Ухвала суду № 75265385, 22.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12548/18

Провадження № 6/760/479/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 р. Солом'янський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді - Кушнір С.І.

при секретарі - Гаєвській С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання головного державного виконавця Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Амборського Андрія Вікторовича про примусовий привід боржника ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

Головний державний виконавець Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Амборський А.В. звернувся до суду із поданням про примусовий привід керівника боржника ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1 до Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Подання мотивоване тим, що на виконанні у Відділі знаходиться зведене виконавче провадження ВП №53836953 про стягнення з TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» на користь стягувачів.

02.03.2017 р. до Відділу надійшла заява стягувача про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом № 389/3267/16-ц від 08.02.2017 виданим Знам'янським міськрайонним судом Кіровоградської області про стягнення з TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» на користь ОСОБА_4 87409,20 гри.

03.03.2017 р., керуючись вимогами ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) державшим виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (згідно даних АСВП № 53517235). Копії постанов про відкриття виконавчого провадження направлено сторонам.

03.03.2017 р., керуючись ст. 56 Закону державним виконавцем Триліською A.A. винесено постанову про арешт коштів боржника ВП №53517235. Копії постанов направлено сторонам до відома та AT «Райффайзен Банк Аваль» для виконання.

Згідно відповіді АТ «Райффайзен Банк аваль» від 06.03.2017 р. №81-15-8/5259 накладено арешт в межах суми 96400,12 грн.

10.03.2017 р. до Відділу надійшла заява стягувача про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом №484/2700/16-ц від 12.12.2016 р., виданим Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області про стягнення з ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» на користь ОСОБА_7 71554,20 грн.

13.03.2017 керуючись вимогами ст.3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем Амурським A.B. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (згідно даних АСВП № 53557281). Копії постанов про відкриття виконавчого провадження направлено сторонам.

15.03.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1024349889 від 15.03.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

23.03.2017 державним виконавцем направлено запит до Регіонального сервісного центру з метою виявлення транспортних засобів зареєстрованих за боржником.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру за боржником зареєстровані транспортні засоби:

транспортний засіб: GREAT WALL VOLEEX С30 1497, білого кольору, 2014 року випуску, кузов НОМЕР_8

транспортний засіб: CHEVROLET AVEO 1398, чорного кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_4

транспортний засіб: CHEVROLET NIVA 1690, бежевого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_5

транспортний засіб: HYUNDAI ACCENT 1396, сірого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_6

транспортний засіб: HYUNDAI ACCENT 1396, сірого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_7

транспортний засіб: PEUGEOT 301 1587, коричневого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_9

04.04.2017 державним виконавцем керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про арешт майна боржника ВП№53692802. Копії постанов направлено сторонам та внесено обтяження №16220680 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та обтяження №19884055 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

13.04.2017 грошові кошти у сумі 193007,27 грн. надійшли на рахунок з обліку депозитних сум Відділу. Зазначену суму розподілено, згідно ст.ст. 45, 46 Закону України «Про виконавче провадження» та перераховано стягувачам.

24.04.2017 керуючись вимогами ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем винесено постанову про об'єднання виконавчих проваджень ВП№53517235 та ВП№ 53557281 у зведене виконавче провадження №53836953.

Наступні виконавчі документи, які пред'являлися на виконання до Відділу, керуючись вимогами ст.ст. 3,4,24,25,26,27,30 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем було винесено постанови про відкриття виконавчого провадження та постанови про об'єднання виконавчих проваджень у ЗВП №53836953.

24.04.2017 виходом державного виконавця за адресою: АДРЕСА_2 боржника та його майна на яке можна було б звернути стягнення не розшукано.

15.05.2017 державним виконавцем керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника ВП№53517235 на загальну суму 949182,96 грн. Копії постанов направлено сторонам до відома та AT «Райффайзен Банк Аваль» для виконання.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» від 23.05.2017 №81-15-8/15335 арешт накладено на кошти в межах суми 949182,96 грн.

15.05.2017 р. державним виконавцем направлено платіжні вимоги №53836953/19 в AT «Райффайзен Банк Аваль» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» від 23.05.2017 кошти, які є на рахунку, забезпечують виконання постанов про арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше. Інших коштів, необхідних для забезпечення виконання платіжної вимоги на рахунку платника немає.

15.05.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Відповідь з Державної фіскальної служби України не надходила.

07.06.2017 державним виконавцем, керуючись ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про розшук майна боржника ВП №53517235, а саме транспортний засіб: GREAT WALL VOLEEX С30 1497, білого кольору, 2014року випуску, кузов НОМЕР_8 транспортний засіб: CHEVROLET AVEO 1398, чорного кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_11; транспортний засіб: CHEVROLET NIVA 1690, бежевого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_5 транспортний засіб: HYUNDAI ACCENT 1396, сірого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_6 транспортний засіб: HYUNDAI ACCENT 1396, сірого кольору, 2016 року випуску, кузов НОМЕР_12; транспортний засіб: PEUGEOT 301 1587, коричневого кольору, 2016 року випуску, кузов АДРЕСА_5. Копії постанов направлено сторонам та 08.06.2017 наручно здано у приймальню УІПКП «102» ГУНП в м. Києві для виконання.

07.06.2017 державним виконавцем направлено платіжні вимоги №53517235/19, №53643643/19 та №53836953/19 в AT «Райффайзен Банк Аваль» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Байк Аваль» від 09.06.2017 часткова оплата в сумі 317355,00 грн. при виконанні Платіжна вимога №53517235/19 від 07.06.2017 року з рахунку НОМЕР_10; Часткова оплата в сумі 65000,00 грн. при виконанні Платіжна вимога №53643643/19 від 07.06.2017 року з рахунку НОМЕР_3 та кошти, які є на рахунку, забезпечують виконання постанов про арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше. Інших коштів, необхідних для забезпечення виконання платіжної вимоги на рахунку платника немає (платіжна вимога 53836953/19)

08.06.2017 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою виявлення інформації про те, чи володіє значними пакетами акцій емітентів (10% і більше статутного капіталу) боржник: TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», код ЄДРПОУ: 40352937, адреса: АДРЕСА_2.

Відповідь від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не надходила.

08.06.2017 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», направлено запит до Державної інспекції сільського господарства з метою виявлення будь-якого майна зареєстрованого за боржником: TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», код ЄДРПОУ: 40352937, адреса: АДРЕСА_2.

Відповідь від Державної інспекції сільського господарства не надходила.

08.06.2017 керуючись п.6 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» за підписом начальника Відділу до AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві направлено запит з метою з'ясування якими постановами накладено арешт на кошти боржника та який залишок коштів на рахунках боржника: TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», код ЄДРПОУ: 40352937, адреса: АДРЕСА_2.

Згідно відповіді AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві від 13.06.2017 №81-15- 9/3891-БТ залишок коштів у боржника:

-Рахунок НОМЕР_10 (МФО 380805) станом на 12.06.2017 складає 90894 грн. 63 коп.

-Рахунок НОМЕР_3 (МФО 380805) станом на 12.06.2017 складає 176272 грн. 63 коп.

09.06.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1026827413 від 12.06.2017 Державної фіскальної служби України вбачається, що у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

13.06.2017 на прийом до державного виконавця з'явився представник за довіреністю TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ОСОБА_9 та отримав наручно копії постанов про відкриття виконавчого провадження та вимогу керівнику TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» з метою з'явитеся на прийом до державного виконавця 14.06.2017 о 15.00 та надати пояснення керівника або іншої уповноваженої особи за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання; достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби, тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів; достовірні відомості про наявність готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах; достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика, тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; достовірні відомості про майно, обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу (з розшифровкою); достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів; статут TOB "Лізингова компанія "АВТО ЛАЙФ"; декларацію (податковий звіт) про доходи та видатки TOB "Лізингова компанія "Авто Лайф".

14.06.2017 державним виконавцем складено акт про те, що керівник TOB "Лізингова компанія "АВТО ЛАЙФ" на прийом до державного виконавця не з'явився та документи зазначені у вимозі не надав.

11.07.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1027416471 від 12.07.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023. 11.07.2017 державним виконавцем направлено платіжні вимоги №53836953/19 та 53643643/19 в AT «Райффайзен Банк Дваль» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» від 11.07.2017 кошти, які є на рахунку, забезпечують виконання постанов про арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше. Інших коштів, необхідних для забезпечення виконання платіжної вимоги на рахунку платника немає.

11.07.2017 виявлено, що боржником: TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» відкрито рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

11.07.2017 державним виконавцем керуючись ст. 56 Закону винесено постанову про арешт коштів ЗВП №53836953. Копії постанов про арешт коштів направлено сторонам до відома та наручно 11.07.2017 здано в канцелярію ПАТ «Укрсоцбанк» для виконання.

11.07.2017 наручно здано в канцелярію ПАТ «Укрсоцбанк» платіжні вимоги з метою списання грошових коштів з рахунку боржника: TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» та керуючись п.6 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» за підписом начальника Відділу до ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Києві запит з метою з'ясування якими постановами накладено арешт на кошти боржника, інформації щодо руху коштів та операцій по рахункам боржника та який залишок, коштів на рахунках боржника: TOB Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», код ЄДРП0У: 40352937, адреса: АДРЕСА_2.

Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк» від 11.07.2017 №10.5-186/37-10724 залишок коштів на рахунку НОМЕР_13 - 6698,46 грн. Зазначена сума була списана із рахунку боржника.

21.07.2017 державним виконавцем направлено платіжні вимоги №53517235/19, в AT «Райффайзен Банк Аваль» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» від 31.07.2017 кошти, які є на рахунку, забезпечують виконання постанов цро арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше. Інших коштів, необхідних для забезпечення виконання платіжної вимоги на рахунку платника немає.

Згідно ч.4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадженя», у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржйик умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

30.08.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1028665089 від 31.08.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

06.09.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1028860237 від 07.09.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

12.09.2017 державним виконавцем направлено до Управління поліції у Солом'янському районі ГУ Національної поліції м. Києва повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з метою вирішення питання про притягнення керівника TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України.

28.09.2017 державним виконавцем направлено платіжні вимоги в AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» кошти, які є на рахунку, забезпечують виконання постанов про арешт коштів боржника, що надійшли до банку раніше. Інших коштів, необхідних для забезпечення виконання платіжної вимоги на рахунку платника немає.

28.09.2017 державним виконавцем направлено запит в AT «Райффайзен Банк Аваль» з метою надання інформації про залишок коштів на рахунках боржника.

Згідно відповіді AT «Райффайзен Банк Аваль» від 04.10.2017 №81-15-9/6984-БТ залишок коштів на поточному рахунку НОМЕР_10 складає 90894,63 грн., а на рахунку НОМЕР_3 - 176272,63 грн.

02.10.2017 р. державним виконавцем направлено запит в Державну прикордонну службу України про наявність закордонного паспорта та перетин кордону України директором TOB «Лізингова компанія «Авто Лайф» ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2

02.10.2017 державним виконавцем направлено запити до Держземагенства України, Державної інспекції Сільського Господарства, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Інспекції державного технічного нагляду України, Інспекції Головного реєстратора Флоту України про надання інформації про наявність будь- якого майна, зареєстрованого за боржником.

23.10.2017 державним виконавцем направлено платіжні вимоги в AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» з метою списання грошових коштів.

З рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» списано грошові кошти у сумі 267167,26 грн. Зазначену суму розподілено згідно ст.ст. 45, 46 Закону України «Про виконавче провадження» та перераховано стягувачам.

Згідно відповіді слідчого відділу Солом'янського УП,ГУ НП у місті Києві обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення не встановлено, підстав для внесення відповідних відомостей до ЄРДР органом досудового розслідування немає.

06.11.2017 до Київської місцевеої прокуратури № 9 направлено скаргу на бездіяльність посадових осіб слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві з метою внесення Київською місцевою прокуратурою № 9 відомостей до ЄРДР щодо притягнення керівника TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України, тобто невиконання судового рішення.

Згідно відповіді Київської місцевої прокуратури №9 від 16.11.2017 №5314-17 місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201710109000106 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Матеріали кримінального провадження направлені до Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві для призначення слідчого та проведення подальшого досудового розслідування:

17.11.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1031135835 від 17.11.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

30.11.2017 державним виконавцем, направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1031637453 від 01.12.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

14.12.2017 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1032108123 від 14.12.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

26.12.2017 р. державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1032421131 від 27.12.2017 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

03.01.2018 р. державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1032527247 від 03.01.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

03.01.2018 державним виконавцем направлено Київській місцевій прокуратурі № 9 запит про стан виконання досудового розслідування за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201710109000106 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

16.01.2018 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1032894759 від 16.01.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 №31091 за наявними поквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії® з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 №992 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за №1126/23658 TOB «Лізингова компанія «Авто Лайф» (код за ЄДРІГОУ 40352937) серед власників, які володіють знаними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутнє.

16.01.2018 державним виконавцем, керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» направлено запит до Державної прикордонної служби України з метою отримання інформації про перетин кордону директором TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

16.01.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» направлено запит до Солом'янської РДА з метою отримання інформації про місце реєстрації директора TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

23.01.2018 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1033209139 від 24.01.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

06.02.2018 державним виконавцем повторно направлено запит до Регіонального сервісного центру з метою виявлення транспортних засобів зареєстрованих за боржником.

16.02.2018 державним виконавцем направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1034312210 від 16.02.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Згідно відповіді №5314-17 від 01.03.2018 Київська місцева прокуратура №9 повідомила, що СВ Солом'янським УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101090060106 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а також згідно положень ст. 22 КПК України заявник (тобто головний державний виконавець Амборський A.B.) не має права запитувати та отримувати інформацію щодо проведених слідчих (розшукових) дій в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження.

03.03.2018 державним виконавцем направлено платіжні вимоги в AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» з метою списання грошових коштів.

05.03.2018 державним виконавцем повторно направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповідей банків кошти на рахунках боржника відсутні.

30.03.2018 державним виконацем повторно направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

30.03.2018 державним виконавцем повторно направлено платіжні вимоги в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» з метою списання грошових коштів.

Згідно відповіді №1036183433 від 02.04.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Згідно відповідей АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» кошти на рахунках у боржника відсутні.

03.04.2018 державним виконавцем повторно направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1036235951 від 03.04.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

11.04.2018 державним виконавцем повторно направлено електронний запит до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями.

Згідно відповіді №1036530920 від 12.04.2018 Державної фіскальної служби України: у боржника відкриті рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 та рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

11.04.2018 державним виконавцем повторно направлено платіжні вимоги в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» з метою списання грошових коштів.

23.04.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» повторно направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті з метою виявлення будь-якого майна зареєстрованого за боржником.

Згідно Реєстру цивільних повітряних суден України станом на 23.04.2018 за боржником повітряні судна не зареєстровані.

23.04.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» направлено запит до Державної служби статистики України та ГУ ДФС України для отримання інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) боржника.

23.04.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» повторно направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України для отримання відомостей про перетин кордону України керівником боржника.

23.04.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» направлено запит до Головного управління ДМС ум. Києві для отримання відомостей про наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон у керівника боржника.

07.05.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» повторно направлено запит до Регіонального сервісного центру з метою виявлення транспортних засобів зареєстрованих за боржником.

07.05.2018 державним виконавцем керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» направлено запит до Управління інформаційної підтримки та координації поліції «102» ГУНП у м. Києві з метою отримання інформації про стан виконання постанови про розшук майна боржника від 07.06.2017 року ВП№53517235.

Згідно витягу №1003944319 від 07.05.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані про відокремлені підрозділи ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ЄДРПОУ 40352937 відсутні.

Згідно витягу №1003944355 від 07.05.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань корпоративні права у TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», ЄДРПОУ 40352937 відсутні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за боржником нерухоме майно не зареєстроване, наявні обтяження №19884055 від 08.04.2017 Солом'янського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві та обтяження №22391738 від 18.09.2017 Приватного виконавця Білан C.B.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна зареєстроване публічне обтяження №16220680 від 08.04.2017 Солом'янського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві та обтяження №16470749 від 18.09.2017 Приватного виконавця Білан C.B.

Вся поштова кореспонденція, що направлялася та направляється на адресу TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ЄДРПОУ 40352937 АДРЕСА_2 повертається із відміткою: адресата не розшукано, адресат вибув.

07.05.2018 виходом державного виконавця за адресою: АДРЕСА_2 боржника та його майна на яке можна було б звернути стягнення не розшукано.

Станом на 07.05.2018 по ЗВП №53836953 перебуває на виконанні 197 виконавчих документів на загальну суму 7673280,61 грн.

Станом на 07.05.2018 року рішення не виконано. Боржник ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, на виклики державного виконавця керівник боржника не з'являється.

Керівником ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1.

На підставі вищевикладеного державний виконавець просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали подання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що на виконанні у Солом'янському районному відділі державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві знаходиться зведене виконавче провадження ВП №53836953 про стягнення з TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» на користь стягувачів.

02.03.2017 р. до Відділу надійшла заява стягувача про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом № 389/3267/16-ц від 08.02.2017 виданим Знам'янським міськрайонним судом Кіровоградської області про стягнення з TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» на користь ОСОБА_4 87409,20 гри.

Згідно ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За приписами статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Виконавець зобов'язаний, зокрема здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Згідно п. 14 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні.

У разі якщо боржник без поважних причин не з'явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» є ОСОБА_2.

Як вбачається з матеріалів подання, 13.06.2017 р. представник ОСОБА_9 отримав вимогу державного виконавця від 07.06.2017 р. №ЗВП53836953 для передачі керівнику ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» про необхідність з'явитися 14.06.2017 р. до державного виконавця.

Згідно листа ТОВ «Лізингова компанія ««Авто Лайф» (№888 від 15.06.2017 р.) вбачається, що ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в особі директора ОСОБА_2 отримало від представника ОСОБА_9 вимогу державного виконавця по ЗВП 53836953, постанову від 07.06.2017 по ВП 53517235, постанови про відкриття виконавчих проваджень, а також інші документи стосовно виконавчих проваджень щодо товариства.

Також, директор ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» ОСОБА_2 в листі зазначив, що заборгованість, що виникла, товариство планує погасити шляхом звільнення коштів від інших арештів, повернення з держави податкового кредиту та щомісячних платежів від фізичних осіб, яким була передана техніка за договорами лізингу. Також повідомив, що збирається прийти на прийом до державного виконавця та що довіреності всіх представників товариства, виписані до 15.06.2017 р., включаючи довіреність ОСОБА_9, анульовані.

Однак, як вбачається з матеріалів подання, директор ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» ОСОБА_2 14.06.2017 р. не з'явився за викликом до державного виконавця, про причини поважності не явки, державного виконавця не повідомив, що підтверджується актом від 14.06.2017 р.

Вся поштова кореспонденція, що направлялася та направляється на адресу TOB «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» ЄДРПОУ 40352937 АДРЕСА_2 повертається із відміткою: адресата не розшукано, адресат вибув.

Відповідно до ст. 438 ЦПК України, розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Згідно до п.26 ч.1 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні.

Поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює привід у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду (п. 27 ч.1 ст. 23 Закону України «Про національну поліцію»).

Привід за своєю правовою природою є заходом процесуального примусу, що полягає у затриманні і примусовому доставлені особи задля забезпечення її участі у провадженні у випадках, якщо цю особу було належним чином викликано, але вона не з'явилась без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття.

З врахуванням викладеного вище, суддя приходить до висновку, що подання головного державного виконавця про примусовий привід боржника ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки державним виконавцем доведено ухилення від виконання боржником своїх зобов'язань, які покладені на нього рішенням суду.

Керуючись Законом України «Про виконавче провадження», ст. 438 ЦПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Подання головного державного виконавця Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Амборського Андрія Вікторовича про примусовий привід боржника ОСОБА_2 - задовольнити.

Здійснити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_6 до Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр.-т. Повітрофлотський, 76-а.

Виконання приводу доручити Солом'янському відділу управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Копію ухвали надіслати для виконання Солом'янському відділу управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, Солом'янського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя: С.І. Кушнір