Ухвала суду № 75266555, 25.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/6919/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12018100040003345 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Прокопенко Д.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12018100040003345 від 05.04.2018 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, шляхом надання ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15, документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, протягом 27.03.2018-28.03.2018 року, на якій підставі було змінено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року; з якого номеру мобільного телефону було здійснено дзвінки, щодо блокування та зміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року; надати використані ІМЕІ номери абонентським номером, з якого здійснювався дзвінок, щодо блокування та заміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 27.03.2018 року зробили копію сім - картки мобільного оператора «Водафон» з номер мобільного телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3. Даний номер мобільного телефону був прив'язаний до Інтернет банкінгу «Приват 24» та за допомогою даного номеру можна було вчиняти банківські дії, щодо проведення операцій з особовими рахунками ОСОБА_3

В подальшому, протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року невстановлені особи провели ряд транзакцій, внаслідок чого з рахунку ОСОБА_3 було списано грошові кошти, а також з рахунку ТОВ «ФК «Лайонс», директором якого являється ОСОБА_3, було також списано грошові кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що останній у ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито, наступні поточні (карткові) рахунки:

- НОМЕР_2 - карта Універсальна;

- НОМЕР_3 - картка для виплати заробітної плати;

- НОМЕР_4 - скарбничка;

- НОМЕР_5 - рахунок фізичної особи-підприємця;

- НОМЕР_6 - ключ до рахунку ФОП.

27.03.2018 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_3, прийшло смс повідомлення про те, що даний номер телефону буде заблоковано.

27.03.2018 року на мобільний телефон НОМЕР_1 почали надходити електронні повідомлення про здійснення операцій з отримання готівкових коштів та переведення коштів на інші рахунки за вказаними картками (рахунками).

Водночас, ОСОБА_3 жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Наведені платіжні картки не втрачені, інформація щодо них, в тому числі, ПІН-код, CVV та інша інформація, що дає змогу ініціювати платіжні операції, будь-яким особам не повідомлялась.

27.03.2018 року о 22 годині 17 хвилин, ОСОБА_3 звернулась до служби підтримки «Приват-Банк» за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за рахунками та вимогою заблокувати всі рахунки.

Оператором було повідомлено, що заявка прийнята і рахунки заблоковано. При цьому, дзвінок було здійснено не з «фінансового» номеру телефону, а з іншого, оскільки на момент дзвінка перший вже був заблокований (згідно інформації, наданої мобільним оператором).

28.03.2018 року, приблизно після обіду ОСОБА_3 звернулась до відділення ПАТ КБ «Приватбанк» на вул. Басейна, 12/1-2 у м. Києві для зміни фінансового номера телефону та перевипуску універсальної карти. Дана операція була проведена з метою відновлення доступу до кабінету «Приват 24».

Крім того, ОСОБА_3 на електронну адресу клієнта надійшли від ПАТ КБ «Приватбанк» наступні листи:

- 27.03.2018 року о 16 годині 04 хвилини про реєстрацію у «Приват24 для бізнесу»;

- 27.03.2018 року о 16 годині 16 хвилин про випуск електронно-цифрового підпису;

- 27.03.2018 року о 17 годині 07 хвилин про підтвердження зобов'язань за договором №18032715190249 від 27.03.2018 на суму 13 000,00 грн. у вигляді встановлення регулярного платежу на списання коштів з картки Універсальна (-9233) на погашення заборгованості;

- 27.07.2018 року о 18 годині 18 хвилин та о 19 годині 47 хвилин про перегляд на сайті privatmarket.ua ноутбуку acer extensa EX2519-C0PA вартістю 17 000 гривень 00 копійок;

- 28.03.2018 року о 02 годині 51 хвилині про відкриття рахунку НОМЕР_7.

Проте, жодних дій, спрямованих на відкриття нових рахунків, купівлю товарів, встановлення кредитних зобов'язань та випуску ЕЦП ОСОБА_3 не вчинялись.

Після того, як доступ до «Приват-24» було відновлено, встановлено проведення наступних несанкціонованих операцій:

- всі операції по рахунку НОМЕР_5 в період з 16 години 40 хвилин 27.03.2018 року по 03 годину 00 хвилин 28.03.2018 року. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана - 755 гривень 66 копійок.

- всі операції по рахунку НОМЕР_8 протягом 27.03.2018 року, починаючи зі зняття (переказу) коштів на суму 2 502 гривні 00 копійок. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана - 27 776 гривень 32 копійки.

- всі операції по рахунку «скарбничка» протягом 27-28.03.2018 року. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана - 1 038 гривень 28 копійок.

- операція по рахунку НОМЕР_3 27.03.2018 року на суму 1 152 гривні 00 копійок. Сума коштів клієнта, що несанкціоновано списана - 113 гривень 72 копійок.

Загальна сума коштів, що несанкціоновано була списана з означених рахунків становить 29 683 гривні 98 копійок.

28.03.2018 року, ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію Водафон з метою дізнатися, через що заблоковано номер телефону, на що їй повідомили, що номер телефону заблоковано у зв'язку із зміною сім карти за заявою власника, але остання до оператора з даним проханням не зверталася.

Окрім цього, з 22 серпня 2006 року ОСОБА_3 являється ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується наказом № 1 від 22 серпня 2006 року про призначення на посаду останньої в якості ІНФОРМАЦІЯ_1. В 2006 році в ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито ТОВ «ФК «Лайонс» (код ЄДРПОУ 34574362) поточний рахунок НОМЕР_9, правом на проведення фінансових операцій від імені товариства має ОСОБА_3, як керівник (директор) Товариства.

Так, 27.03.2018 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення про те, що даний номер телефону буде заблоковано. 27.03.2018 року ОСОБА_3 на мобільний телефон почали надходити електронні повідомлення про здійснення операцій з отримання готівкових коштів та переведення коштів за вказаним рахунком.

Водночас, ОСОБА_3 жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки протягом 27.03.2018 року та 28.03.2018 року не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Платіжні картки не втрачені, інформація щодо них, в тому числі, ПІН-код, CVV та інша інформація, що дає змогу ініціювати платіжні операції, будь-яким особам не повідомлялась.

28.03.2018 року, ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_1 почали надходити електронні повідомлення про подальше здійснення операцій по рахунку ТОВ «ФК «Лайонс» - НОМЕР_9.

28.03.2018 року о 08 годині 41 хвилині, ОСОБА_3 звернулась до служби підтримки за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за рахунками та повторно вимогою заблокувати всі рахунки. Оператором було відмовлено у прийняті такої заявки з підстав, що остання дзвонила не з «фінансового» номеру телефону.

Також, стало відомо про відкриття у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ТОВ «ФК «Лайонс» нових рахунків, а саме:

- НОМЕР_10;

- НОМЕР_11;

- НОМЕР_12.

Операції по даним рахункам щодо розміщення депозитних коштів на суму 3 600 гривень 00 копійок, 10 000 гривень 00 копійок та 10 000 гривень 00 копійок, були здійснені 28.03.2018 року о 02 годині 41 хвилині, 03 годині 18 хвилин та 03 годині 18 хвилин.

Після того, як доступ до «Приват-24» було відновлено, встановлено проведення таких несанкціонованих операцій, як всі операції по рахунку НОМЕР_9 в період з 18 години 57 хвилин 27.03.2018 року по 08 годину 08 хвилину, 28.03.2018 року. Сума коштів клієнта (ТОВ «ФК «Лайонс»), що несанкціоновано списана - 46 903 гривень 58 копійок.

Загальна сума коштів відома мені, що несанкціоновано була списана 46 903 гривні 58 копійок, що належить ТОВ «ФК «Лайонс».

Під час досудового слідства ОСОБА_3 було надано виписку по руху коштів по рахунку НОМЕР_5 з 26.03.2018 року по 28.03.2018 року, в якій зазначено, що за даний проміжок часу було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_13 та НОМЕР_14.

Виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 26.03.2018 року по 28.03.2018 року, в якій зазначено, що з даного рахунку були проведені транзакції на рахунок НОМЕР_15.

Отже, внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, які змінили сім - карту з номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Лайонс» в особі ОСОБА_3 було нанесено матеріальних збитків.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12018100040003345 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з метою встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15, що містять дані про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1, крім того, інформація, що знаходиться у мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» що може бути використана як доказ.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Прокопенко Д.О. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Прокопенка Д.О. про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПрАТ «ВФ Україна», відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15, що містять дані про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1, зокрема: інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ «ВФ Україна», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Прокопенка Д.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Прокопенку Д.О. доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій шляхом надання ПрАТ "ВФ Україна", що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15, документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, протягом 27.03.2018-28.03.2018 року, на якій підставі було змінено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року; з якого номеру мобільного телефону було здійснено дзвінки, щодо блокування та зміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року; надати використані ІМЕІ номери абонентським номером, з якого здійснювався дзвінок, щодо блокування та заміни сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 протягом 27.03.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя