пізніше ОСОБА_5 зателефонували та сказали, що за послуги транспортування мінітрактора з м. Вінниці в Чернігівську область потрібно внести кошти у розмірі 1200 грн. Спочатку особа, яка представлялася менеджером, надала номер банківської картки «Ощадбанку», для перерахування коштів № НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6. Пізніше невідомою особою було надано інший номер картки: НОМЕР_4, яка належить ОСОБА_7, та зазначила що саме сюди необхідно перерахувати кошти.

Відповідно до досягнутих домовленостей, вважаючи що дана операція необхідна для отримання транспортного засобу, ОСОБА_5, під впливом хибних відомостей про обставини правочину, 5 квітня 2017 року о 9 годині 53 хвилини 57 секунд через відділення Ощадбанку, що знаходиться в селищі Ріпки Чернігівської області, по вул. Грициніна 1а (код авт. НОМЕР_5), перерахував кошти у розмірі 1203 грн. 95 коп. на банківську картку № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7

06 квітня 2017 року ОСОБА_5 неодноразово телефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та повідомили, що кошти за послуги з транспортування надійшли та що трактор нібито вже на території Чернігівської області і для його отримання необхідно оплатити повну вартість мінітрактору у розмірі 30800 грн.

Під впливом обману з боку невідомих осіб та громадянки ОСОБА_7, внутрішня воля ОСОБА_5 сформувалася невірно, покладаючись на доброчесність громадян, останній 6 квітня 2017 року о 15 годині 03 хвилини 28 секунд через те ж відділення «Ощадбанку» (код авт. НОМЕР_8) перерахував на банківську картку № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7, грошові кошти у розмірі 30795 грн. 25 коп.

Після даного платежу, всі мобільні телефони, з якими контактував ОСОБА_5 з приводу вчинення даного правочину, вимкнені. Також ОСОБА_5 неодноразово телефонував зі свого домашнього номеру телефону з метою отримання інформації стосовно поставки техніки.

У подальшому ОСОБА_5, перебуваючи у післяопераційному стані на серці, з незадовільним почуттям здоров'я, переживаючи морально та відчуваючи тяжкі душевні хвилювання за втрату значної для його сім'ї суми коштів (загалом 31999 грн. 20 коп.), ІНФОРМАЦІЯ_3 помер, чим завдано невідворотної моральної шкоди усім членам сім'ї.

Слідчий зазначила, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадянина, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 115, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 року по теперішній час: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 01.01.2017 року по теперішній час: № НОМЕР_3, НОМЕР_4; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі:день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ «Ощадбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників вищезазначених карток: № НОМЕР_3, НОМЕР_4; з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по теперішній час.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні-інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ Рижкіну Дмитру Вячеславовичу або інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення документів та інформації в паперовому вигляді та на оптичному диску для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії Дніпропетровського управління за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 115, а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року:

№ НОМЕР_3, № НОМЕР_4

-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року: № НОМЕР_3, НОМЕР_4

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначеннямдати та часу за Київським часом в форматі:день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ «Ощадбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників вищезазначених карток: № НОМЕР_3, НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по 12.07.2018 року.

Строк виконання ухвали до 11 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.