Ухвала суду № 75268326, 09.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9131/18

Справа 760/17508/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Гудемчука В.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Алієвим Е.Ш., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32018110000000002 від 09.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення у КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) за період часу з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-плани локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котелень за наступними адресами: б-р 50р.Перемоги,123в; б-р 50р.Перемоги,82б; Б-р 50р.Перемоги,99; вул. Гайова,4а; вул. Гайок, 4л; вул. Гетьманська,25; вул. Гетьманська,25 (т/ген.); вул. Глиняна,49д; вул. Гризодубової,84Б; вул. Дачна,14; вул. Декабристів,81; вул. Дружби,40(БДАУ); вул. Зарічанська,42; вул. Зелена, 28; вул. Зелена, 30; вул. Зелена,21; вул. Калініна, 4/1; вул. Калініна, 4/2; вул. Калініна,20 (шк.№6); вул. Калініна,3"А"; вул. Карбишева,22; вул. Карбишева,9а; вул. Київська, 56; вул. Колодязна,15; вул. Короленко,49Б; вул. Лазаретна,86а; вул. Мельника-18б; вул. Мережна-7; вул. О.Гончара,1; вул. П.Запорожця, 195; вул. П.Запорожця,14; вул. Павліченко,20; вул. Павліченко,20б; вул. Павліченко,22; вул. Павліченко,28; вул. Павліченко,34; вул. Павліченко,38; вул. Павліченко,40/1; вул. Павліченко,40/2; вул. Павліченко,44; вул. Павліченко,65а; вул. Партизанська,11; вул. Полк.Коновальця,29а; вул. Річкова,4а; вул. Росьова,14; вул. Семашко,9; вул. Січневий прор,19а; вул. Січневий прорив,53а; вул. Сквирське шосе,242; вул. Сквирське шосе,263; вул. Сквирське шосе,29а; вул. Славіна, 21; вул. Славіна, 76; вул. Сломчинського, 15; вул. Таращанська,197; вул. Турчанінова-10; вул. Учгосп (Бугаївка), 2.8А; вул. Учгосп (Центральна), 1.1А; вул. Фастівська, 2; вул. Фастівська, 21б; вул. Фастівська, 24а; вул. Чапаєвський пров.,11Б; вул. Чуйкова,23а; вул. Ш.Алейхема 38, (Прок..); вул. Шевченко,33 Школа №18; вул. Шевченко,69(д/лік.); вул. Шевченко,69(дит. Лік.); вул. Шевченко,91; вул. Шевченко,91; вул. Шкільна, 13А; вул. Шолом Алейхема,33а; вул. Я.Мудрого-49 (лік. №1), що розроблені ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-проектна документація із додатками розроблена ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) відповідно до укладених договорів між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква, Київської області»;

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

- рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області».

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018110000000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Фірма «Мангуст», ПП «Термокрай» та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», в період 2016-2017 років за рахунок використання коштів Білоцерківської міської ради (в особах: Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, Комунального закладу Білоцерківської міської ради Міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів, Комунального пiдприємства Білоцерківської міської ради Житлово-експлуатаційної контори №7, Комунального пiдприємства Білоцерківської міської ради Житлово-експлуатаційної контори №6), та проведення безтоварних операцій з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ із підприємствами: ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «ВКФ «Сігма», ТОВ «Стандарт Авто БЦ», ТОВ «Тайпа», ПП «Укрпостачбуд», ПП «Юніопт Трейд», ТОВ «Укрпрофбізнес», ТОВ «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», ухилилися від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується відповідними аналітичними дослідженнями №1/10-36-16-20 та №2/10-36-16-20 від 03.01.2018 року.

Окрім цього встановлено, що протягом 2016-2017 років КП БМР «Білоцерківтепломережа» перебуваючи у фінансово-господарських взаємовідносинах із ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», ПП «Фірма «Мангуст», ТОВ «Ліфтрембуд», ПП «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», ТОВ «Держ-Буд» ухилилося від сплати податків на суму понад 2 100 тис. грн., що підтверджується актом перевірки «354/10-36-14-02/04654336 від 02.05.2018 року.

Відповідно до акту перевірки, ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» протягом 2016 року виконувало для КП БМР «Білоцерківтепломережа» роботи, а саме: «Розробка плану локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» та «Комплексне налагодження систем централізованого опалення і ГВП». ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» купувало дані роботи у ПП «Фірма «Мангуст», а ПП «Фірма «Мангуст» купувало у ТОВ "Стандарт Авто БЦ". Проте ТОВ "Стандарт Авто БЦ" придбаває наступні товари: автошини, кухонні витяжки та засоби для миття. Таким чином має місце невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, послуг вищевказаними підприємствами, що свідчить про безтоварність проведених операцій.

Так, відповідно до акту перевірки ПП «Фірма «Мангуст» постачало для КП БМР «Білоцерківтепломережа» товарно-матеріальні цінності, а саме: «Насоси, перетворювачі частоти», які придбавало у ПП «Укрпостачбуд».

В ході досудового розслідування встановлено та допитано директора ПП «Укрпостачбуд» ОСОБА_3 Відповідно до показів ОСОБА_3, він за грошову винагороду став директором підприємства, проте відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не мав та не має.

Таким чином є підстави вважати, що ПП «Фірма «Мангуст», ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», ТОВ "Стандарт Авто БЦ", ПП «Укрпостачбуд» не постачали товарно-матеріальні цінності та надавали будь-які послуги для КП БМР «Білоцерківтепломережа», а лише складали первинні документи, а саме договори, податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності та надані послуги з метою сприяння в ухиленні від сплати податків КП БМР «Білоцерківтепломережа».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться у володінні КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336), щодо проведених фінансово-господарських операцій між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні»:

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-плани локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котелень за наступними адресами: б-р 50р.Перемоги,123в; б-р 50р.Перемоги,82б; Б-р 50р.Перемоги,99; вул. Гайова,4а; вул. Гайок, 4л; вул. Гетьманська,25; вул. Гетьманська,25 (т/ген.); вул. Глиняна,49д; вул. Гризодубової,84Б; вул. Дачна,14; вул. Декабристів,81; вул. Дружби,40(БДАУ); вул. Зарічанська,42; вул. Зелена, 28; вул. Зелена, 30; вул. Зелена,21; вул. Калініна, 4/1; вул. Калініна, 4/2; вул. Калініна,20 (шк.№6); вул. Калініна,3"А"; вул. Карбишева,22; вул. Карбишева,9а; вул. Київська, 56; вул. Колодязна,15; вул. Короленко,49Б; вул. Лазаретна,86а; вул. Мельника-18б; вул. Мережна-7; вул. О.Гончара,1; вул. П.Запорожця, 195; вул. П.Запорожця,14; вул. Павліченко,20; вул. Павліченко,20б; вул. Павліченко,22; вул. Павліченко,28; вул. Павліченко,34; вул. Павліченко,38; вул. Павліченко,40/1; вул. Павліченко,40/2; вул. Павліченко,44; вул. Павліченко,65а; вул. Партизанська,11; вул. Полк.Коновальця,29а; вул. Річкова,4а; вул. Росьова,14; вул. Семашко,9; вул. Січневий прор,19а; вул. Січневий прорив,53а; вул. Сквирське шосе,242; вул. Сквирське шосе,263; вул. Сквирське шосе,29а; вул. Славіна, 21; вул. Славіна, 76; вул. Сломчинського, 15; вул. Таращанська,197; вул. Турчанінова-10; вул. Учгосп (Бугаївка), 2.8А; вул. Учгосп (Центральна), 1.1А; вул. Фастівська, 2; вул. Фастівська, 21б; вул. Фастівська, 24а; вул. Чапаєвський пров.,11Б; вул. Чуйкова,23а; вул. Ш.Алейхема 38, (Прок..); вул. Шевченко,33 Школа №18; вул. Шевченко,69(д/лік.); вул. Шевченко,69(дит. Лік.); вул. Шевченко,91; вул. Шевченко,91; вул. Шкільна, 13А; вул. Шолом Алейхема,33а; вул. Я.Мудрого-49 (лік. №1), що розроблені ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969).

Окрім цього, у володінні КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) знаходяться документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) в період 2016 року, а саме щодо «Виготовлення проектної документації» та постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Насосні агрегати, перетворювачі частоти»:

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-проектна документація із додатками розроблена ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) відповідно до укладених договорів між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитрію Юрійовичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення у КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) за період часу з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969), а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Розробки планів локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котельні» виконаних ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-плани локалізації та ліквідації можливих аварій в газовому господарстві котелень за наступними адресами: б-р 50р.Перемоги,123в; б-р 50р.Перемоги,82б; Б-р 50р.Перемоги,99; вул. Гайова,4а; вул. Гайок, 4л; вул. Гетьманська,25; вул. Гетьманська,25 (т/ген.); вул. Глиняна,49д; вул. Гризодубової,84Б; вул. Дачна,14; вул. Декабристів,81; вул. Дружби,40(БДАУ); вул. Зарічанська,42; вул. Зелена, 28; вул. Зелена, 30; вул. Зелена,21; вул. Калініна, 4/1; вул. Калініна, 4/2; вул. Калініна,20 (шк.№6); вул. Калініна,3"А"; вул. Карбишева,22; вул. Карбишева,9а; вул. Київська, 56; вул. Колодязна,15; вул. Короленко,49Б; вул. Лазаретна,86а; вул. Мельника-18б; вул. Мережна-7; вул. О.Гончара,1; вул. П.Запорожця, 195; вул. П.Запорожця,14; вул. Павліченко,20; вул. Павліченко,20б; вул. Павліченко,22; вул. Павліченко,28; вул. Павліченко,34; вул. Павліченко,38; вул. Павліченко,40/1; вул. Павліченко,40/2; вул. Павліченко,44; вул. Павліченко,65а; вул. Партизанська,11; вул. Полк.Коновальця,29а; вул. Річкова,4а; вул. Росьова,14; вул. Семашко,9; вул. Січневий прор,19а; вул. Січневий прорив,53а; вул. Сквирське шосе,242; вул. Сквирське шосе,263; вул. Сквирське шосе,29а; вул. Славіна, 21; вул. Славіна, 76; вул. Сломчинського, 15; вул. Таращанська,197; вул. Турчанінова-10; вул. Учгосп (Бугаївка), 2.8А; вул. Учгосп (Центральна), 1.1А; вул. Фастівська, 2; вул. Фастівська, 21б; вул. Фастівська, 24а; вул. Чапаєвський пров.,11Б; вул. Чуйкова,23а; вул. Ш.Алейхема 38, (Прок..); вул. Шевченко,33 Школа №18; вул. Шевченко,69(д/лік.); вул. Шевченко,69(дит. Лік.); вул. Шевченко,91; вул. Шевченко,91; вул. Шкільна, 13А; вул. Шолом Алейхема,33а; вул. Я.Мудрого-49 (лік. №1), що розроблені ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (код ЄДР 38793969);

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо «Виготовлення проектної документації» виконані ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме щодо «Виготовлення проектної документації» виконаних ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-проектна документація із додатками розроблена ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) відповідно до укладених договорів між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053);

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо постачання насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, а саме насосних агрегатів, перетворювачів частоти, а саме: Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.65-200N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.50-160N/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-160NB/1; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125/2; Насосний агрегат -насос HYDRO-VACUUM MVA.40-125N/3; Насос IMP PUMPS GHN basic 40-120F; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-022HF; Частотний перетворювач HYUNDAI N700E-185HF/220HFP;

-договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

-додаткові договори (угоди) укладені між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква, Київської області»;

-видаткові накладні, що свідчать про придбання КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) товарів, робіт (послуг) у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) та ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053), а саме щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області»;

рахунки-фактури на оплату КП БМР «Білоцерківтепломережа» (код ЄДР 4654336) за придбані у ПП «Фірма «Мангуст» (код ЄДР 25297053) товари (роботи) послуги, щодо виконання робіт, а саме: «Ремонт будівлі адміністративного корпусу по вул. Мережній, 3 в м. Біла Церква,Київської області».

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот