Ухвала суду № 75242679, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32831/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіна Л.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150170000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 356, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором Краматорської міської ради Донецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ «НЕСТ», а також його юридичної адреси.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконних дій щодо зміни учасників та директора ТОВ «НЕСТ» в особі ОСОБА_5, товариство мало сумнівні фінансово-розрахункові операції з суб'єктами господарювання, які з моменту державної реєстрації жодного разу не звітувало до органів фіскальної служби та відповідно форми 1-ДФ не мають жодного найманого працівника, такими СГД є ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн».

Під час аналізу руху коштів ТОВ «НЕСТ», ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн» було встановлено, що грошові кошти, які зберігались на поточних рахунках ТОВ «НЕСТ», ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн» шляхом оплати ймовірно по фіктивним договорам з агентом ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529) були перераховані на рахунки вказаних СГД.

Також було встановлено, що у період який досліджується в кримінальному провадженні, директором та засновником ТОВ «ВЕТКАР» були інші особи, котрих на даний час не представляється можливим ідентифікувати та вставити повні анкетні дані.

Встановлено, що в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7 зберігається податкова справа ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529). Таким чином, як зазначає слідчий у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження документів які містяться в указаних реєстраційних (податкових) справах, з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 19.06.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 12017150170000012 - Бичіхіній Л.А., Калієвській М.О., Лютюку А.І., Михнюку Р.В., Гончару М.К., Москаленку С.А., Дорошенку А.О., Демченку Д.В., Романчуку Д.А., старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ Росік Н.А., Громадському О.А., Манзенку Р.А., Чмирю А.А., Цибі Н.Д., Фаренюку О.С., Любезнікову Д.О., Черненку О.О., Волобоєвій О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до податкової справи ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529), яка перебуває у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7, з можливістю вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32831/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бичіхіній Л.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов