Ухвала суду № 75240378, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32536/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 В 5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Зокрема, у період часу з квітня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано ряд підприємств, якими безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств, які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Водночас, в ході огляду також було встановлено ряд рахунків, на які/або з яких здійснювалось перерахування зазначених вище коштів та які були задіяні у вказаній вище «схемі». З ДФС України отримано відповідь на доручення щодо надання інформації про власників таких рахунків, згідно якої зазначена інформації у податкових органах України відсутня. Зазначене вказує на те, що банківськими установами, в порушення вимог ст. 69.2. Податкового кодексу України, п. 2.1 розділу 2 Наказу №426 від 02.04.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» (наразі втратив чинність) та п. 1 розділу 2 Наказу №721 від 18.08.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», не надано інформації про відкриття рахунків суб'єктами господарювання до податкових органів, а також не отримано відповіді від контролюючих органів про взяття на облік таких рахунків, здійснення видаткових операцій без зазначеного повідомлення ДФС, що суперечить ст. 118 Податкового кодексу України та у свою чергу свідчить про наявність умислу на приховування таких рахунків, з метою їх використання у незаконній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 В 5).

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 В 5).

В заяві поданій до суду прокурор Носенко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 В 5), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007001000200, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007001000200, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007001000200, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16006101011833, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16006101011833, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16006101011833, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16008010115657, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16008010115657, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16008010115657, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ДП "ТЕХНОСКРАП", код ЄДРПОУ 20364201, рахунок - 26005301081427, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ДП "ТЕХНОСКРАП", код ЄДРПОУ 20364201, рахунок - 26005301081427, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ДП "ТЕХНОСКРАП", код ЄДРПОУ 20364201, рахунок - 26005301081427, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_1, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_4, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_5, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_35, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_36, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_37, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_38, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_39, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_40, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_41, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_42, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_43, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_44, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_45, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_46, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_47, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_48, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_49, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_50, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_58, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_60, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_61, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_62, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_63, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_64, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_65, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_66, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_67, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_68, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_69, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_70, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_71, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_72, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_73, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_74, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_75, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_76, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_77, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_78, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_79, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_80, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_81, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_82, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_83, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_84, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_85, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_86, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_87, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_88, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_89, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_90, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_91, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_92, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - НОМЕР_93, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "УНІКОМБАНК", код ЄДРПОУ 26287625, рахунок - 16003101063367, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "УНІКОМБАНК", код ЄДРПОУ 26287625, рахунок - 16003101063367, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "УНІКОМБАНК", код ЄДРПОУ 26287625, рахунок - 16003101063367, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОЛЦЕНТР", код ЄДРПОУ 31071789, рахунок - 26006301092857, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОЛЦЕНТР", код ЄДРПОУ 31071789, рахунок - 26006301092857, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОЛЦЕНТР", код ЄДРПОУ 31071789, рахунок - 26006301092857, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 26007302017993, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 26008301017993, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 26008301017993, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 26105301017993, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АВІАЦІОННА ЛІЗІНГОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 31992501, рахунок - 26005301060073, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АВІАЦІОННА ЛІЗІНГОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 31992501, рахунок - 26157301060073, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛЕЯДА-ПРИМА", код ЄДРПОУ 31992522, рахунок - 26000301046025, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 31992700, рахунок - 26009301111854, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 31992700, рахунок - 26009301111854, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 31992700, рахунок - 26009301111854, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЕК УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 32109430, рахунок - 26005301030058, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЕК УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 32109430, рахунок - 26005301030058, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЦСФК", код ЄДРПОУ 32547714, рахунок - 26500301057116, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ", код ЄДРПОУ 32547845, рахунок - 26009301046048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТРИЕСТ-ДОН", код ЄДРПОУ 33135428, рахунок - 26005301117711, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДАР-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 33432492, рахунок - 26008301019913, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26502303061777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26503302061777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26504301061777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26514302061777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26515301061777, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 26502301060628, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ"КУРС", код ЄДРПОУ 34410600, рахунок - 26006301027112, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЮРАТЕ", код ЄДРПОУ 34439724, рахунок - 26003300016451, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "АКВІТЕНС", код ЄДРПОУ 34604559, рахунок - 26502301057266, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВІГОРІШ", код ЄДРПОУ 34627120, рахунок - 26001301093732, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВІГОРІШ", код ЄДРПОУ 34627120, рахунок - 26152302093732, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛІТЕК", код ЄДРПОУ 34686804, рахунок - 26005301120720, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛІТЕК", код ЄДРПОУ 34686804, рахунок - 26102301120720, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АВГЕЛІТ", код ЄДРПОУ 34809310, рахунок - 26008301027466, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "АВГЕЛІТ", код ЄДРПОУ 34809310, рахунок - 26008301027466, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТРИСТАР-ГРУП", код ЄДРПОУ 34828311, рахунок - 26008301120675, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"КЛОМАР-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34828903, рахунок - 26007301093725, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"КЛОМАР-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34828903, рахунок - 26159301093725, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬФА-ОМЕГА-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34999452, рахунок - 26006301016402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬФА-ОМЕГА-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34999452, рахунок - 26006301016402, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬФА-ОМЕГА-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34999452, рахунок - 26006301016402, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬФА-ОМЕГА-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34999452, рахунок - 26006301016402, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35076544, рахунок - 2650312014515, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35076544, рахунок - 26501104014515, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35076544, рахунок - 26502103014515, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35076544, рахунок - 26503102014515, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35076544, рахунок - 26504101014515, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТ-КУРС", код ЄДРПОУ 35683060, рахунок - 26008301089426, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТ-КУРС", код ЄДРПОУ 35683060, рахунок - 26008301089426, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТ-КУРС", код ЄДРПОУ 35683060, рахунок - 26008301089426, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СОЛІД-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 35793987, рахунок - 26004301058343, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СОЛІД-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 35793987, рахунок - 26156301058343, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26508301060473, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26508301060473, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТДВ "СК "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 35887488, рахунок - 26508301060473, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТДВ "АВАНГАРД", код ЄДРПОУ 36319252, рахунок - 26509301060030, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЙ.ДІ.ЛЕНД", код ЄДРПОУ 36530374, рахунок - 26008301033193, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛІВЕРІ-ІСТ", код ЄДРПОУ 36638621, рахунок - 26007301026402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАГНУМОІЛ", код ЄДРПОУ 37008890, рахунок - 26003301039192, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЄСГЄРТ", код ЄДРПОУ 37057314, рахунок - 26003301026570, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВУГЛЕПРОМ-ІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37216360, рахунок - 26000301120855, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВУГЛЕПРОМ-ІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37216360, рахунок - 26000301120855, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВУГЛЕПРОМ-ІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37216360, рахунок - 26000301120855, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37216376, рахунок - 26006301046580, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37216376, рахунок - 26006301046580, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37216376, рахунок - 26006301046580, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37216376, рахунок - 26157302046580, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37216376, рахунок - 26158301046580, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 37217144, рахунок - 26004301053263, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 37217144, рахунок - 26155302053263, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ 37217144, рахунок - 26156301053263, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - "ОБ'ЄКТИВ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37237930, рахунок - 26000301108275, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕНЕРГОКОМБУД", код ЄДРПОУ 37254102, рахунок - 26009301108715, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕНЕРГОКОМБУД", код ЄДРПОУ 37254102, рахунок - 26106301108715, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕНЕРГОКОМБУД", код ЄДРПОУ 37254102, рахунок - 26150302108715, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕНЕРГОКОМБУД", код ЄДРПОУ 37254102, рахунок - 26151301108715, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37254118, рахунок - 26000301108714, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37254118, рахунок - 26150303108714, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37254118, рахунок - 26151302108714, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК", код ЄДРПОУ 37254390, рахунок - 26003301108302, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК", код ЄДРПОУ 37254390, рахунок - 26003301108302, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК", код ЄДРПОУ 37254390, рахунок - 26003301108302, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК", код ЄДРПОУ 37254390, рахунок - 26155301108302, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРТЕХНОПРОМ", код ЄДРПОУ 37265198, рахунок - 26005301120980, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРТЕХНОПРОМ", код ЄДРПОУ 37265198, рахунок - 26005301120980, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРТЕХНОПРОМ", код ЄДРПОУ 37265198, рахунок - 26005301120980, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26009301046587, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26009301046587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26009301046587, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26105302046587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26150302046587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37265203, рахунок - 26151301046587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26004301093728, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26004301093728, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26004301093728, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26100302093728, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26101301093728, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС-ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 37265219, рахунок - 26155302093728, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО", код ЄДРПОУ 37265230, рахунок - 26009301091402, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО", код ЄДРПОУ 37265230, рахунок - 26009301091402, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО", код ЄДРПОУ 37265230, рахунок - 26009301091402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЛАВ ФІНАНСИ", код ЄДРПОУ 37332562, рахунок - 26001301046574, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЛАВ ФІНАНСИ", код ЄДРПОУ 37332562, рахунок - 26152302046574, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЛАВ ФІНАНСИ", код ЄДРПОУ 37332562, рахунок - 26153301046574, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦКОКСОХІМ", код ЄДРПОУ 37332583, рахунок - 26007301046590, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦКОКСОХІМ", код ЄДРПОУ 37332583, рахунок - 26104301046590, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕЦКОКСОХІМ", код ЄДРПОУ 37332583, рахунок - 26159301046590, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37332782, рахунок - 26000301108305, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37332782, рахунок - 26151302108305, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37332782, рахунок - 26152301108305, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМБІ-ГРАНД", код ЄДРПОУ 37332845, рахунок - 26001301108304, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМБІ-ГРАНД", код ЄДРПОУ 37332845, рахунок - 26108301108304, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМБІ-ГРАНД", код ЄДРПОУ 37332845, рахунок - 26153301108304, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬПАРІ ДОН-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37379328, рахунок - 26003301120959, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬПАРІ ДОН-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37379328, рахунок - 26003301120959, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬПАРІ ДОН-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37379328, рахунок - 26003301120959, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН", код ЄДРПОУ 37492817, рахунок - 26000301120048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН", код ЄДРПОУ 37492817, рахунок - 26000301120048, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН", код ЄДРПОУ 37492817, рахунок - 26000301120048, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН", код ЄДРПОУ 37492817, рахунок - 26152301120048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПІКОЙ-ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 37492822, рахунок - 26000301053267, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПІКОЙ-ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 37492822, рахунок - 26000301053267, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "СПІКОЙ-ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 37492822, рахунок - 26000301053267, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕБІ-ЛАЙФ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37569643, рахунок - 26005301022657, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕБІ-ЛАЙФ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37569643, рахунок - 26049301022657, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МИ-ЮЛЬ", код ЄДРПОУ 37628719, рахунок - 26009301034737, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕЛОР-ДЕБЮТ", код ЄДРПОУ 37670378, рахунок - 26007301120052, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕЛОР-ДЕБЮТ", код ЄДРПОУ 37670378, рахунок - 26007301120052, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕЛОР-ДЕБЮТ", код ЄДРПОУ 37670378, рахунок - 26007301120052, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНСМЕТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37670969, рахунок - 26002301120671, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРТРАЙЛІНГ", код ЄДРПОУ 37671020, рахунок - 26009301120801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТСТРОНГ", код ЄДРПОУ 37671282, рахунок - 26008301115572, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТСТРОНГ", код ЄДРПОУ 37671282, рахунок - 26008301115572, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТСТРОНГ", код ЄДРПОУ 37671282, рахунок - 26008301115572, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕК-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37671303, рахунок - 26006301120655, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26005301033817, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_17, код ЄДРПОУ НОМЕР_94, рахунок - НОМЕР_114, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах,

а саме:

відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

Назва/ПІБ - ОСОБА_17, код ЄДРПОУ НОМЕР_94, рахунок - НОМЕР_114, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

а саме:

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32536/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Носенку Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В. В.