Ухвала суду № 75240465, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32084/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018000000000564 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 20046323, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Київська, буд. 8).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 20046323, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Київська, буд. 8), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН АПЕКС", код ЄДРПОУ 23420213, рахунок - 26006001030071, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН АПЕКС", код ЄДРПОУ 23420213, рахунок - 26008300013492, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26003300010285, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26005001031123, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26047300010285, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26049010301123, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26102010301123, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОН-СЛОВ", код ЄДРПОУ 24639215, рахунок - 26159009901123, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9.Назва/ПІБ - ДП УАТК, код ЄДРПОУ 24964464, рахунок - 26007300026491, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10.Назва/ПІБ - ДП УАТК, код ЄДРПОУ 24964464, рахунок - 26007300026491, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11.Назва/ПІБ - ТОВ "ФПГ "УКРМЕТЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 25101765, рахунок - 26500300007586, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12.Назва/ПІБ - ТОВ "ФПГ "УКРМЕТЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 25101765, рахунок - 26502001030650, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13.Назва/ПІБ - ПАТ "ФЕЗ", код ЄДРПОУ 30428834, рахунок - 26006001011610, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - ПАТ СК "ЛЕММА-ВІТЕ", код ЄДРПОУ 30590333, рахунок - 26500010112534, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15.Назва/ПІБ - ТОВ "АПК", код ЄДРПОУ 30776349, рахунок - 26001001030719, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26000300022737, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26005099001790, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26007010301790, валюта рахунку - ДОЛАР США.

19.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26007010301790, валюта рахунку - ЄВРО.

20.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26007300122737, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26007300122737, валюта рахунку - ЄВРО.

22.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26104010301790, валюта рахунку - ДОЛАР США.

23.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26104010301790, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24.Назва/ПІБ - ТОВ "КРАЄВИД", код ЄДРПОУ 31204318, рахунок - 26182010301790, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25.Назва/ПІБ - ТОВ "ПІРС", код ЄДРПОУ 31341482, рахунок - 26504010112336, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРСПЕЦМЕДБУД", код ЄДРПОУ 32398131, рахунок - 26006010301898, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 32597042, рахунок - 26003010110691, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28.Назва/ПІБ - ТОВ "КВЕСТ СТОУН", код ЄДРПОУ 32926969, рахунок - 26000300022812, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29.Назва/ПІБ - ТОВ "КВЕСТ СТОУН", код ЄДРПОУ 32926969, рахунок - 26002010301881, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30.Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНКОМІН", код ЄДРПОУ 32988061, рахунок - 26508010115221, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31.Назва/ПІБ - ТОВ "ШЛЯХ - 2", код ЄДРПОУ 33071670, рахунок - 26006300022515, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32.Назва/ПІБ - ТОВ "ШЛЯХ - 2", код ЄДРПОУ 33071670, рахунок - 26008010301368, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АРТЕМІВСЬКТРАНСБУД", код ЄДРПОУ 33367104, рахунок - 26006010301393, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВАС-АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 33476697, рахунок - 26002010110498, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26501300007905, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26506010301945, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26511001017905, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26518010301137, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26523300007905, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26528010301945, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

41.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОКОМ- Д", код ЄДРПОУ 33728277, рахунок - 26002010302363, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42.Назва/ПІБ - ТОВ "ДОКОМ- Д", код ЄДРПОУ 33728277, рахунок - 26009300022976, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ", код ЄДРПОУ 33864034, рахунок - 26008300029152, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44.Назва/ПІБ - ПП"ЕНЕРГОСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 34059958, рахунок - 26005010402823, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45.Назва/ПІБ - ТОВ "ГІРНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ", код ЄДРПОУ 34094311, рахунок - 26005010301800, валюта рахунку - ЄВРО.

46.Назва/ПІБ - ТОВ "ГІРНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ", код ЄДРПОУ 34094311, рахунок - 26005010301800, валюта рахунку - ДОЛАР США.

47.Назва/ПІБ - ТОВ "ГІРНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ", код ЄДРПОУ 34094311, рахунок - 26005010301800, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48.Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 26503300022472, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49.Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 26508001031266, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50.Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 26508010301266, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

51.Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 26508010301266, валюта рахунку - ДОЛАР США.

52.Назва/ПІБ - ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 34513446, рахунок - 26506010113236, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКРАС", код ЄДРПОУ 35026792, рахунок - 26003010110196, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКРАС", код ЄДРПОУ 35026792, рахунок - 26058010110196, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55.Назва/ПІБ - ТОВ"ДОНБАСТРАНСБУД", код ЄДРПОУ 35151747, рахунок - 26002010301438, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56.Назва/ПІБ - ТОВ"ДОНБАСТРАНСБУД", код ЄДРПОУ 35151747, рахунок - 26005300012775, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНГЕЛІОН", код ЄДРПОУ 35237368, рахунок - 26000300022511, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНГЕЛІОН", код ЄДРПОУ 35237368, рахунок - 26009009901358, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26040300012075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

60.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26041010301455, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26501300012075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26502010301455, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26508010112075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26508300112075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26510990112075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26512300012075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26514020301455, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26516300212075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26519300112075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26523300012075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 35398197, рахунок - 26524010301455, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26001300011985, валюта рахунку - ЄВРО.

73.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26001300011985, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26001300011985, валюта рахунку - ДОЛАР США.

75.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26006010301445, валюта рахунку - ЄВРО.

76.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26006010301445, валюта рахунку - ДОЛАР США.

77.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26006010301445, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78.Назва/ПІБ - ТОВ"СТРОЙЕКОНОМІКС", код ЄДРПОУ 35420468, рахунок - 26103010301445, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79.Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРО-ХХІ СТОЛІТТЯ", код ЄДРПОУ 35442460, рахунок - 26006010113639, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26000300022607, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

81.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26000300022607, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

82.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26000300022607, валюта рахунку - ДОЛАР США.

83.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26000300022607, валюта рахунку - ЄВРО.

84.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26009010301583, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26009010301583, валюта рахунку - ЄВРО.

86.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26009010301583, валюта рахунку - ДОЛАР США.

87.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26009010301583, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

88.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУСЕС", код ЄДРПОУ 35580707, рахунок - 26003300022615, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

89.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУСЕС", код ЄДРПОУ 35580707, рахунок - 26005010301606, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90.Назва/ПІБ - ООО АПМ Финанс, код ЄДРПОУ 35716258, рахунок - 26505010301504, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91.Назва/ПІБ - ТОВ "УІДК", код ЄДРПОУ 35730225, рахунок - 26502300122544, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92.Назва/ПІБ - ТОВ "УІДК", код ЄДРПОУ 35730225, рахунок - 26505300022544, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93.Назва/ПІБ - ТОВ "УІДК", код ЄДРПОУ 35730225, рахунок - 26506010301439, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26040300022548, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26501300022548, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26504010301453, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26504010301453, валюта рахунку - ЄВРО.

98.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26504010301453, валюта рахунку - ДОЛАР США.

99.Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26504010301453, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

100.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕБОР ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 36061623, рахунок - 26002010301494, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕБОР ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 36061623, рахунок - 26002300012701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102.Назва/ПІБ - ТОВ "КАМБЕЙ", код ЄДРПОУ 36103584, рахунок - 26006010301490, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26005010500026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26005010500026, валюта рахунку - ДОЛАР США.

105.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26007010115777, валюта рахунку - ЄВРО.

106.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26007010115777, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

107.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26007010115777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26007010115777, валюта рахунку - ДОЛАР США.

109.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26052010115777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

110.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26102010500026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26103020500026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26104010115777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26105020115777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТЕН УКРПРОМ", код ЄДРПОУ 36223691, рахунок - 26106030115777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115.Назва/ПІБ - ТОВ "ЮКОН ГРУП", код ЄДРПОУ 36282888, рахунок - 26000300022618, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116.Назва/ПІБ - ТОВ "ЮКОН ГРУП", код ЄДРПОУ 36282888, рахунок - 26005010301617, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117.Назва/ПІБ - ТДВ "АВАНГАРД", код ЄДРПОУ 36319252, рахунок - 26506010301581, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

118.Назва/ПІБ - ТДВ "АВАНГАРД", код ЄДРПОУ 36319252, рахунок - 26506010301581, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119.Назва/ПІБ - ТДВ "АВАНГАРД", код ЄДРПОУ 36319252, рахунок - 26506300022606, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ ЯМЗ", код ЄДРПОУ 36479381, рахунок - 26003300027148, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЦБ "ДЕ ФАКТО", код ЄДРПОУ 36512140, рахунок - 26508010301879, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122.Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХНОКРОН ІЛТЕК", код ЄДРПОУ 36702712, рахунок - 26003010301653, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

123.Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХНОКРОН ІЛТЕК", код ЄДРПОУ 36702712, рахунок - 26007300022633, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26059010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26504010114668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26504300114668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

127.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26507300014668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26509010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

129.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26510010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26510010301641, валюта рахунку - ДОЛАР США.

131.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26521010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26521010301641, валюта рахунку - ДОЛАР США.

133.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26552300014668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26554010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135.Назва/ПІБ - ТОВ "КОНТАНГО", код ЄДРПОУ 36852477, рахунок - 26006300019324, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26001300026925, валюта рахунку - ДОЛАР США.

137.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26001300026925, валюта рахунку - ЄВРО.

138.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26001300026925, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

139.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26105300126925, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

140.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26108300026925, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

141.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26004010301845, валюта рахунку - ЄВРО.

142.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26004010301845, валюта рахунку - ДОЛАР США.

143.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26004010301845, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26008300022784, валюта рахунку - ДОЛАР США.

145.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26008300022784, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26008300022784, валюта рахунку - ЄВРО.

147.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26042300022784, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

148.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРОФІМА", код ЄДРПОУ 36935165, рахунок - 26048010301845, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149.Назва/ПІБ - ТОВ "БИЗНЕС-БРОК Ф", код ЄДРПОУ 36935521, рахунок - 26509010301878, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26008010118900, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26008010118900, валюта рахунку - ДОЛАР США.

152.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26008010118900, валюта рахунку - ДОЛАР США (ЦЬОГО ДНЯ).

153.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26008010118900, валюта рахунку - ЄВРО.

154.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕНТОРГ", код ЄДРПОУ 37146917, рахунок - 26009010114624, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155.Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ", код ЄДРПОУ 37164260, рахунок - 26008010114142, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

156.Назва/ПІБ - ТОВ "АНВІРА ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 37191577, рахунок - 26002010118371, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37254610, рахунок - 26002010301847, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37254610, рахунок - 26006300022786, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

159.Назва/ПІБ - ТОВ Дон-Стандарт, код ЄДРПОУ 37254783, рахунок - 26002010301795, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛЕФТА", код ЄДРПОУ 37380396, рахунок - 26000010301786, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

161.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛЕФТА", код ЄДРПОУ 37380396, рахунок - 26004300022733, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛАСА", код ЄДРПОУ 37380616, рахунок - 26002010301784, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

163.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛАСА", код ЄДРПОУ 37380616, рахунок - 26006300022731, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

164.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІТЕКС-ОПТ", код ЄДРПОУ 37434383, рахунок - 26000300022823, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІТЕКС-ОПТ", код ЄДРПОУ 37434383, рахунок - 26009010301895, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІДЕМ", код ЄДРПОУ 37435282, рахунок - 26054010301851, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІДЕМ", код ЄДРПОУ 37435282, рахунок - 26058300022789, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26041010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26048300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26052010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26059300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26502010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26503020301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26506300122799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26509300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26510300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

177.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26517300122799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

178.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26521300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

179.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26524010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

180.Назва/ПІБ - ТОВ "БУРАНО", код ЄДРПОУ 37491462, рахунок - 26005300115672, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

181.Назва/ПІБ - ТОВ "АССА 11", код ЄДРПОУ 37602617, рахунок - 26503010301896, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

182.Назва/ПІБ - ТОВ "АССА 11", код ЄДРПОУ 37602617, рахунок - 26504300022824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

183.Назва/ПІБ - ТОВ "АССА 11", код ЄДРПОУ 37602617, рахунок - 26512300122824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

184.Назва/ПІБ - ТОВ "АССА 11", код ЄДРПОУ 37602617, рахунок - 26515300022824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

185.Назва/ПІБ - ТОВ Восток-Люкс Сервіс, код ЄДРПОУ 37604090, рахунок - 26006010301906, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

186.Назва/ПІБ - ТОВ Донмакс, код ЄДРПОУ 37669844, рахунок - 26000010301913, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

187.Назва/ПІБ - ТОВ "КЕМЕР", код ЄДРПОУ 37789988, рахунок - 26050010301996, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

188.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37855547, рахунок - 26506300028644, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

189.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВИСГРУПП", код ЄДРПОУ 37967271, рахунок - 26002300022917, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

190.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВИСГРУПП", код ЄДРПОУ 37967271, рахунок - 26002300022917, валюта рахунку - ДОЛАР США.

191.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВИСГРУПП", код ЄДРПОУ 37967271, рахунок - 26002300022917, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

192.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВИСГРУПП", код ЄДРПОУ 37967271, рахунок - 26005010302025, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

193.Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОРІЯ-2012", код ЄДРПОУ 38035155, рахунок - 26002300022876, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

194.Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОРІЯ-2012", код ЄДРПОУ 38035155, рахунок - 26004010301975, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

195.Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОРІЯ-2012", код ЄДРПОУ 38035155, рахунок - 26057300022876, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

196.Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОРІЯ-2012", код ЄДРПОУ 38035155, рахунок - 26059010301975, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

197.Назва/ПІБ - ТОВ "ДЛГ", код ЄДРПОУ 38144418, рахунок - 26000010302053, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

198.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26000070302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

199.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26000300722918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

200.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26001080302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

201.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26001300022918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

202.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26002090302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

203.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26002300322918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

204.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26003300622918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

205.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26005020302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

206.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26005300222918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

207.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26006030302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

208.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26006300522918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

209.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26007040302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

210.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26007300822918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

211.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26008050302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

212.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26008300122918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

213.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26009060302026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

214.Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ ГРУПП ЛТД", код ЄДРПОУ 38145076, рахунок - 26009300422918, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

215.Назва/ПІБ - ТОВ "КРИМТОРГОПТСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38173061, рахунок - 26052010302045, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

216.Назва/ПІБ - ТОВ "КРИМТОРГОПТСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38173061, рахунок - 26058300018748, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

217.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛ-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 38210396, рахунок - 26003010302049, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

218.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛ-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 38210396, рахунок - 26009300022932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

219.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛ-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 38210396, рахунок - 26054300022932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

220.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛ-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 38210396, рахунок - 26058010302049, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

221.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРЕЙДІНГ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38211164, рахунок - 26000300022931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

222.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРЕЙДІНГ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38211164, рахунок - 26004010302048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

223.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРЕЙДІНГ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38211164, рахунок - 26055300022931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

224.Назва/ПІБ - ТОВ "ТРЕЙДІНГ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38211164, рахунок - 26059010302048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

225.Назва/ПІБ - ТОВ Пром-Торг Ком, код ЄДРПОУ 38220692, рахунок - 26000010302075, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

226.Назва/ПІБ - ТОВ Пром-Торг Ком, код ЄДРПОУ 38220692, рахунок - 26008300022955, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

227.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕЛЛЕР-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38344757, рахунок - 26003300022961, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

228.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕЛЛЕР-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38344757, рахунок - 26005010302081, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

229.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕЛЛЕР-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38344757, рахунок - 26100300022961, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

230.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МАКТОРГ", код ЄДРПОУ 38344909, рахунок - 26501010302080, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

231.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МАКТОРГ", код ЄДРПОУ 38344909, рахунок - 26506300122960, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

232.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МАКТОРГ", код ЄДРПОУ 38344909, рахунок - 26509300022960, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

233.Назва/ПІБ - ТОВ "КАЛІБРІС", код ЄДРПОУ 38659897, рахунок - 26000300026744, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

234.Назва/ПІБ - ТОВ "АДАЖІО ГРУП", код ЄДРПОУ 38824085, рахунок - 26003300028921, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

235.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДІГО КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 39005823, рахунок - 26004300028931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

236.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

237.Назва/ПІБ - ОСОБА_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

238.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

239.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

240.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

241.Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

242.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

243.Назва/ПІБ - ОСОБА_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

244.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

245.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

246.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ЄВРО.

247.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ДОЛАР США.

248.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

249.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - ЄВРО.

250.Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1.Назва/ПІБ - ООО АПМ Финанс, код ЄДРПОУ 35716258, рахунок - 26505010301504, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26059010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26504010114668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26504300114668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26507300014668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6.Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26509010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26510010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26510010301641, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26521010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26521010301641, валюта рахунку - ДОЛАР США.

11.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26552300014668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12.Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 26554010301641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26041010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26048300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26052010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "ТРАВІАН", код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26059300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26502010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26503020301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26506300122799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26509300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26510300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26517300122799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26521300022799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24.Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26524010301864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26.Назва/ПІБ - ОСОБА_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30.Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32.Назва/ПІБ - ОСОБА_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ЄВРО.

36.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ДОЛАР США.

37.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38.Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - ЄВРО.

39.Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

а саме:

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32084/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Носенку Д.В.