Ухвала суду № 75273270, 13.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2310/15-к

1кс/755/3699/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100040000195 від 22.07.2014 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100040000195 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4. ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573), який розташований за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.03.2008 року ВАТ «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» продав контрольний пакет акції ПАТ «ФОРУМ БАНК» COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG, який з березня 2008 року по жовтень 2012 року був власником істотної участі «ПАТ «ФОРУМ БАНК». COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG, який володів часткою в статутному капіталі ПАТ «Банк Форум» в розмірі 96,06 %, продав свою частку компанії «YERNAMIO CONSULTING LTD».

Також, з 22.04.2013 р., Національним банком України проводилась комплексна перевірка ПАТ «Банк Форум». Згідно звіту НБУ про інспектування виявлено ряд порушень, зокрема, зобов'язано донараховати резерв за кредитними операціями на суму 1 523.5 млн. грн. та встановлено, що капітал банку не відповідає вимогам законодавства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2012 міжнародна аудиторська фірма «Deloitte», в особі п. Андреаса Суербаума (Andreas Suerbaum, Roizenheimer Platz 4, 81639, Frankfurt am Main, Germany) та Міхаеля Янковсього (Michael Jankowski, Roizenheimer Platz 4, 81639, Frankfurt am Main, Germany) на замовлення компанії COMMERZBANK AG підготувала звіт про реальний фінансовий стан ПАТ «Банк Форум» під назвою «Звіт оцінки справедливої вартості Банку Форум і компаній банку». Як вбачається із змісту звіту (с. 8) зі сторони COMMERZBANK AG у роботі приймали участь п. Йохан Мюллер (Jochen Muller Kaiserstrasse 16, 60311, Frankfurt am Main, Germany), п. Ігнатьєва (Mrs. Ignatyeva, Kaiserstrasse 16, 60311, Frankfurt am Main, Germany) та п. Золнер (Mr. Zoellner, Kaiserstrasse 16, 60311, Frankfurt am Main, Germany). Фінальний звіт за підписом п. Андреаса Суербаума та Міхаеля Янковсього був направлений п.Йохану Мюллеру - Голові Наглядової Ради COMMERZBANK AG.

Крім того вказано, що посадові особи ПАТ «Банк Форум» (члени виконавчого органу - Правління, та члени Наглядової Ради) в період з 01.03.2010 р. по 29.10.2012 р., діючи в інтересах COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG та/або COMMERZBANK AG, навмисно приховували стійку неплатоспроможність ПАТ «Банк Форум». Достовірно знаючи про необхідність доформування резервів та не виконавши цього, керівництво COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG відповідно до умов договору купівлі-продажу продало компанії «Єрнаміо Консалтинг ЛТД» частку статутного фонду ПАТ «БАНК ФОРУМ» у розмірі 96,06 % за 80 млн. дол. США.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні аудіо записів засідань правління ПАТ «БАНК ФОРУМ» з 2008 року по 2013 р.р.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу або слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні №42014100040000195 від 22.07.2014 року: Вовку В.В., Балюку О.Л., Перепеченку Д.Є., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573), який розташований за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а саме: до файлів (інформації в електронному вигляді), що записна на електронних носіях інформації (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc, флеш-пам'ять, SSD-диски, жорсткі диски) та інформації, яка розміщена та зберігається в електронних папках, файловому сховищі банку, серверах, комп'ютерних фалів, які місять аудіо записи засідань правління ПАТ «БАНК ФОРУМ», з 2008 року по 2013 р.р., та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя