Ухвала суду № 75241444, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32657/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУН НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000001380, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчими слідчої групи та прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001380 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні будівлі літери "А", а саме службового кабінету № 023 ГУ ДФС у м. Києві за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, перебуває в державній власності та на праві приватної власності належить державі в особі Державної фіскальної служби України, з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей і документів:

1. Грошових коштів:

- номіналом 500 гривень в кількості 34 штуки з наступними серіями та номерами: ВВ1093681, ФД8267556, ФД2752451, УИ6994831, УЗ9057185, УЖ1430086, ФД6699897, ФГ0731681, ЛБ9012023, ЗЗ5499160, СЖ5195645, ЗБ7589020, АА5996204, ВД7969058, ЛВ6386727, УЖ3585841, МВ8622924, ЛИ3864979, ВБ7809560, ВГ1148717, СБ8515206, МБ0013671, АА6173503, СГ8968149, СБ2756992, БТ7056203, ЗИ4024224, ЗЗ8934848, ВД5390445, УГ1083588, СЖ3515554, ВЖ2155059, УД1472429, ХА4144671, загальною сумою 17 000 гривень;

- номіналом 200 гривень в кількості 15 штук з наступними серіями та номерами: УВ7224036, ТЖ3156407, КЄ9582886, УГ6270992, ВВ8545664, КЛ6366968, СЄ0351311, ВВ9436249, ЗВ6579365, СК2786073, УЕ2060846, ХЄ0460640, КЙ0720698, СБ9522884, КГ2848768, загальною сумою 3000 гривень;

- номіналом 100 доларів США в кількості 12 штук з наступними серіями та номерами: DC11810396A, KL78584643A, KB43510137R, KL03990356*, KK41997351A, DB39313968D, KD205204468A, HC13278320B, KF45892766B, KK62412133C, LD89701677C, LB27844810S, загальною сумою 1200 доларів США, які ОСОБА_6 надавала ОСОБА_5 як неправомірну вигоду;

2. Декларації про доходи, за ІІ квартал 2010 року, одержані ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

3. Декларації про доходи, за ІІІ квартал 2010 року, одержані ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

4. Податкової декларації з податку на доходи ФОП ОСОБА_7 за січень 2011 року, 1 аркуші;

5. Податкового розрахуноку сум доходу ФОП ОСОБА_7 за І квартал 2011 року, на 1 аркуші;

6. Податкової декларації ФОП ОСОБА_7 з податку на доходи за лютий 2011 року, на 1 аркуші;

7. Довідки видану ОСОБА_7 про працевлаштування, на 1 аркуші;

8. Податкової декларації про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_7 за 2013 рік, на 1 аркуші;

9. Інформації щодо залишків товарно матеріальних цінностей (ТМЦ) ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

10. Витрат ФОП ОСОБА_7 згідно декларації «інші», на 2 аркушах;

11. Інформацію щодо залишків товарно матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

12. Супровідного листа від ФОП ОСОБА_7 на ГУ ДФС у м. Києві, на 1 аркуші;

13. Довіреності від імені ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

14. Бланку довіреності від імені ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

15. Інформації щодо залишків товарно матеріальних цінностей (ТМЦ) ФОП ОСОБА_7 , (без підпису) на 2 аркушах;

16. Двох примірників супровідного листа без підпису, виконані від ФОП ОСОБА_7 на ГУ ДФС у м. Києві, на 1 аркуші кожен;

17. Копії ліцензій на право ФОП ОСОБА_7 роздрібної торгівлі алкогольними напоями №058145, 075083, 088984, 058147,075086, 088986, 058143, 075085, на 1 аркуші кожна;

18. Копії ліцензій на право ФОП ОСОБА_7 роздрібної торгівлі тютюновими виробами №072002, 058148, 075087, 088987, 058146, 075084, 088985, на 1 аркуші кожна;

19. Повідомлення ФОП ОСОБА_7 про запрошення, на 1 аркуші;

20. Супровідного листа від ФОП ОСОБА_7 на ГУ ДФС у м. Києві від 05.06.2018, на 1 аркуші;

21. Плану перевірки ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

22. Довідки 1ДФ по ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

23. Інформаційно аналітичної довідки діяльності ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

24. Копії наказу №8830 від 23.05.218 про продовження перевірки у ФОП ОСОБА_7 , у двох примірниках, на 2 аркушах кожен;

25. Копії направлень №1848 та №1849 на перевірку ФОП ОСОБА_7 , в двох примірниках, на 1 аркуші кожне;

26. Копії відомостей з ДРФО по ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

27. Копії грошової купюри номіналом 100 гривень серія МД1459985, на 1 аркуші;

28. Копії грошової купюри номіналом 500 гривень серія ФЗ9533070, на 1 аркуші;

29. Чорнових записів з інформацією про сплачені податки ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

30. Копії інформації з пенсійного фонду щодо нарахування ФОП ОСОБА_7 єдиного соціального внеску, на 2 аркушах;

31. Інформаційної довідки по ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

32. Довіреності від 08.05.2018 виданої ОСОБА_6 на представлення інтересів ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

33. Чорнових записів з інформацією по касових книгах ФОП ОСОБА_7 , на 3 аркушах;

34. Чорнових записів з інформацією щодо підрахунку не оприбуткування по касовій дисципліні, на 2 аркушах;

35. Інформації по розбіжностях з ПДВ ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

36. Інформації з ЄРПН по ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

37. Інформації з аналітичної системи по ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

38. Чорнових записів з інформацією про контрагентів ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

39. Акту обстеження ФОП ОСОБА_7 №838 від 29.05.2018, на 1 аркуші;

40. Акту щодо здійснення контролю за доодержанням порядку ведення готівкових розрахунків ФОП ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

41. Пояснення гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на 1 аркуші кожне;

42. Опису готівкових коштів у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та прикріплений службовий звіт, на 1 аркуші;

43. Опису готівкових коштів у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та прикріплений Х-звіт, на 1 аркуші;

44. Акту обстеження ФОП ОСОБА_7 №855 від 30.05.2018, на 1 аркуші;

45. Акту щодо здійснення контролю за доодержанням порядку ведення готівкових розрахунків ФОП ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

46. Опису готівкових коштів у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та прикріплений Х-звіт, на 1 аркуші;

47. Пояснення ОСОБА_13 , на 1 аркуші;

48. Акту обстеження ФОП ОСОБА_7 №779 від 08.05.2018, на 1 аркуші;

49. Акту щодо здійснення контролю за доодержанням порядку ведення готівкових розрахунків ФОП ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

50. Опису готівкових коштів від 08.05.2018 у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та прикріплений службовий звіт, на 1 аркуші;

51. Опису готівкових коштів від 08.05.2018 у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та прикріплений Х-звіт, на 1 аркуші;

52. Пояснення ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , на 1 аркуші кожне,

53. Акту обстеження ФОП ОСОБА_7 №778 від 08.05.2018, на 1 аркуші;

54. Копії нотаріально посвідченої довіреності від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_16 , на 1 аркуші;

55. Направлення №1848 на перевірку ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

56. Направлення №1849 на перевірку ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

57. Копії наказу ГУ ДФС у м. Києві №8830 від 23.05.2018 про продовження перевірки ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

58. Доповідної записки №4252 від 21.05.2018 про продовження перевірки ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

59. Копії реєстру поштового відправлення ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

60. Повідомлення №20237/Ш/26-15-42-04-27, про проведення перевірки ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

61. Копії наказу ГУ ДФС у м. Києві №7773 від 27.04.2018 про проведення перевірки ФОП ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

62. Рекомендованого повідомлення про вручення ФОП ОСОБА_7 поштового відправлення, на 1 аркуші;

63. Копії реєстру про направлення ФОП ОСОБА_7 поштового повідомлення, на 1 аркуші;

64. Акту перевірки ФОП ОСОБА_7 №2632/26-15-42-04-30/2308121223 від 06.06.2018, на 35 аркушах;

65. Запиту до ФОП ОСОБА_7 №2/507/Ш/26-15-42-04-27 від 08.05.2018, на 3 аркушах;

66. Інформації з аналітичної системи АІС «Податковий Блок» по ФОП ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

67. Інформації ЄРПН у розрізі товару по ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 3 аркушах;

68. Інформації ЄРПН у розрізі товару по ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 3 аркушах;

69. Інформації по розбіжностях та незастосованих штрафних санкціях ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

70. Інформації з аналітичної системи АІС «Податковий Блок» по ФОП ОСОБА_7 , у розрізі контрагентів на 1 аркуші;

71. Зведеної інформації по ПДВ ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

72. Розрахунку податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 1 аркуші;

73. Інформації щодо поданого звіту ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 1 аркуші;

74. Повідомлення ФОП ОСОБА_7 про прийняття на роботу від 23.01.2017, 24.01.2017, 31.01.2017, 31.01.2017, 29.09.2017, 04.10.2017, 18.10.2017, на 1 аркуші кожне;

75. Чорнових записів з підрахунками по діяльності ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 3 аркушах;

76. Розрахунок податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 1 аркуші;

77. Інформації щодо поданого звіту ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 1 аркуші;

78. Повідомлення ФОП ОСОБА_7 про прийняття на роботу від 22.02.2016, 21.03.2016, 10.06.2016, на 1 аркуші кожне;

79. Чорнових записів з підрахунками по діяльності ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 3 аркушах;

80. Розрахунку податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік, на 1 аркуші;

81. Інформації щодо поданого звіту ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік, на 1 аркуші;

82. Повідомлення ФОП ОСОБА_7 про прийняття на роботу від 07.12.2015, 25.12.2015 на 1 аркуші кожне;

83. Інформації з підрахунками по діяльності ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік, на 3 аркушах;

84. Чорнових записів з інформацією платника ФОП ОСОБА_7 і перевірки, на 2 аркушах;

85. Зведеної інформації РРО по ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

86. Зведеної інформації акцизу по ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

87. Чорнових записів з підрахунками витрат по банку ФОП ОСОБА_7 , на 5 аркушах;

88. Інформації з наданих ФОП ОСОБА_7 банківських виписок, квитанцій, чеків за 2015-2017 роки, на 20 аркушах;

89. Довіреності від 08.05.2018 видана ОСОБА_6 на представлення інтересів ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

90. Акту перевірки ФОП ОСОБА_7 №2632/26-15-42-04-30/2308121223 від 06.06.2018, на 35 аркушах;

91. Блокноту із чорновими записами з назвою «Всеукраинскийритейл самит»;

92. Двох аркушів паперу формату А4 з чорновими записами;

93. Грошових коштів в сумі 1300 доларів США в кількості 13 штук з наступними серіями та номерами: LH81450212B, LB39133543F, LF45196281H, LE04309983D, LE61108956C, LB95967487K, LB95967486K, MB09065146E, LF25682733H, LF75345957D, LK29613783C, LD14551499A, LF89742935 J, загальною сумою 1300 доларів США.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 18-00 год. 04.07.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1