Ухвала суду № 75237540, 11.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5580/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1. В. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000139 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12018250000000139 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до даних порталу державних закупівель prozorro.gov.ua Балаклеївською сільською радою було укладено договори про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симеренка та вул. Пушкіна в с. Балаклея про що на вказаному веб сайті оприлюднено звіт про укладення договору по вул. Симеренка 03.05.2018 та вул. Пушкіна 29.05.2018.

Окрім вказаного Балеклеївською сільською радою проводився поточний ремонт вул. Симеренка в 2017 році.

Так 10.04.2017 та 17.05.2017 року між Балаклеївською сільською радою та ФОП ОСОБА_3 було укладено два договори підряду щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симеренка в с. Балаклея на загальну суму 145 824,00 грн.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_3 було проведено улаштування корит глибиною до 250 мм та улаштування одношарового покриття із щебеню товщиною 15 см.

Відповідно до договору підряду № 4 від 03.05.2018 укладеного між Балаклеївською сільською радою та ФОП ОСОБА_4 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симиренка в с. Балаклея на загальну суму 199 107,00 грн.

Відповідно до акту виконаних будівельних робіт за травень 2018 року

ФОП ОСОБА_4 було виконано улаштування одношарового покриття товщиною 15 см із щебеню з відфрезерованого матеріалу.

Відповідно до договору підряду № 1 від 29.05.2018 укладеного між Балаклеївською сільською радою та ТОВ «Євробуд-Індустрія» щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Пушкіна в с. Балаклея на загальну суму 168 361,20 грн.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за травень

2018 року було виконано улаштування одношарового покриття із щебенево-піщаної суміші товщиною 15 см та улаштування одношарового покриття із осколу товщиною 15 см.

18.06.2018 року та 19.06.2018 року було здійснено виїзд до с. Балаклея з метою фіксування виконаних робіт.

В ході виїзду було опитано працівників сільської ради та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 який зазначив, що виконання робіт було здійснено на початку травня 2018 року. Так в ході виконання вказаного поточного ремонту працівниками було вирівняно дорожнє покриття за допомогою автогрейдера та без влаштування основи укладено скол асфальту товщиною до 5 см.

Під час огляду дорожнього покриття вул. Пушкіна було зафіксовано розмив верхнього шару укладеного покриття та проростання трави через укладене раніше ТОВ «Євробуд-Індустрія» дорожнє покриття.

Також в ході огляду в межах розмиву верхнього шару було зафіксовано, що товщина покриття із осколу в деяких місцях не перевищує 2-3 см.

На виконання умов вказаного договору в період часу з 01.05.2018 по 30.06.2018на рахунок ТОВ «Євробуд-Індустрія) (ЄДРПОУ 40675093) № 26001051529596, відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» МФО 354347, перераховано грошові кошти в загальній сумі 168 361,20 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Євробуд-Індустрія», виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з’явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Євробуд-Індустрія» (ЄДРПОУ 40675093), відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» МФО 354347, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов’язати службових осіб АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 354347, адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ «Євробуд-Індустрія» (ЄДРПОУ 40675093)№ 26001051529596, відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» МФО 354347, валюта рахунку – українська гривня, в період з 01.05.2018 по 30.06.2018.

Тимчасовий доступ провести по місцю знаходження філії «Черкаське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9