Ухвала суду № 75264949, 10.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8711/18

1кс/755/3616/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчої Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчої СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000034 від 14 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча Ткач Ю.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14 лютого 2018 року зобов'язано уповноважених осіб ДФС внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, викладеного у заяві ОСОБА_3 від 10 січня 2018 року.

Згідно заяви ОСОБА_3, в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, ФОП ОСОБА_4 здійснює безготівкове обслуговування відвідувачів закладу без видачі фіскального чеку, що призводить до зниження розміру податкових зобов'язань відповідного платника податку.

Встановлено, що ТОВ «Шоколадниця» має банківські рахунки № 260413626, № 2600112946, № 26106111115192, № 26104111115031, № 26107111115049, № 26106111115051, № 26104111114957, № 26108111114867, № 26106111114869, № 26105111114871, № 26102111114885, №26105111115030 (980- UAH), які відкриті у ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 4.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 32018100040000034 від 14 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що зазначені відомості необхідні для швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків ТОВ «Шоколадниця».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «ПУМБ», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчу Ткач Ю.О., яка підтримала клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ «ПУМБ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте слідчою не надано жодних доказів, які б підтверджували, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Із зазначених підстав, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Шоколадниця-Україна», або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчій в частині вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, проте з можливістю, зробити належним чином завірені копії даних документів.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 4, а саме документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків № 260413626, № 2600112946, № 26106111115192, № 26104111115031, № 26107111115049, № 26106111115051, № 26104111114957, № 26108111114867, № 26106111114869, № 26105111114871, № 26102111114885, № 26105111115030 (980-UAH), за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2018 року, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608);

ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № 260413626, № 2600112946, № 26106111115192, № 26104111115031, № 26107111115049, № 26106111115051, № 26104111114957, № 26108111114867, № 26106111114869, № 26105111114871, № 26102111114885, № 26105111115030 (980-UAH);

копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаного рахунку;

документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам № 260413626, № 2600112946, № 26106111115192, № 26104111115031, № 26107111115049, № 26106111115051, № 26104111114957, № 26108111114867, № 26106111114869, № 26105111114871, № 26102111114885, № 26105111115030 (980-UAH), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2018 року, а також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко