Ухвала суду № 75266678, 10.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17236/18

Провадження №1-кс/760/8997/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі Васильчук Д.М., за участю старшого слідчого Кашаріної В.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кузьо Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04 липня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кузьо Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Гільдія права» та співзасновником ТОВ «Компанія Інтер-Профіт», що займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП «РПЦ», при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об'єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП «РПЦ» він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_3 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП «РПЦ» ОСОБА_4, правники-юристи ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_5, ОСОБА_6, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_7, в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_8, заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9, а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_3 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3, на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та зміну їх цільового призначення.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_3

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та підконтрольним

ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» та підконтрольним ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01.058:0029 площею 18,00 га.

Разом з тим, 16.10.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації вказівок, ОСОБА_11 (директором ТОВ «Алекса Груп») з ПАТ «Банк Михайлівський» укладено кредитний договір № 29/10-КЛ про видачу кредиту у сумі 130 000 000 грн. Реквізитами для перерахування кредитних коштів в адресу ТОВ «Алекса Груп» зазначено рахунок № 26000300087001, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський».

Крім того слід зазначити, що 30.06.2015 ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №910, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» для забезпечення виконання основного зобов'язання ТОВ «Алекса Груп» у розмірі 132 400 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га.

Як вказав старший слідчий, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківській рахунок № 26000300087001, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «Алекса Груп», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам купівлі-продажу.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження містяться договір від 19.05.2016 про розірвання кредитного договору № 29/10-КЛ від 16.10.2014 та договір від 19.05.2016 про розірвання кредитного договору № 31/11-КЛ від 19.11.2014. Разом з тим, відсутні будь-які документи, що підтверджують правомірність розірвання зазначених договорів.

Саме за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код: 38619024; розташований за адресою: м. Київ, б-р. Шевченка, 35, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме- щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як наголосив у клопотанні старший слідчий, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Крім того, старший слідчий вважає, що є підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі представника володільця даної інформації, оскільки обставини, встановлені у досудовому розслідуванні, дають обґрунтовані підстави вважати, що попередня обізнаність володільця документів про заплановані дії органу досудового розслідування створить загрозу знищення або спотворення змісту відповідних документів.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Старший слідчий у судове засідання з'явився, клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, на які посилається старший слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Кашаріній В.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу - ГУ СБУ в м. Києві та Київській області на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у ПАТ «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код: 38619024; розташований за адресою: м. Київ, б-р. Шевченка, 35), а саме:

1.розкрити банківську таємницю по рахунку №26000300087001 в ПАТ «Банк Михайлівський», якими користується ТОВ «Алекса Груп» за період з 01.01.2014 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

2.розкрити банківську таємницю, а саме: надати завірені належним чином копії документів, що стали підставою для підписання договору від 19.05.2016 про розірвання кредитного договору № 29/10-КЛ від 16.10.2014 (укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Алекса Груп») та договору від 19.05.2016 про розірвання кредитного договору № 31/11-КЛ від 19.11.2014 (укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Компанія Інтер-Профіт»), а також всі письмові відповіді банку на них.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: