Ухвала суду № 75256179, 20.06.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9923/18

Номер провадження:1-кс/521/3733/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Колесник Т.В., за участю слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 06.02.2018 до Малиновського відділу поліції надійшла заява голови громадської організації «Національний Спротив», про те, що ними було виявлено факт використання завідомо підробленого документа, а саме рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12018160470000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_2, молодшому раднику юстиції ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ВАТ «Український інститут кранобудування» при реєстрації об'єктів нерухомості, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 31.6 кв.м., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та нежитлової будівлі, загальною площею 19 кв. м., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 13 надали рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів трудящихся зареєстроване 12.8.1968 за №605 «Про відведення Головному спеціальному конструкторському бюро по тяжкому кранобудуванню земельної ділянки для будівництва інженерного комплексу ГСКБ ТК» на підставі якого у приміщенні реєстраційної служби Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, 10А державним реєстратором ОСОБА_4 було проведено реєстрацію права власності на приміщення, розташовані за вищезазначеними адресами.

Разом з тим, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ВАТ «Український інститут кранобудування» при реєстрації об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та Авіаційна, 13, яке здійснювалось у приміщенні реєстраційної служби Одеської області, були здійсненні лише на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів трудящихся зареєстроване 12.8.1968 за №605, що є грубим порушенням законодавства.

Крім того, в ході проведення досудового слідства, в рамках розслідування кримінального провадження, слідчим було проведено огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та Авіаційна, 13, в ході якого було встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці відсутні будь-які споруди та ознаки проведення будівельних робіт.

Під час проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було надано окреме доручення в ході виконання якого було встановлено, що посадові особи ВАТ «Український інститут кранобудування» на підставі технічної документації, виданої ТОВ «Нове БТІ» здійснюють реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості, а саме на нежитлові будинки, яким присвоєні наступні адреси: м. Одеса, вул. Скворцова, 9А, Скворцова, 9Б, ОСОБА_5, 3, ОСОБА_5, ЗА.

Разом з тим, встановлено, що об'єкти нерухомості розташовані за вищезазначеними адресами відсутні, а також відсутні будь-які сліди здійснення будівництва. Крім того, встановлено, що нежитловим приміщенням, які нібито розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Скворцова, 9А, Скворцова, 9Б, ОСОБА_5, 3, ОСОБА_5, ЗА знаходяться на території земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12, Авіаційна, 13.

Крім того, в ході досудового слідства, встановлено, що на теперішній час, посадові особи ВАТ «Український інститут кранобудування» надали завідомо неправдиві документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об'єкти нерухомості розташовані за вищезазначеними адресами.

Також в ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що державну реєстрацію об'єктів нерухомості було здійснено державним реєстратором ОСОБА_6, який здійснює свою трудову діяльність за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, село Великоплоске, вул. Центральна, 121.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Строй-Альянс-Груп», ЄДРПОУ 40121494 у ПАТ «МТБ Банк», а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за юридичною адресою: Одеська обл. м. Чорноморськ, проспект Миру 28, з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення ПАТ «МТБ Банк», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Польський узвіз 11, із можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та о/у Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7, а саме: до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об'єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та Авіаційна, 13, вул. Скворцова, 9А, Скворцова, 9Б, ОСОБА_5, 3, ОСОБА_5, 3А та перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 .

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та о/у Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 , до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об'єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та Авіаційна, 13, вул. Скворцова, 9А, Скворцова, 9Б, ОСОБА_5, 3, ОСОБА_5, 3А.

Представник Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 , зобов’язаний надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та о/у Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об'єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Авіаційна, 12 та Авіаційна, 13, вул. Скворцова, 9А, Скворцова, 9Б, ОСОБА_5, 3, ОСОБА_5, 3А, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.07.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський