Ухвала суду № 75241388, 11.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16816/17

1кс/755/3723/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ: Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановленими особами запроваджено протиправний механізм по наданню послуг з найбільших бюджетоутворюючих підприємств держави, в т.ч. з іноземним капіталом, а саме: ТОВ «Хуавей України» (код ЄДРПОУ 33501267), ТОВ «Самсунг електронікс Україна компані» (ЄДРПОУ 36048094), ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) та інші, із незаконного виведення грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів.

Встановлено, що посадові особи зазначених вище підприємств, вступивши в змову невстановленими особами, перераховують на рахунки підконтрольних їм вітчизняних комерційних структур ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 36337198) та ТОВ «Промоушн Стафф» (ЄДРПОУ 36473484) грошові кошти, за нібито надання останнім власних кваліфікованих фахівців необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), проте фактично працівники відбирались та працевлаштовувались компаніями - замовниками послуг. За отриманою інформацією, протягом 2014-2018 рр. за зазначені послуги вказаним суб'єктам господарської діяльності перераховано понад 1,5 млрд. грн.

Також зазначено, що згідно висновку експертного дослідження № 1-04/04/2018 від 04.04.2018 ТОВ «Дослідницького Інформаційно - Консультаційного Центру» у ході проведення якого з'ясовано, що ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 36337198) та ТОВ «Промоушн Стафф» (ЄДРПОУ 36473484) завдали збитків інтересам держави на загальну суму понад 955 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих у банківських установах: Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Сухорукову Д.І., старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Доротюку Д.В., оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Демчуку Б.В., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області Павлюченко М.М., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області Осадчий П.В., або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904, а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам в:

-ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» (код ЄДРПОУ 36337198) в Казначейство України (МФО 899998) - № 37510000132813 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № 26004011999601 (Євро) відкритий 18.11.2013; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № 26004011999601 (Долар США) відкритий 18.11.2013; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № 26004011999601 (Українська Гривня) відкритий 18.11.2013; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - № 26002605590600 (Українська Гривня) відкритий 28.03.2016; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 26007172843 (Євро) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 26000163138 (Українська Гривня) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 26000172839 (Доллар США) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 2604426735 (Українська Гривня) відкритий 20.04.2011; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 26008354488 (Російський Рубль) відкритий 30.11.2011; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № 26004011999601 (Українська Гривня) відкритий 06.11.2012; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № 26003607099 (Українська Гривня) відкритий 03.07.2018; КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) - № 260523005140 (Українська Гривня) відкритий 20.02.2013;

-ТОВ «Промоушн Стафф» (ЄДРПОУ 36473484) в Казначейство України (МФО 899998) - № 37510000136251 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № 26001186192 (Долар США) відкритий 13.08.2009; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № 26006183286 (Українська Гривня) відкритий 13.08.2009; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № 2604531213 (Українська Гривня) відкритий 02.08.2011; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № 26000186193 (Євро) відкритий 13.08.2009 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя