Ухвала суду № 75257301, 12.07.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5466/18

Провадження №1-кс/359/1618/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією у приміщенні суду в м.Борисполі клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2018 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де проживає менеджер по зовнішньоекономічній діяльності ПП «Марго» ОСОБА_4 .

Як слідує із клопотання, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017111100000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відносно невстановлених співробітників митних органів, Державної екологічної інспекції та товариств, які, зловживаючи владою, використали надані їм повноваження під час прийняття рішення щодо завершення митного оформлення засобів захисту рослин, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зонах митного контролю Київської митниці ДФС України (UA125000), Київської міської митниці ДФС України (UA100000) та Вінницької митниці ДФС України (UA401000) здійснювалось митне оформлення товарів товарної групи «3808» відповідно до УКТЗЕД «інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятор росту рослин…». Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва та походження Китай (CN).

Зокрема, згідно митних декларацій (МД) UA125270/2017/862972 від 12.05.2017, UA125270/2017/862990 від 12.05.2017, UA125270/2017/863073 від 15.05.2017, UA125270/2017/863075 від 15.05.2017, UA401010000/2017/1208 від 22.02.2017, UA401010000/2017/1267 від 23.02.2017, UA401050/2017/2110 від 10.04.2017, UA100010/2017/259530 від 28.03.2017, UA100010/2017/259535 від 28.03.2017, UA100010/2017/259538 від 28.03.2017, UA100010/2017/260654 від 06.04.2017, UA100010/2017/260804 від 07.04.2017, UA100010/2017/261192 від 11.04.2017, UA100010/2017/261245 від 11.04.2017, UA100010/2017/262467 від 24.04.2017, UA100010/2017/262476 від 24.04.2017, UA401050/2017/1624 від 07.03.2017 на адресу суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «Марго» (код за ЄДРПОУ 20619598) надійшов вантаж від китайських компаній «TRUSTCHEM CO., LTD» (Nanjing, China), «SHANGHAI SPRINGCHEM INDUSTRIAL CO., LTD» (Shanghai, China), «NANJING RISING CHEMICAL CO., LTD» (Nanjing, China), «JIANGSU AGROCHEM LABORATORY CO., LTD» (JiangsuChina) з пестицидами із загальною кількістю 17 найменувань. Відповідно до опису (графа № 31 МД) засоби захисту рослин: інсектицид «Штефотрута, КЕ», гербіцид «Штарга, КЕ», фунгіцид «Штефозал, КС», гербіцид «Штефаніка, КС», гербіцид «Штефком, КЕ», гербіцид «Штефтрел, ВР», регулятор росту рослин «Шетефон, РК», гербіцид «Штарнес, КЕ», гербіцид «Штефаране, КЕ», інсектицид «Штефмитоат, КС», гербіцид «Капут, РК», гербіцид «Штеферіб, ВГ», гербіцид «Штефодим, КЕ», гербіцид «Штефурон, ВГ», гербіцид «Штефазон, РК», гербіцид «Штефбетан, МК», гербіцид «Штефамба, ВГ». Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва Китай (CN). Згідно графи № 34 МД (кодкраїни походження) митними органами визначено країну походження вантажу Китай (CN).

Відповідно до ст. 36 Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених зазначеним кодексом.

Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

До графи 44 зазначених МД за кодом 6017 службовими особами (декларантом) ПП «Марго» внесено посвідчення Мінприроди про державну реєстрацію вказаних засобів захисту рослин.

Згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (затверджено Постановою КМУ №1328 від 21.11.2007) та посвідчень про державну реєстрацію препарату виданого Міністерством екології та природних ресурсів України, виробником зазначених препаратів та препаративних форм препаратів є компанія «DDE Farm AG», країна знаходження виробника - Ліхтенштейн (країна Євросоюзу).

Відомо, що в структурі Міністерства сільського господарства КНР є Департамент контролю за агрохімічною продукцією ІСАМА (Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture). Компанія, яка збирається виробляти пестициди, для внутрішнього користування або на експорт, повинна отримати реєстрацію в ІСАМА.

Згідно з отриманими офіційним шляхом даними (листи МЗС України від 06.02.2018 та Посольства України в КНР від 26.01.2018) Департаменту міжнародного співробітництва Інституту з контролю за агрохімічною продукцією Міністерства сільського господарства КНР (ІСАМА), компанія «DDE-Farm AG» не зареєстрована як виробник пестицидів та, відповідно, не має зареєстрованих продуктів власного виробництва.

Зазначене може свідчити, що у товаросупровідних документах на засоби захисту рослин, які надходять з КНР на адресу ПП «Марго» не зазначено (приховано) реального китайського завода виробника продукції.

Крім того, на тарних етикетках вказаних препаратів зазначено країну виробник - Ліхтенштейн, що не відповідає опису графи 31 МД та суперечить вимогам наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-05/121506 від 31.12.2013 на регулятор росту рослин Шетефон, РК (діюча речовина, етефон 660 г/л), країною-виробником, розробником та місцезнаходження є фірма «DDE Farm AG», Ліхтенштейн, м. Ешен, вул. Шмідгассе, 3, що не відповідає товару, який було оформлено за МД UA401050/2017/2110.

Згідно листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України № 7/1954-17 від 22.05.2017 вказано, що державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів є основною умовою для його ввезення на територію України. В бланку посвідчення про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів (затверджено наказом Мінприроди № 490 від 08.11.2006) зазначається інформація щодо препарату в тому числі виробника препаративної форми, виробника діючої речовини його місцезнаходження та країни.

Зазначене свідчить, що посадовими особами ПП «Марго» подано недостовірні відомості митному органу, як підстави для переміщення товарів, що свідчить про порушення митного законодавства передбаченого ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідно до норм ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» реєстрація препарату є обов`язковою умовою для його імпорту та реалізації на території України та містить пряму заборону ввезення таких товарів на митну територію України.

Прокурор вважає, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що співробітники митних органів, Державної екологічної інспекції за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Штефес» та ПП «Марго» можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , яка працює менеджером по зовнішньоекономічній діяльності ПП «Марго» та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 .

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть бути документальні матеріали щодо реальних китайських заводів виробників товарів (експортні китайські митні декларації, сертифікати аналізу від китайських заводів виробників, митні та товаротранспортні документи), документи митного оформлення засобів захисту рослин китайського походження, товаросупровідні документи, реєстраційні матеріали засобів захисту рослин, а також печатки, комп`ютерна техніка, електронно-магнітні носії, фінансово-господарська, бухгалтерська документація ПП «Марго» (код ЄДРПОУ 20619598),ТОВ «Штефес» (код ЄДРПОУ 32518861), «DDE-FarmAG» (EschenSchmiedgasse 3 FL-9492, Lichtenstein).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017111100000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

Згідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено,що в зонах митного контролю Київської митниці ДФС України (UA125000), Київської міської митниці ДФС України (UA100000) та Вінницької митниці ДФС України (UA401000) здійснювалось митне оформлення товарів товарної групи «3808» відповідно до УКТЗЕД «інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин…».

Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва та походження Китай (CN).

Ззгідно митних декларацій, на адресу суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «Марго» (код за ЄДРПОУ 20619598) надійшов вантаж від китайських компаній «TRUSTCHEM CO., LTD» (Nanjing, China), «SHANGHAI SPRINGCHEM INDUSTRIAL CO., LTD» (Shanghai, China), «NANJING RISING CHEMICAL CO., LTD» (Nanjing, China), «JIANGSU AGROCHEM LABORATORY CO., LTD» (JiangsuChina) з пестицидами із загальною кількістю 17 найменувань. Відповідно до опису (графа № 31 МД) засоби захисту рослин: інсектицид «Штефотрута, КЕ», гербіцид «Штарга, КЕ», фунгіцид «Штефозал, КС», гербіцид «Штефаніка, КС», гербіцид «Штефком, КЕ», гербіцид «Штефтрел, ВР», регулятор росту рослин «Шетефон, РК», гербіцид «Штарнес, КЕ», гербіцид «Штефаране, КЕ», інсектицид «Штефмитоат, КС», гербіцид «Капут, РК», гербіцид «Штеферіб, ВГ», гербіцид «Штефодим, КЕ», гербіцид «Штефурон, ВГ», гербіцид «Штефазон, РК», гербіцид «Штефбетан, МК», гербіцид «Штефамба, ВГ». Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва Китай (CN). Згідно графи № 34 МД (кодкраїни походження) митними органами визначено країну походження вантажу Китай (CN).

Відповідно до ст. 36 Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених зазначеним кодексом.

Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

До графи 44 зазначених МД за кодом 6017 службовими особами (декларантом) ПП «Марго» внесено посвідчення Мінприроди про державну реєстрацію вказаних засобів захисту рослин.

Згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (затверджено Постановою КМУ №1328 від 21.11.2007) та посвідчень про державну реєстрацію препарату виданого Міністерством екології та природних ресурсів України, виробником зазначених препаратів та препаративних форм препаратів є компанія «DDE Farm AG», країна знаходження виробника - Ліхтенштейн (країна Євросоюзу).

У структурі Міністерства сільського господарства КНР є Департамент контролю за агрохімічною продукцією ІСАМА (Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture). Компанія, яка збирається виробляти пестициди, для внутрішнього користування або на експорт, повинна отримати реєстрацію в ІСАМА.

Згідно з отриманими офіційним шляхом даними (листи МЗС України від 06.02.2018 та Посольства України в КНР від 26.01.2018) Департаменту міжнародного співробітництва Інституту з контролю за агрохімічною продукцією Міністерства сільського господарства КНР (ІСАМА), компанія «DDE-Farm AG» не зареєстрована як виробник пестицидів та, відповідно, не має зареєстрованих продуктів власного виробництва.

Зазначене може свідчити, що у товаросупровідних документах на засоби захисту рослин, які надходять з КНР на адресу ПП «Марго» не зазначено (приховано) реального китайського завода виробника продукції.

Крім того, на тарних етикетках вказаних препаратів зазначено країну виробник - Ліхтенштейн, що не відповідає опису графи 31 МД та суперечить вимогам наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-05/121506 від 31.12.2013 на регулятор росту рослин Шетефон, РК (діюча речовина, етефон 660 г/л), країною-виробником, розробником та місцезнаходження є фірма «DDE Farm AG», Ліхтенштейн, м. Ешен, вул. Шмідгассе, 3, що не відповідає товару, який було оформлено за МД UA401050/2017/2110.

Згідно листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України № 7/1954-17 від 22.05.2017 вказано, що державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів є основною умовою для його ввезення на територію України. В бланку посвідчення про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів (затверджено наказом Мінприроди № 490 від 08.11.2006) зазначається інформація щодо препарату в тому числі виробника препаративної форми, виробника діючої речовини його місцезнаходження та країни.

Зазначене свідчить, що посадовими особами ПП «Марго» подано недостовірні відомості митному органу, як підстави для переміщення товарів, що свідчить про порушення митного законодавства передбаченого ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідно до норм ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» реєстрація препарату є обов`язковою умовою для його імпорту та реалізації на території України та містить пряму заборону ввезення таких товарів на митну територію України.

Як слідує із матеріалів справи показів свідків, рапортів оперативних служб, співробітники митних органів, Державної екологічної інспекції за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Штефес» та ПП «Марго» можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно відомостей з державного реєстру, ОСОБА_4 , яка працює менеджером по зовнішньоекономічній діяльності ПП «Марго» є власником двох квартир за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 (а.с.40-43).

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення достатніх даних вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть бути документальні матеріали щодо реальних китайських заводів виробників товарів (експортні китайські митні декларації, сертифікати аналізу від китайських заводів виробників, митні та товаротранспортні документи), документи митного оформлення засобів захисту рослин китайського походження, товаросупровідні документи, реєстраційні матеріали засобів захисту рослин, а також печатки, комп`ютерна техніка, електронно-магнітні носії, фінансово-господарська, бухгалтерська документація ПП «Марго» (код ЄДРПОУ 20619598),ТОВ «Штефес» (код ЄДРПОУ 32518861), «DDE-FarmAG» (EschenSchmiedgasse 3 FL-9492, Lichtenstein).

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про проведення обшуку - задовольнити

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017111100000202 від 27.07.2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведенняобшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , яка працює менеджером по зовнішньоекономічній діяльності ПП «Марго» та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 , з метою виявлення,фіксації тавилучення наступних речей та документів: засоби захисту рослин китайського походження, які надійшли з КНР на адресу ПП «Марго», митні та товаросупровідні документи засобів захисту рослин (митні декларації, договори, контракти, угоди та додатки до них), комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформа, інвойси (invoice)), документи, що підтверджують країну походження (сертифікати походження, сертифікати якості, сертифікати аналізу в тому числі від китайських заводів виробників та інше), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, TTH, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікація та інше), банківській платіжні документи, бухгалтерська документація, каталоги, специфікація, прейскуранти, прайс-листи, калькуляція фірм виробника, висновки спеціалізованих експертних організацій, документи, які відповідно до законодавства України, видаються державними органами (дозволи, висновки, сертифікати, документи з відмітками органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю), реєстраційні матеріали засобів захисту рослин (заявки, реєстраційні посвідчення, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, матеріали (досьє) на діючу речовину і препаративну форму, звіти про результати державних випробувань препаратів, зразки тарної етикетки (затвердженої Міністерством), інструкції з безпечного застосування препарату, опису тари тощо), документальні матеріали щодо реальних китайських заводів виробників товарів (експортні китайські митні декларації, сертифікати аналізу від китайських заводів виробників, митні та товаротранспортні документи), а також печатки, договори, комп`ютерна техніка, електронно-магнітні носії, чорнові записи ПП «Марго» (код ЄДРПОУ 20619598), ТОВ «Штефес» (код ЄДРПОУ 32518861), «DDE-Farm AG» (Eschen Schmiedgasse 3 FL-9492, Lichtenstein), інші речі та документів щодо діяльності ПП «Марго», ТОВ «Штефес» та «DDE-Farm AG», які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали про проведення обшуку не може перевищувати одного місяця і діє до 12 серпня 2018 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1