Ухвала суду № 75275436, 12.07.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9399/18

Провадження № 1-кс/263/5295/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Масюк М.С., за участю слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018050000000321, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000321, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадовими особами ПрАТ «Артвайнері», код ЄДРПОУ 00412168, та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне переміщення товарів підакцизної групи на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей через територію Російської Федерації.

Зокрема, ПрАТ «Артвайнері» ЄДРПОУ: 00412168, у період з 26.10.2017 по 14.05.2018 здійснило 72 (сімдесят два) відправлення товару «Вино ігристе» в митному режимі експорт до Республіки Азербайджан на загальну суму 31 701 044 грн.

Встановлено, що вказані експортні операції здійснювались на підставі укладеного контракту від 04.10.2017 №09-ех 2017 між ПрАТ «Артвайнері» та компанією «Etoile Glam LP» (Suite 2, 5 St. Vincent Street, Edinburg EH3 6SW Scotland, GB.), безпосереднім отримувачем товару є ТОВ «БАРАКАТ» (AZ 0822, Район Белокани, село Гуллар, Республіка Азербайджан). Митне оформлення товару здійснювалось за відповідним договором щодо надання митних брокерських послуг із ФОП «Герегієв Євген Миколайович» (84500, АДРЕСА_1.)

При цьому, ТОВ «БАРАКАТ» використовувалось з метою проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, мінімізації податкових платежів та неповернення валютної виручки до України. Встановлено, що ТОВ «БАРАКАТ» тимчасово припинило свою діяльність на період з 02.12.2017 по 02.12.2022. Крім цього, відповідно відомостей з Єдиної автоматизованої системи ДМК Республіки Азербайджан, фактів ввезення товару «вино ігристе» від ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» на адресу ТОВ «БАРАКАТ» не встановлено. Таким чином, експортером в митних деклараціях внесено недостовірні дані, щодо кінцевого отримувача товарів та країни призначення, товар взагалі не планувався поставлятись до визначеного в митній декларації отримувача – ТОВ «БАРАКАТ» (Республіка Азербайджан), а ввозився безпосередньо на територію РФ для подальшого реекспорту та ввезення на тимчасово окуповану території Донецької та Луганської областей через непідконтрольні українській владі пункти пропуску та державний кордон України.

В процесі проведення фіктивних експортних операцій ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», з використанням підприємств з ознаками фіктивності в офшорних зонах, нараховувався податковий кредит, якій в наступному використовувався для покриття податкових зобов’язань зазначеного підприємства. Крім того, зазначена протиправна діяльність здійснювалась за сприянням невстановлених посадових осіб ДФС України.

Таким чином, посадові особи ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», спільно з ФОП «Герегієв Євген Миколайович» та посадовими особами ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, що подаються до митного оформлення, створили злочинну схему з метою забезпечення умов для незаконного експорту товару «Вино ігристе» з метою мінімізації податкових платежів та неповернення валютної виручки із за кордону, що нанесло збитки державному бюджету України у сумі понад 6 млн. грн.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за № 42018050000000321 від 11.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження на даний час в кабінеті №211 адміністративної будівлі управління Донецької митниці ДФС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 1 знаходяться: документальні матеріали ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», код ЄДРПОУ 00412168: митні декларації, зовнішньоекономічні договори з додатками та специфікаціями до них, інвойси, товаротранспортні міжнародні автомобільні накладні, а також інші документи, що додаються до митного оформлення, які підтверджують факти здійснення протиправної господарської діяльності ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», код ЄДРПОУ 00412168 за період з 01.10.2017 по 14.05.2018. Крім того, за вказаною адресою знаходяться міжнародні запити митного органу до митних органів іноземних країн та офіційні відповіді на них, а також матеріали перевірки Донецької митниці ДФС, що стосуються законності переміщення товарів ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», код ЄДРПОУ 00412168, через митний кордон України.

Вказані документи знаходяться в Донецькій митниці ДФС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 1 , та є суттєвими для кримінального провадження, оскільки містять відомості щодо обставин вчинення злочинів та осіб, причетних до їх скоєння, що в сукупності з іншими даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з’ясування обставин вчинених злочинів та підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження №42018050000000321 в якості документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 42018050000000321 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018050000000321, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_1, слідчому СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, слідчому СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», код ЄДРПОУ 00412168: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, товаротранспортних міжнародних автомобільних накладних та інших документів, що додаються до митного оформлення за період з 01.10.2017 по 14.05.2018, а також міжнародних запитів митного органу до митних органів іноземних країн та офіційні відповіді на них, матеріалів перевірки Донецької митниці ДФС, що стосуються законності переміщення товарів ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ», код ЄДРПОУ 00412168 через митний кордон України за період 01.10.2017 року по 14.05.2018 року, які знаходяться в Донецькій митниці ДФС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 1, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено 13.07.2018 року о 08 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко