Ухвала суду № 75242879, 27.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31507/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. погоджене з прокурором відідлу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини, які свідчать про організацію колишніми власниками та службовими особами ПАТ «Перший інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, далі - Банк) функціонування протиправного механізму, пов'язаного із виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

В період з 11.03.2014 по 22.11.2016 з рахунків, відкритих в Банку на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), знято готівкові кошти в сумі понад 130 млн. грн., які попередньо надійшли від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ - 31810610), TOB «ФК-Зберігач» (код ЄДРПОУ - 38375990), TOB «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 33947089), TOB «НАК плюс» (код ЄДРПОУ 36386287), TOB «Iнвест брок» (код ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «Служба технічного контролю» (код ЄДРПОУ - 32985343).

Джерелом походження вищевказаних коштів є надходження від енергетичних компаній, прибуток яких формується за рахунок споживачів електроенергії - юридичних та фізичних осіб, а саме: ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874). Зазначені підприємства контролюються електроенергетичною компанією TOB «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (група VS Energy), яка фактично належить громадянам Російської Федерації ОСОБА_11 і ОСОБА_8, а також - ОСОБА_9, щодо якого застосовувались санкції Ради ЄС та США.

Зазначене свідчить про проведення фінансових операцій між взаємопов'язаними особами із коштами, отриманими від споживачів електроенергії, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), розкрадання коштів та їх легалізації.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), які відкриті у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (МФО 322669).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк»., які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну С.С., слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_49, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_63, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по 25.06.2018, які належать ПРАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31507/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Давидюку Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов