Ухвала суду № 75238910, 25.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12686/18

Провадження №: 1-кс/752/5148/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000327 від 06.04.2018, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Кондаурова О.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Кондауров О.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) розрахункового рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000327 від 06.04.2018 за фактом привласнення і заволодіння держаними коштами невстановленими особами державних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що впродовж 2017-2018 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської області, створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «МОТОР МАРКЕТ» (код 41019484), ТОВ «АФІЛА» (код 40457065), ТОВ «АГРОНИКТОРГ» (код 41366200) та інші підконтрольні афілійованим особам суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди ТОВ «АРП «Софія» (код 31454891), ТОВ «Сі Ес Сістемс» (код 34820569), ТОВ «Техносистем» (код 30726586) та іншим підприємствам, з метою незаконної конвертації грошових коштів, у тому числі державних коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється під час ведення фінансово-господарської діяльності, а також у ході зняття коштів з рахунків ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532).

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що йому запропоновував ОСОБА_4 зареєструвати на своє ім'я ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ», а також відкрити у двох банківських установах: АТ «ОТП Банк», АТ «Сбербанк» розрахункові рахунки, за грошову винагороду. До ведення фінансово-господарської діяльності, формування та подачі звітності до Державної фіскальної служби, отримання прибутку та іншої адміністративно-господарської і організаційно-розпорядчої діяльності ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ», свідок відношення немає. Вищевказані дії щодо реєстрації ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» ОСОБА_3 вчинив на прохання ОСОБА_4, який сплатив за дані дії грошові кошти в сумі 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що в ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) відкрито розрахунковий рахунок № 26005455045491, який перебуває у володінні та обслуговується в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовувався ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» для отримання коштів, як учасником транзитно-конвертаційної групи підприємств з метою розкрадання коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо відкриття та обслуговування ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) розрахункового рахунку № 26005455045491.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк».

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України Худолію Миколі Олеговичу, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) розрахункового рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) по розрахунковому рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по рахунках ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) та видачі співробітниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його відповідний рахунок № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з 01.01.2014 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532) за рахунком № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № 26005455045491 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: