Ухвала суду № 75258071, 12.07.2018, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/936/18

1-кс/385/229/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Сліпенко Р.Ю., за участю секретарі Зеленко О.І.

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1Л, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 09323408, юридична адреса Україна, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9 з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому носії у кримінальному провадженні, внесеному 27.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120120000326 від 27.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С ТА Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що з філії - Кіровоградського обласного управління АГ «Ощадбанк» надійшло повідомлення про те, що під час проведення службового розслідування, за результатами розгляду матеріалів позапланової документальної ревізії щодо правомірності проведених видаткових операцій з поточних (пенсійних) рахунків фізичних осіб (ОСОБА_2 та ОСОБА_3) ТВБВ №10010/0162 (м. Гайворон), встановлено неправомірне перерахування коштів (без присутності клієнтів) співробітниками вищевказаного відділення на загальну суму 108 754,00грн., а саме:

28.02.2016 р. з рахунку №26208000094668 ОСОБА_2 перераховано кошти платіжним дорученням № 94668 від 28.02.2016 р. на рахунок №26203016469710 ОСОБА_4 (колишній заступник керуючого ТВБВ №10010/0162, який звільнений 13.04.2016р. за п.іст.40 КЗпП України, скорочення посади) з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_38_000_15150 від 30.11.1966р. в сумі 45 578,00 грн.

09.03.2016 р. з рахунку №26208000094668 ОСОБА_2 було перераховано кошти платіжним дорученням №94668 від 09.03.2016 р. на рахунок №26203016469710 ОСОБА_4 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_38_000_15150 від 30 листопада 1966р.» в сумі 16 725,00 грн.

26.03.2016 р. з рахунку №26208000094668 ОСОБА_2 було перераховано кошти платіжним дорученням №94668 від 26.03.2016 р на рахунок №26203016469710 ОСОБА_4 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору №10_162_38_000_15150 від 30 листопада 1966р.» в сумі 5 210,00 грн.

Всього з рахунка №26208000094668 клієнта ОСОБА_2 проведено неправомірних операцій по переведенню коштів на загальну суму 67 513,00 грн.

Крім того, 09.04.2016 р., з рахунку №26203000095855 ОСОБА_3 було перераховано кошти платіжним дорученням №95855 від 09.04.2016 р. на рахунок № 26203017019910 клієнта ОСОБА_5 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_8885_000_531464 від 08 травня 2007р.» в сумі 41 241,00 грн.

З моменту здійснення переказів по теперішній час ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (зі слів працівників ТВБВ № 10010/0162) знаходяться за межами України, та операцій по рахунку №26208000094668 та №26203000095855 не мігли здійснювати, до відділення Банку не звертались.

Операція по перерахунку коштів в сумі 45 578,00 грн., з рахунку ОСОБА_2, здійснювалась в день тижня - неділя, вихідний день (28.02.2016 р.), документ введений в АБС о 19.04 год., завізований о 19.06 год., сплачений о 19.43 год.

Операція по перерахунку коштів в сумі 41 241,00 грн., з рахунку ОСОБА_3, здійснювалась в день тижня - субота, вихідний день (09.04.2016 р.), документ введений в АБС о 14.54 год., завізований, о 14.55 год., сплачений о 15.01 год.

Поточний рахунок № 26203016469710 на ім’я ОСОБА_4 був відкритий в день здійснення першого переказу, 28.02.2018 року.

Справи з юридичного оформленого рахунків: №26203016469710 на ім’я ОСОБА_4 та №26203017019910 на ім’я ОСОБА_5 відсутні.

Дані факти свідчать про неправомірність в операцій по перерахунку коштів.

За вищевказаним фактом, слідчими СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області 27.06.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудвих розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено про те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 09323408, юридична адреса Україна, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, а саме:

-особової картки працівника ОСОБА_4, в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_6, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_7, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_8, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.

-рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 №26208000094668.

- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 №26203000095855.

- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 №26203016469710.

- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 №26203017019910.

- Фото,відео матеріали з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № 26203016469710 та №26203017019910.

- наказів про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8

- запаковані конверти з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_4

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_3

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_2

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_9

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5. А.В.,

Вислухавши доводи прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, який у судовому засіданні підтримали дане клопотання, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що наведені у ньому передбачені ст.159 КПК України та ст.162 КПК України обставини дають підстави для висновку, що прокурором доведено наявність підстав для надання дозволу для тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 09323408, юридична адреса Україна, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому носії у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018120120000326 від 27.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України..

Крім того, у зв’язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12, начальнику відділу УЗЕ ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів на паперовому носії, а саме:

- особової картки працівника ОСОБА_4, в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_6, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_7, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особової картки працівника ОСОБА_8, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.

-про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 №26208000094668.

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 №26203000095855.

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 №26203016469710.

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 №26203017019910.

- фото,відео матеріалів з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № 26203016469710 та №26203017019910.

- наказів про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8

- запакованих конвертів з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_4

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_3

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_2

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_9

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5. А.В.,

які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 09323408, юридична адреса Україна, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9,

Зобов’язати ПАТ "Державний ощадний банк України" надати оригінали наступних документів:

- особову картку працівника ОСОБА_4, в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особову картку працівника ОСОБА_6, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особову картку працівника ОСОБА_7, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.

-особову картку працівника ОСОБА_8, наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.

-відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 №26208000094668.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 №26203000095855.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 №26203016469710.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 №26203017019910.

- фото,відео матеріали з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № 26203016469710 та №26203017019910.

- накази про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8

- запаковані конверти з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_4

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_3

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_2

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5. А.В.,

які знаходиться у володінні Філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 09323408, юридична адреса Україна, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9 для долучення їх матеріалів до кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з моменту проголошення, тобто по 12.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, та вступає у законну силу з моменту проголошення.

Суддя Р. Ю. Сліпенко