Ухвала суду № 75256236, 10.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1008/17

Провадження 1-кс/522/2575/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000023 від 13.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160000000023 від 13.01.2017, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які у період 2016 року за попереднєю змовою з посадовими особами ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу, який у подальшому намагались експортувати у залізничному транспорті за митну територію України на підставі товаро-супровідних документів в які внесені завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, підроблена документація надається до проходження митного контролю та завантажується у залізничні вагони, які проходить митний контроль без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Під час досудового розслідування, у ході слідчо-оперативних заходів встановлено та вилучено на території пункту пропуску на залізничній станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-куток деревина (хвойних порід дерев) загальною кількості 4 807, 399 м. куб., яка переміщувалась в режимі «експорт» у 88 залізничних вагонах відкритого типу за наступними номерами: 66210204,67906172, 60676277,67388702,66690108,67843763,65285033,67667683,60935780,66932575,65256166,65286825,60507738,60391307,67855817,67865873,67870568,65250086,66871186,60685419,65293649,67659300,68598655,68702471,67674366,67583245,63548390,67865824,66709015,60508553,67166959,67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729, 67569822, 66939174, 66938283,54833231, 54824024, 54825112, 54825260, 54823216, 54829429, 54829510, 54825609, 54817770, 54832092, 54831920, 54824008, 54832126, 54821459, 54832019, 54832597, відправником якої є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Димерське лісове господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).

Згідно супровідних документів, наданих ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», у вказаних вагонах повинна знаходитися деревина «паливна» (хвойних порід, але згідно актів обстеження та протоколів огляду встановлено, що фактично в зазначених залізничних вагонах відкритого типу переміщується ділова деревина (кругляк) хвойних порід, експорт якої з 1 січня 2017 року заборонений. Отримувачем вказаної продукції є підприємство нерезидент СЧ Пролисок СРЛ, Румунія.

Таким чином, підроблена документація надається до проходження митного контролю та завантажується у залізничні вагони, які проходить митний контроль без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

У ході досудового слідства призначено та проведено судові товарознавчи експертизи.

Згідно висновку судового експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 115Е від 03.11.2017 встановлено, що загальна кількість вилученої деревина у 88 залізничних вагонах відкритого типу з вищезазначеними номерами становить 4 807, 399 м. куб., з них: 1 442, 220 м. куб. відповідає вимогам ТУ 56.196-95 «Дров’яна деревина для технологічних потреб, технічні умови», та може бути використана у якості дров’яної деревини для технологічних потреб, виготовлення стружки, деревинних плит, виробів господарського призначення.

Код по УКТ ВЕД: НОМЕР_1 – дров’яна деревина для технологічних потреб хвойних порід дерев (сосна).

Згідно експертного висновку Одеської регіональної торгово-промислової палати № УТЄ – 1495 від 22.08.2017 також встановлено що у 88 залізничних вагонах відкритого типу з вищезазначеними номерами ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» зберігалась та переміщувалась у режимі «експорт» деревина хвойних порід дерев (сосна) у загальної кількості 4 807, 399 м. куб., з них: 1 442, 220 м. куб. відповідає вимогам ТУ 56.196-95 «Дров’яна деревина для технологічних потреб, технічні умови», та може бути використана у якості дров’яної деревини для технологічних потреб, виготовлення стружки, деревинних плит, виробів господарського призначення.

Також встановлено що вилучена деревина належить до Коду по УКТ ВЕД: НОМЕР_1 – дров’яна деревина для технологічних потреб хвойних порід дерев (сосна).

Також вищезазначені експертні висновки підтверджується інспекційним звітом Бюро «Веритас Україна (Одеській офіс)» від 30.08.2017 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що у період 2016 – 2017 року, в ході здійснення митного оформлення деревини хвойних порід дерев, яка переміщувалась у залізничних вагонах відкритого типу, невстановленими посадовими особами ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» до митниці надані офіційні документи в які внесені завідомо неправдиві відомості стосовно якості, сортності та виду лісо продукції.

З метою встановлення збитків та з метою встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи для проведення якої необхідні надати відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905).

15.12.2017 до СУ ГУ НП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, у т.ч. відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД».

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905) відкрито банківський рахунок № 26007010317001 (в національній валюті, дол. США та Євро) у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26007010317001 (в національній валюті, дол. США та Євро), відкритого ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905) у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Слідчий у судове засідання не прибула, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши заяву слідчого, надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160000000023 від 13.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000023 від 13.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, ст. о/у в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26007010317001 (в національній валюті, дол. США та Євро), відкритого ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905) у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається та можливість її вилучити, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 26007010317001, відкритого ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905) у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа підприємства, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало вказане підприємство з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

10.07.2018