Ухвала суду № 75256404, 12.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8554/18

Провадження № 1-кс/592/4348/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000045 від 27.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000045 розпочатому 27.04.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) та ТОВ «Колпро» (код 40464884) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ «Елівар» (код 38865247) є ОСОБА_3, службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) є ОСОБА_4, службовою особою та засновником ТОВ «Колпро» (код 40464884) є ОСОБА_5

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_5, яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_4, дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), зареєстроване на ОСОБА_4 та підприємство ТОВ «Лан-92» (код 19132974), зареєстроване на сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім’ї, відношення вони не мають. Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_4 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Владичень» жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що: на ОСОБА_3 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту Е-data» у періоді 2017 – 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.На ОСОБА_4 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

На ОСОБА_5 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту ОСОБА_6 середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26006000160558 (980 UAH), 26052013060558 (980 UAH), 26007013060558 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, м. Суми, вул. Харківська, 5) для ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ БУЄГ «Квант», які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити, осіб, які використовують вказані рахунки, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по поточних рахунках №№26006000160558 (980 UAH), 26052013060558 (980 UAH), 26007013060558 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46, м.Суми, вул. Харківська, 5) для ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), а саме:

- документи, які були надані ТОВ БУЄГ «Квант» до ПАТ «СБЕРБАНК», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ БУЄГ «Квант», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26006000160558 (980 UAH), 26052013060558 (980 UAH), 26007013060558 (980 UAH), за період з 17.10.2017 по 11.07.2018;

- чеки про зняття готівки за період з 17.10.2017 року по 11.07.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46, м.Суми, вул. Харківська, 5).

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко