Ухвала суду № 75276340, 23.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/2543/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000474 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20 червня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 01432150 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн, з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб’єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» - 300 000,0 грн, ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» - 227 884,0 грн, ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_3 – 481 000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) – по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії витрати не відшкодовано.

На письмовий запит (лист від 04.01.2018 №04-07-15/93) щодо надання для перевірки документів договорів, рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень або виписок банку стосовно придбання в зазначених підприємствах товарів, заступник головного бухгалтера КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» ОСОБА_4, яка працює на посаді з 22.03.2017 по теперішній час та відповідно до п. 2.1 посадової інструкції здійснює, згідно з чинним законодавством, організацію бухгалтерського обліку та господарсько-фінансової діяльності Підприємства, у листі-відповіді від 05.01.2018 зазначила, що документи по співпраці з ТОВ «НОРМІНГ» втрачені, про що свідчить заява від 02.07.2017 № 12017040690001674 - зареєстрована в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, стосовно викрадення бухгалтерських документів. Досудовим слідством встановлено, що 02.07.2017 року ОСОБА_4 зверталась із заявою до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв’язку з викраденням ноутбука «Lenovo», в заяві та допиті потерпілої відомостей про викрадення будь-яких документів не зазначено.

Крім цього ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника головного бухгалтера, яка відповідно до посадової інструкції забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та фінансової звітності на підставі первинних документів, в поясненні зазначила, що у вересні 2017 року при складанні звіту, у зв’язку з вірусною атакою, операції по контрагентам ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ», ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ», ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» проведено в бухгалтерському обліку без підтверджуючих документів.

У подальшому, на запит від 23.01.2018 з питання: на підставі, яких первинних документів проведено перерахування коштів ТОВ «Нормінг», ТОВ «Марвел Стиль», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Валентра Фірма». Заступник головного бухгалтера ОСОБА_4, яка згідно з п.2.3 посадової інструкції організовує облік коштів, товарно-матеріальних цінностей, що надходять, своєчасне відображення на рахунок бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, в пояснені зазначила, що немає жодної інформації щодо взаємовідносин з переліченими контрагентами, первинні документи не опрацювала накладні та акти, платіжні доручення - не відправляла.

Відповідно до посадової інструкції головний інженер КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» ОСОБА_5 здійснював керівництво з питань забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами та за ремонтно-будівельними роботами. Головний інженер в поясненні зазначив, що не має інформації по вказаним контрагентам. Згідно з п. 8.1.1 Положення від 03.11.2008, начальники структурних підрозділів визначають потребу в ресурсах, готують та подають керівнику Підприємства пакет документів для здійснення закупівлі товарів (робіт, послуг). За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», заявки на придбання товарів в зазначених підприємствах не подавали, товари від товариств не отримували.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», аудитором ініційовано перед Північним офісом Держаудитслужби проведення зустрічних звірок з контрагентами. Фахівцями Північного офісу Держаудитслужби, та територіальними органами ДФС за місцем реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. здійснено виходи за місцем реєстрації підприємств, однак провести звірки виявилося неможливим у зв’язку з відсутністю їх за місцем реєстрації.

Тобто, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150), ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ», (ЄДРПОУ 41075067), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), для здійснення взаємних розрахунків у господарській діяльності в іноземній та національній валюті, використовувались наступні банківські рахунки:КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) р/р 26046050203966, 26006060805123, 26051060792623, 26008050017985; ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41075067) р/р 26006052688916, 26004052681272; ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) р/р 26001050313772, що відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса:м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, щовідомості про рух грошових коштів на рахунках КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ», ФОП ОСОБА_3 та документи, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, у зв’язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий у судове засідання не з'явився, в своєму клопотанні просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150), ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41075067), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме до: оригіналів юридичних справ підприємств КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150), ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41075067), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств:КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) р/р 26046050203966, 26006060805123, 26051060792623, 26008050017985; ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41075067) р/р 26006052688916, 26004052681272; ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) р/р 26001050313772, що відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2017 року по 23.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар