Ухвала суду № 75249134, 25.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/7089/18

Провадження № 1-кс/201/4602/2018

УХВАЛА

25 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Плевако О.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку №26002050239101, відкритому філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті №5169339507597885, відкритому філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137), зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти №5169339507597885, за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137) по р/р №26002050239101, а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.

Під час проведеного обшуку на філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137) (далі – Філія) за адресою: м.Дніпро вул. Магаданська буд.46, серед іншого, виявлено та вилучено касову книгу Філії з заповненими касовими ордерами на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на загальну суму 69 605 грн., без авансового звіту використання отриманих коштів, в тому числі касовий ордер від 18.05.207 на суму 2 937 грн. виписаний на ОСОБА_4 без підпису останнього.

Аналізом руху коштів по рахунку Філії №26002050239101 встановлено, що останнє зняття готівки здійснювалось 05.10.2017 через банківську картку №5169 3395 0759 7885. Запис в касовій книзі за вказаним фактом відсутній.

Також допитано працівників Філії ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які показали що в касових ордерах підписи ставили за вказівкою ОСОБА_5 фактично грошові кошти ніхто їм не видавав. Відповідно авансових звітів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не складали.

Проведеними слідчими діями встановлено, що головний бухгалтер Філії ОСОБА_5, діючи з прямим умислом на привласнення грошових коштів Філії у сумі 69 605 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 19.05.17 по 05.10.17 кожного місяця неодноразово, використовуючи банківську картку №5169 3395 0759 7885, через банкомат знімала грошові кошти з рахунку Філії №26002050239101 на загальну суму 69 605 грн.

В подальшому, ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснювала записи в касовій книзі Філії про зняття певної суми грошових коштів, де ставила свій підпис, та за своїм підписом виписувала касові ордери на працівників Філії ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про нібито отримання ними вказаних коштів в період з 19.05.17 по 28.09.17.

Далі ОСОБА_5, діючи з прямим умислом на привласнення грошових коштів Філії у сумі 69 605 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, наказувала працівникам Філії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розписатися у касових ордерах про нібито отримання ними вказаних у ордері грошових коштів, хоча насправді вказані працівники грошових коштів не отримували.

В свою чергу, в.о. начальника Філії ОСОБА_6, не втручався в роботу головного бухгалтера ОСОБА_5 та не заборонив останній з 19.05.2017 по 05.10.2017 кожного місяця неодноразово, використовуючи банківську картку №5169 3395 0759 7885, через банкомат знімати грошові кошти з рахунку Філії на загальну суму 69 605 грн., тобто не здійснив контролю за витрачанням коштів Філії, а також не забезпечив цільове використання бюджетних та інших коштів Філією, що мають цільове призначення, а також віддавав вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підписувати касові ордери про нібито отримання ними грошових коштів.

Грошові кошти, які знімались ОСОБА_5 перераховувались за рахунок коштів виділених ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на виплату заробітної плати працівникам Філії.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи Філії привласнювали грошові кошти Філії, чим спричинили збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку №26002050239101, відкритому філією, зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті №5169339507597885, відкритому філією, зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти №5169339507597885, за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137) по р/р №26002050239101, а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що інформація у вказаних документах є необхідною для встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали операції зі зняття готівки та інших банківських операцій по рахунку філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137), що має значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку №26002050239101, відкритому філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті №5169339507597885, відкритому філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137), зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти №5169339507597885, за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 35112137) по р/р №26002050239101, а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк