Ухвала суду № 75241431, 26.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31364/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000000988,-

В С Т А Н О В И В :

26.06.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідуванням злочинів, вчинених на тимчасово окупованій територіях ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщенні ПФ «Тєллус» (код ЄДРПОУ 30210100), розміщеному в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3/1, право власності на яку належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000988 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-3, ч. 1 ст. 172 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2017 року за рішенням Експертної комісії Мінсоцполітики ПФ «Тєллус» включені до переліку підприємств, які мають право виготовляти, постачати, ремонтувати технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету.

При цьому при опрацюванні даних, зазначених в документах ПФ «Тєллус», поданих ними до Мінсоцполітики, виявлено відомості, які свідчать про ознаки службового підроблення. Зокрема, не в повній мірі відповідають дійсності дані щодо кількості кваліфікованих працівників у штаті підприємства, а також наявності у нього виробничої бази та необхідного для виготовлення протезно-ортопедичних виробів обладнання.

Надалі протягом 2017 року Фондом соціального захисту інвалідів із ПФ «Тєллус» укладено господарські договори на виготовлення та ремонт протезно-ортопедичних виробів для осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів на загальну суму біля 16 млн. грн.

За встановленою процедурою підприємства відкривають в центральному банку даних осіб з інвалідність індивідуальні заявки останніх на виготовлення чи ремонт технічних засобів реабілітації та передає відповідний перелік таких заявок до Фонду соціального захисту інвалідів, робоча група якого визначає суми господарських договорів. При проведенні перевірки списку осіб, поданих у 2017 році ПФ «Тєллус» для визначення сум договорів, виявлені факти дублювання (іноді навіть потроєння) прізвищ осіб з інвалідністю, найменувань виробів, необхідних для них, їх кількості та вартості. Окрім того наявні факти внесення до списку померлих осіб (1 особа), неіснуючих осіб (1 особа), осіб, яким протезно-ортопедичні засоби були видані ще у 2015 році (1 особа) та у 2016 році (22 особи). Ці дані свідчать про умисне подання до Фонду соціального захисту інвалідів завідомо неправдивих даних з метою збільшення сум господарських договорів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Незважаючи на це, службовими особами Фонду соціального захисту інвалідів, з порушенням своїх службових обов`язків та в супереч інтересів служби, без належної перевірки поданих документів прийнято рішення про укладення договору із ПФ «Тєллус» на суму біля 2 млн.грн. та подальше збільшення суми договору ще на 14 млн.грн.

Окрім того, без погодження Мінсоцполітики, що є порушенням відомчих наказів останнього, 14.06.2017 Фондом соціального захисту інвалідів за гарантійним листом ПФ «Тєллус» на рахунок останнього перераховано 9 млн.грн. попередньої оплати. Однак ПФ «Тєллус» не надано підтверджуючих документів на постачання протезно-ортопедичних виробів на суму 3,5 млн.грн., що може свідчити про факти привласнення бюджетних коштів.

Вищевказані дані, викладені у матеріалах перевірки взаємовідносин Фонду соціального захисту інвалідів та ПФ «Тєллус», проведеної Мінсоцполітики протягом листопада 2017 року, та ГУ Держказначейства у м. Києві про порушення бюджетного законодавства Фондом соціального захисту інвалідів.

Під час досудового розслідування слідчим скеровано низку запитів про витребування інформації щодо діяльності ПФ «Тєллус», після оприлюднення яких на останньому змінилися директор та засновник. Окрім того, будівля за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала на праві власності ПФ «Тєллус» і де розміщувалися її виробничі приміщення, була відчужена ОСОБА_5 , колишній засновниці підприємства. Остання у свою чергу передала свої корпоративні справа в ПФ «Тєллус» новому учаснику ОСОБА_6 . Такі факти можуть свідчити про спроби колишніх службових осіб ПФ «Тєллус», у тому числі колишнього директора ОСОБА_7 , приховати сліди вчиненого кримінального правопорушення, свою участь у ньому, а також документи або комп`ютерну техніку, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

У органу досудового розслідування, з метою відшукання та вилучення речей та документів що стосується протиправної діяльності службових осіб ПФ «Тєллус», необхідно провести обшук у його офісних та виробничих приміщеннях, де зберігаються документи, комп`ютерна техніка, обладнання та устаткування, які можуть містити інформацію про виготовлення або ремонт протезно-ортопедичних виробів чи інших засобів реабілітації за індивідуальними заявками, виконаних за рахунок бюджетних коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПФ «Тєллус» (код ЄДРПОУ 30210100), розміщеному в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПФ «Тєллус» (код ЄДРПОУ 30210100), розміщеному в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3/1, право власності на яку належить ОСОБА_5 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000988, дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3/1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- господарських договорів, укладених між ПФ «Тєллус» та Фондом соціального захисту інвалідів, укладених протягом 2016-2018 років, у тому числі договорів від 12.04.2017 № 98 від 09.06.2017 № 1/253, про забезпечення протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду за індивідуальними заявками;

- гарантійних листів ПФ «Тєллус», поданих до Фонду соціального захисту інвалідів, та іншого листування із вказаним Фондом щодо виконання договорів, здійснення попередньої оплати, наявності перешкод для виготовлення протезно-ортопедичних виробів за індивідуальними заявками тощо;

- відомостей про заявки чи попередні замовлення (в паперовому або електронному вигляді) на забезпечення протезно-ортопедичними виробами, наявні Централізованому банку даних з проблем інвалідності, прийняті до виконання ПФ «Тєллус» протягом 2016-2018 років, та поданих фірмою до Фонду соціального захисту інвалідів з цього приводу документів (листів, гарантій, заявок тощо);

- документів, що засвідчують виконання вказаних договорів та індивідуальних заявок про забезпечення протезно-ортопедичними засобами (актів виконаних робіт, видаткових накладних, актів приймання-передачі засобів реабілітації, реєстрів про видані технічні засоби реабілітації тощо);

- господарських договорів, укладених ПФ «Тєллус» протягом 2016-2018 років із іншими суб`єктами господарювання, щодо постачання матеріалів, засобів, комплектуючих тощо, необхідних для виготовлення протезно-ортопедичних виробів за індивідуальними заявками або вже готових виробів, та документів про їх виконання (актів виконаних робіт, прибуткових чи видаткових накладних, актів приймання-передачі);

- відомостей про наявність у ПФ «Тєллус» технічного обладнання або устаткування, необхідного для виготовлення протезно-ортопедичних виробів чи інших засобів реабілітації, сертифікатів якості, технічних паспортів на такі вироби тощо, відомостей про наявність у ПФ «Тєллус» власного персоналу чи найманих працівників, які мають необхідну кваліфікацію для виробництва та ремонту таких виробів або засобів реабілітації;

- флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших технічних носії інформації, на яких зберігається інформація про вищевказані факти тощо, нотатків, записників, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, даних про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1