Ухвала суду № 75242870, 27.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31469/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. погоджене з прокурором відідлу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший інвестиційний Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини, які свідчать про організацію колишніми власниками та службовими особами ПАТ «Перший інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, далі - Банк) функціонування протиправного механізму, пов'язаного із виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

В період з 11.03.2014 по 22.11.2016 з рахунків, відкритих в Банку на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), знято готівкові кошти в сумі понад 130 млн. грн., які попередньо надійшли від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ - 31810610), TOB «ФК-Зберігач» (код ЄДРПОУ - 38375990), TOB «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 33947089), TOB «НАК плюс» (код ЄДРПОУ 36386287), TOB «Iнвест брок» (код ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «Служба технічного контролю» (код ЄДРПОУ - 32985343).

Джерелом походження вищевказаних коштів є надходження від енергетичних компаній, прибуток яких формується за рахунок споживачів електроенергії - юридичних та фізичних осіб, а саме: ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874). Зазначені підприємства контролюються електроенергетичною компанією TOB «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (група VS Energy), яка фактично належить громадянам Російської Федерації ОСОБА_11 і ОСОБА_8, а також - ОСОБА_9, щодо якого застосовувались санкції Ради ЄС та США.

Зазначене свідчить про проведення фінансових операцій між взаємопов'язаними особами із коштами, отриманими від споживачів електроенергії, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), розкрадання коштів та їх легалізації.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188) по розрахунковим рахункам, які відкриті в публічному акціонерному товаристві «Перший інвестиційний Банк» (МФО 300506).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Перший інвестиційний Банк», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну С.С., слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Перший інвестиційний Банк» (МФО 300506), розташованого за адресою м. Київ, проспект Московський, 6, а саме: інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №6157003024992, 26158002024992, 26159001024992, 26156004024992, 26155005024992, 26104001024992, 26005003024992, 26006002024992, 26154006024992, 26103002024992, 26009001023816, 26009001023816, 26007001024992, 26000002045698, 26001001045698, 26001001045698, 26009003045698, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, які належать ПРАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31469/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Давидюку Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов