Ухвала суду № 75260814, 11.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12140/17

н/п 1-кс/766/9257/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВР УФР ГУ ДФС в Херсонській області Фурсенко А.І. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області С.Рвачовим про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ «Єдність заради надії» (код 40502704), БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), БФ «Родинне благополуччя» (код 40991168), БФ «Добро в кожний дім» (код 40991367).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, невстановлені особи зареєстрували у березні та червні 2017 року у м.Дніпрі ТОВ «Агротрейд-СП» (код 41237271) та ТОВ «Технотрейд Дніпро» (код 41392224) на ім'я ОСОБА_3 за викраденим паспортом, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в результаті проведеного 07.06.2018 у кримінальному провадженні обшуку в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, у ОСОБА_4, зокрема, вилучено паспорт громадянина України: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області 23.12.2008р.

З пояснень ОСОБА_5 (по телефону), яка працює та мешкає у м.Києві, встановлено, що зазначений паспорт був у неї викрадений, та після пред'явлення фотокопії вилученого паспорта, повідомила, що на фотознімках в паспорті не вона.

Крім того, під час зазначеного обшуку виявлено та вилучено паспорти:

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 28.08.2009р.

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_3, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 28.08.2014р.

Оглядом виявленого та вилученого паспорта ОСОБА_5 встановлено, що особа на фотознімку в ньому має візуальну схожість з особою на фотознімку в паспорті ОСОБА_4

Таким чином, документи що стали підставою для видачі паспорта НОМЕР_4, які перебувають у володінні Чаплинського районного сектора УДМС України в Херсонській області, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення - отримання документальних доказів підроблення паспорту.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників відділу з питань державної реєстрації Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до ОРИГІНАЛІВ документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції Димченку Олександру Олександровичу, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Пальжку П.Ю., Задніпряному Д.В., Сергієнку О.В., Чернишу А.В., Коваленку С.С., Шуфляку М.В., Куріну С.М., за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Чаплинського районного сектора УДМС України в Херсонській області (за адресою: Херсонська обл. смт.Чаплинка вул.Грушевського, 46), а саме - оригінали заяв (Форми №1 з вклеєною фотокарткою) про видачу паспортів громадянина України :

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 28.08.2009р.

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_3, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 28.08.2014р.

3. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_5, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 23.05.2015р.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.08.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12140/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський