Ухвала суду № 75272121, 06.07.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3190/17

Провадження 1-кс-636/18

ухвала

Іменем України

06 липня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бондаренко Є.І.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017110230001542 від 13.10.2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.09.2017 року, група невстановлених осіб, незаконно проникли до території домоволодіння за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Мистецтва, 8, де проживав ОСОБА_2 та ОСОБА_3, після чого погрожуючи останнім застосуванням насильства, щодо них, не допускали їх до місця свого проживання. В подальшому ОСОБА_2 виявив, що ТОВ «Інвест Кредо», шляхом його обману, заволоділо належним йому будинком та земельними ділянками за адресою: Обухівський район, смт. Козин, провулок Мистецтва, 8.

13.10.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення-злочин, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110230001542, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, показав, що 22.09.2017 року, невідомі озброєні особи проникли до території його будинку за адресою: Обухівський район, смт. Козин, вулиця Мистецтва, 8, та не пускали його до місця свого проживання при цьому погрожуючи йому фізичною розправою. Як стало йому відомо, що даними особами ж працівники колекторської фірми «Інвест Кредо», які без його відома переоформили право власності на його будинок, без його згоди.

Встановлено, що відповідно до договору № 491-Ф про відступлення прав вимоги від 13 квітня 2017 року ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» уклали договір про відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» права вимоги.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Форум" та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду № 49 з 16.06.2014 розпочалась процедура ліквідації ПАТ "Банк Форум".

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у оригіналах фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_2 перед ПАТ «Банк Форум», в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» права вимоги, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених фінансових документів.

В зв’язку з вищевказаним прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до оригіналів фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_2 перед ПАТ «Банк Форум», в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» права вимоги.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_5, слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_1, слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до оригіналів фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_2 перед ПАТ «Банк Форум», в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» права вимоги, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» надати оригінали фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_2 перед ПАТ «Банк Форум», в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ «Фінансова Компанія Інвест Кредо» права вимоги.

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В.Кравченко