Ухвала суду № 75267384, 12.07.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1304/18 Провадження № 1-кс/375/528/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

11.07.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А.., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № 5168 7551 1378 6020, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, 01001, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, за період часу з 01.01.2017 по 09.07.2018.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8, ОСОБА_9, який виконував роль як «кур’єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП «Фавор-Альянс», укладали договори від імені директора ОСОБА_10 з підприємствами-перевізниками, а саме: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та суб’єктами господарської діяльності, про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересилання офіційних документів засобами електронного зв’язку (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_9, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України на загальну суму 273 120 гривень для ТОВ «Фавор-Альянс».

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами в сумі 273120 грн., що належать перевізникам СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» матеріальної шкоди на загальну суму 273120 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого від фірми перевізника ТОВ «Авто-Люкс» ОСОБА_11, який повідомив, що 01.03.2017 після укладення договір з ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» щодо перевезення вантажу з Німеччини до України (м. Одеса) та на протязі 10-12 днів буде здійснено розрахунок за виконану роботу. Після чого працівники ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» надіслали електронною поштою договір заказу на перевезення вантажу разом із своїми реквізитами. В подальшому після здійснення перевезення представники ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» до теперішнього часу не здійснили оплату фірмі перевізнику ТОВ «Авто-Люкс» на загальну суму 63467,87 грн.

Після чого ТОВ «Авто Люкс» звернулося в компанію ТОВ «Машлазер» (ІПН 371739216184, aдреса: Полтавська область, місто Лубни, вулиця Черняховського, буд. 3, тел.:+38(05361)76631), яка зазначена одержувачем вантажу, який перевозився ТОВ «Авто Люкс» на підставі договору з ТОВ «Старт+ДДЗ». ОСОБА_12 надала інформацію, про що ТОВ «Машлазер» уклало договір з компанією ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» про організацію перевезення їхнього вантажу з Німеччини до України, тобто ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» виступило як посередник між ТОВ «Авто Люкс» та ТОВ «Машлазер».

Неодноразово звертаючись протягом грудня 2017 року та січня 2018 року до працівника ТОВ «Машлазер» надали інформацію про те що з фірмою ТОВ «Старт+ДДЗ» з якою вони уклали договір, зробили передоплату в формі готівки на карту «Приватбанку» №5168 7551 1378 6020, ім’я власника картки - ОСОБА_2 Оплата проводилась 22 листопада 2017 через «Приват 24» від ОСОБА_13. Намагаючись розібратись в ситуації ТОВ «Авто Люкс» також з’ясувало, що особа ОСОБА_2 не являється офіційно працевлаштована працівником ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» та є особою Ромської національності (циганка), яка проживає та знаходиться на території м. Біла Церква.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (ЄДРПОУ 36867923), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ КБ «Приватбанк», «ЄРДПОУ 14360570», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 5168 7551 1378 6020, який належить ОСОБА_2

Слідчий Осадчий М.А. подав до суду заяву, якою підтримав своє клопотання та просить розглянути у його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № 5168 7551 1378 6020, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична

адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, 01001, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, за період часу з 01.01.2017 по 09.07.2018.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №5168 7551 1378 6020, який належить клієнту банку – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копія паспортів осіб, які відкрили рахунок № 5168 7551 1378 6020 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахунку № 5168 7551 1378 6020 який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України зобов"язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570) надати можливість слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_6 вилучити копії речей і документів, що містять банківську таємницю.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов’язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко