Ухвала суду № 75235427, 10.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9732/18

н/п 1-кс/640/6847/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

прокурора - Черната В.А.,

підозрюваних - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисника - адвоката Самойлова Є.Ю.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната Вадима Анатолійовича, про арешт майна по кримінальному провадженню № 2201822000000137 від 18 травня 2017 року за ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната В.А. про накладення арешту на майно, яке було вилучене 19.06.2018 р. в ході проведення обшуків, а саме на:

- службове посвідчення на ім'я ОСОБА_1 НОМЕР_1, диктофон «Olimpus», квитанцію ПАТ КБ «ПриватБанк», бейдж на ім'я ОСОБА_1, мобільний телефон «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3, 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, яке було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_1, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України;

- 5 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, даташтамп, мобільний телефон «Huawei», бейдж на ім'я ОСОБА_2, відеореєстратор, службове посвідчення, флеш носій, жетон, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник, банкноту номіналом 200 гривень України з наступною серією та номером: ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, яке було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_2, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України;

- витяг з БД ПТКАПК «Гарт-1/П» за 24.04.2018р щодо осіб оформлених на протязі № 370 Київ - Баку на 29 арк., Перевірки бази даних ПТК АПК «Гарт-/П» ПП р Тополі за травень 2018р.(00.00)1-28.05.18 (09.00) 4арк, бланк заяви на 2 арк., реквізити для сплати адміністративних штрафів 2 арк., службова характеристика на ОСОБА_1 на 1 арк., пояснення від гр., ОСОБА_6 на 1 арк., Квитанція від 10 січня 2018 р на 1 арк., Довідка про результати співбесіди на 5 арк. Постанова про накладення адміністративного стягнення № 339032, 339034, 000651, 000660, 000655 на 5 арк., Опис протоколів на 1 арк., Аналіз службового навантаження відділу прикордонної служби Тополі за червень 2018 року на 3 арк., Довідка за результатами огляду поїзду № 3005/ 868 № локомотиву 094 сполучення Ван- Куп № передаточної відомості 40817. На 1 арк., План розміщення, особового складу відділення інспекторів прикордонної служби Купянськ ВПС Тополі при приведенні у вищі ступені бойової готовності в адміністративній будівлі ВРБ смт. Куп'янськ, на 1арк., Вхідні телеграма №14287,14757, на 2 арк., Список військовослужбовців,ВІПС Куп'янськ, арк. 2., Інформаційне повідомлення №23430,2340,923402,23396, 23375, 23374.,на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., Посадова інструкція на ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9,на 6 арк., Конверт в якому знаходиться лист меморіальний ордер № В-015 та 2 квитанції від 10 жовтня 2017 року. стартові пакети в кількості 6 штук., фото картки на 1 арк., чорна папка в кількості файлів в 10 штук., Організаційні розпорядження з питань прикордонного контролю на 120 арк., папка червоного Основні розпорядчі документи ВІДІПС Куп'янськ ВПС Тополі., Заява на 2 арк., Пояснення на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., План сема на 1 арк., DVD + R в кількості 25 шт. чорній коробці., Акт приймання - передавання 4 арк., Заява на здійснення поглибленої перевірки документа на 6 арк., Анкети персоналу ВПС «Куп'янська»., Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення на 198 арк., Книга обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., Журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30арк., Журнал з адресами проживання персоналу ВІПС., Керівні документи та вказівки з питання прикордонного контролю., Постанова про накладення адміністративного стягання №336536 на 1 арк., Зразки печатки на 1 арк., Книга прикордонної служби на 273 арк., Робочий зошит на 273 арк., ноутбук ASUS модель Х540L, зарядку до ноутбука, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_1, 2 карточки VISA НОМЕР_4, НОМЕР_5, флеш накопичувач №033195., довідка про не пропуск громадян через державний кордон 28.05.18 відіпс Куп'янськ Вузловий на 7 арк., план охорони 32 арк., вихідні телеграми на 3 арк., яке було виявлено та вилучено в ході обшуку який проводився 19.06.2018 за місцем роботи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у службових приміщеннях відділення інспекторів прикордонної служби «Куп'янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону;

- банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТЖ2775061, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЕЮ6064892 та банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УА2104479, УН103104, СЛ9778097, КБ5407162, КА9361594, УФ6852767, ТА9907811, КК4975764, ЕХ9545689, КВ4414348, ЄЖ8571707, СД4191114, ЄЗ4594826, ТА3246821, ЄЮ6811534, УБ8636213, ЕВ4723804, СЗ3851763, яке було вилучено 19.06.2018 в ході обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_2;

- банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЄ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; КЗ 3685783; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; ВВ 8699707; МА 6115287; МР 4520912; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, витяг по потягу №369 сполученням «Баку - Київ» за 29-30.04.2018 на 4 арк. із чорновими записами, блокнот червоного кольору із чорновими записами, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АА 5317623; УБ 3893576; УЙ 4922277; УБ 3388904; ЄФ 0136366; АА 6455969; СЛ 5300355; ВГ 1740852; ЄЯ 1147444; ЄЧ 5124601; КЗ 3685783, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: МД 0507768; ЗА 9104043; СЄ 0676102; СВ 6535375; СВ 3000086; ТА 8746088; СИ 3240471; ЗЄ 0467170; банкноти номіналом 200 російських рублів кожна, з наступними серіями та номерами: АА023341697; АА 123131034, яке було вилучено 19.06.2018 в ході обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_1;

- постанову про заборону в'їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; пам'ятку щодо суми штрафу та реквізити банку на 1 арк., пояснювальну записку ОСОБА_11, щодо майнового стану на 1 арк.; довідку ТОВ «Регіон - Екоперт» видана ОСОБА_12 на 1 арк., пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію ОСОБА_13 на 1 арк., справу №1-3, том 1 на 598 арк.; справу 1-3, том 2 на 552 арк.; справу 1-3, том 3 на 447 арк.; справу 1-3, том 4 на 617 арк., журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на 184 арк., які були виявлені та вилучені в ході обшуку який проводився 19.06.2018 у службових приміщеннях відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону;

- банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6, банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 4X» з імей1: НОМЕР_8, імей2: НОМЕР_9, які були вилучені 19.06.2018 в ході проведення обшуку будинку в якому проживає начальник відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону ОСОБА_12.

Підставами для арешту майна прокурор вказує наступне. Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №2201822000000137 від 18 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, будучи інспектором прикордонного контролю 1 категорії - начальника 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Куп'янськ» (тип А) відділу прикордонної служби «Тополі» І категорії (тип Б) Харківського прикордонного загону, являючись службовою особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з начальником відділення інспекторів прикордонної служби «Куп'янськ» (тип А) відділу прикордонної служби «Тополі» І категорії (тип Б) Харківського прикордонного загону ОСОБА_1, реалізуючи спільний з останнім злочинний умисел та мету, 29.05.2018 о 04 год. 00 хв. перебуваючи в автомобілі ОСОБА_14 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Купянськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, одержав від ОСОБА_14, який діяв під контролем правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 19 800 гривень України, які він спільно із ОСОБА_1, вимагали від ОСОБА_14 за вирішення питання щодо зняття заборони в'їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_5, та продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_1 злочинного умислу, 19.06.2018 близько 03 год. 30 хв. перебуваючи в автомобілі ОСОБА_14 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Купянськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, проставивши в паспорт громадянина Азербайджану ОСОБА_5 для виїзду за кордон штамп №034 про в'їзд останнього 17.06.2018 на територію України, одержав від ОСОБА_14, який діяв під контролем правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 гривень України, про що ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_1 в ході телефонної розмови, тобто ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 за вирішення питання щодо зняття заборони в'їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_5, одержав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду у виді грошових коштів на загальну суму 20 800 гривень України, що є сумою еквівалентною 800 доларів США, які ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вимагали від ОСОБА_14

За вказаних обставин 19 червня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об'єктів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд невідкладних першочергових слідчих дій.

Так, під час особистого обшуку ОСОБА_1, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, службове посвідчення на ім'я ОСОБА_1 НОМЕР_1, диктофон «Olimpus», квитанція ПАТ КБ «ПриватБанк», бейдж на ім'я ОСОБА_1 та мобільний телефон «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3.

Під час особистого обшуку ОСОБА_2, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 6 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, даташтамп, мобільний телефон «Huawei», бейдж на ім'я ОСОБА_2, відеореєстратор, службове посвідчення, флеш носій, жетон, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник.

Крім того, прокурор зазначив, що 5 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902 являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди та згідно протоколу огляду грошових коштів від 18.06.2018 належать громадянину Азербайджану ОСОБА_14 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 та які оглядались та вручались останньому для викриття злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_1

Також, у кримінальному провадженні 19.06.2018 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що у службових приміщеннях відділення інспекторів прикордонної служби «Куп'янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону, що за адресою: смт. Куп'янськ-Вузловий м. Куп'янськ, Харківської області, вул. Тополина (Постишева), буд. 2-а, в ході якого було виявлено та вилучено: витяг з БД ПТКАПК «Гарт-1/П» за 24.04.2018р щодо осіб оформлених на протязі № 370 Київ - Баку на 29 арк., Перевірки бази даних ПТК АПК «Гарт-/П» ПП р Тополі за травень 2018р.(00.00)1-28.05.18 (09.00) 4арк, бланк заяви на 2 арк., реквізити для сплати адміністративних штрафів 2 арк., службова характеристика на ОСОБА_1 на 1 арк., пояснення від гр., ОСОБА_6 на 1 арк., Квитанція від 10 січня 2018 р на 1 арк., Довідка про результати співбесіди на 5 арк. Постанова про накладення адміністративного стягнення № 339032, 339034, 000651, 000660, 000655 на 5 арк., Опис протоколів на 1 арк., Аналіз службового навантаження відділу прикордонної служби Тополі за червень 2018 року на 3 арк., Довідка за результатами огляду поїзду № 3005/ 868 № локомотиву 094 сполучення Ван- Куп № передаточної відомості 40817. На 1 арк., План розміщення, особового складу відділення інспекторів прикордонної служби Купянськ ВПС Тополі при приведенні у вищі ступені бойової готовності в адміністративній будівлі ВРБ смт. Куп'янськ, на 1арк., Вхідні телеграма №14287,14757, на 2 арк., Список військовослужбовців,ВІПС Куп'янськ, арк. 2, Інформаційне повідомлення №23430,2340,923402,23396, 23375, 23374.,на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., Посадова інструкція на ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9,на 6 арк., Конверт в якому знаходиться лист меморіальний ордер № В-015 та 2 квитанції від 10 жовтня 2017 року. стартові пакети в кількості 6 штук., фото картки на 1 арк., чорна папка в кількості файлів в 10 штук., Організаційні розпорядження з питань прикордонного контролю на 120 арк., папка червоного Основні розпорядчі документи ВІДІПС Куп'янськ ВПС Тополі., Заява на 2 арк., Пояснення на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., План сема на 1 арк., DVD + R в кількості 25 шт. чорній коробці., Акт приймання - передавання 4 арк., Заява на здійснення поглибленої перевірки документа на 6 арк., Анкети персоналу ВПС «Куп'янська»., Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення на 198 арк., Книга обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., Журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30арк., Журнал з адресами проживання персоналу ВІПС., Керівні документи та вказівки з питання прикордонного контролю., Постанова про накладення адміністративного стягання №336536 на 1 арк., Зразки печатки на 1 арк., Книга прикордонної служби на 273 арк., Робочий зошит на 273 арк., Ноутбук ASUS модель Х540L., зарядку к ноутбуку., Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_1, 2 карточки VISA НОМЕР_4, НОМЕР_5, флеш накопичувач №033195., Довідка про не пропуск громадян через державний кордон 28.05.18 відіпс Куп'янськ Вузловий на 7 арк План охорони 32 арк., вихідні телеграми на 3 арк.

У ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_2, який проводився 19.06.2018 у вказаному кримінальному провадженні, було виявлено та вилучено 31 банкноту номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УА2104479, УН103104, СЛ9778097, КБ5407162, КА9361594, УФ6852767, ТА9907811, КК4975764, ЕХ9545689, КВ4414348, ЄЖ8571707, ТЖ2775061, СД4191114, ЄЗ4594826, ТА3246821, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЄЮ6811534, УБ8636213, ЕВ4723804, СЗ3851763, ЕЮ6064892 та 17 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164.

Крім того, прокурор зазначив, що 13 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТЖ2775061, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЕЮ6064892, а також 17 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164 являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди та згідно протоколу огляду грошових коштів від 28.05.2018 належать громадянину Азербайджану ОСОБА_14 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 та які оглядались та вручались останньому для викриття злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_1

У ході проведення обшуку квартири №68, що у буд. №3 по

вул. Комарова у смт. Куп'янськ-Вузловий м. Куп'янськ, Харківської області, де проживає ОСОБА_1, який проводився 19.06.2018 у вказаному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено: банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АА 5317623; УБ 3893576; УЙ 4922277; УБ 3388904; ЄФ 0136366; АА 6455969; СЛ 5300355; ВГ 1740852; ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЄ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; ЄЯ 1147444; ЄЧ 5124601; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; КЗ 3685783; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами:

АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; МД 0507768; ЗА 9104043; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; СЄ 0676102; ВВ 8699707; СВ 6535375; СВ 3000086; ТА 8746088; МА 6115287; МР 4520912; СИ 3240471; ЗЄ 0467170; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, банкноти номіналом 200 російських рублів кожна, з наступними серіями та номерами: АА023341697; АА 123131034, витяг по потягу №369 сполученням «Баку - Київ» за

29-30.04.2018 на 4 арк. із чорновими записами, блокнот червоного кольору із чорновими записами.

Крім того, прокурор зазначає, що банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЄ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144 та банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; ВВ 8699707; МА 6115287; МР 4520912; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди та згідно протоколу огляду грошових коштів від 28.05.2018 належать громадянину Азербайджану ОСОБА_14 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 та які оглядались та вручались останньому для викриття злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_1

У ході проведення обшуку службових приміщень ВПС «Тополі» Харківського прикордонного загону, що за адресою: вул. Центральна, 7, с. Тополі, Дворічанського р-ну, Харківської області, який проводився 19.06.2018 у вказаному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено: постанову про заборону в'їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; пам'ятку щодо суми штрафу та реквізити банку на 1 арк., пояснювальну записку ОСОБА_11, щодо майнового стану на 1 арк.; довідку ТОВ «Регіон - Екоперт» видана ОСОБА_12 на 1 арк., пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію ОСОБА_13 на 1 арк., справу №1-3, том 1 на 598 арк.; справу 1-3, том 2 на 552 арк.; справу 1-3, том 3 на 447 арк.; справу 1-3, том 4 на 617 арк., журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на

184 арк.

У ході проведення обшуку буд. АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_12, який проводився 19.06.2018 у вказаному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено: банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6, банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 4X» з імей1: НОМЕР_8, імей2: НОМЕР_9.

Прокурор вважає, що вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям та предметом злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні або втрачені. Також зазначені матеріальні об'єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

При цьому прокурор вказує, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна як вид покарання.

З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об'єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Щодо поновлення строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна пояснив, що в установлений КПК України строк 19.06.2018 р. о 22-18 год. шляхом поштового відправлення клопотання про арешт вилученого майна було направлено на адресу суду. Ухвалою слідчого судді від 26.06.2018 р., клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків, яка була отримана останнім 02.07.2018 р. та 04.07.2018 р. після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді, він звернувся із зазначеним клопотанням. Вважає, що строк звернення з клопотанням не пропущений та він підлягає поновленню.

Підозрювані ОСОБА_1, ОСОБА_2 та їх захисник - адвокат Самойлов Є.Ю. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, оскільки прокурором не доведено обставин щодо накладення арешту на вилучене майно, вважають, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведено незаконно та протиправно. Крім того, вважають, що органом досудового розслідування подане клопотання з порушенням строку звернення до суду, а тому вилучене майно підлягає негайному поверненню його власникам.

Власники майна ОСОБА_12 та представник Харківського прикордонного загону до судового засідання не з'явились, про час та день слухання клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №22018220750000137 від 18 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19.06.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2018, проведено обшуки: за місцем роботи ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що у службових приміщеннях відділення інспекторів прикордонної служби «Куп'янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону, що за адресою: смт. Куп'янськ-Вузловий м. Куп'янськ, Харківської області, вул. Тополина (Постишева), буд. 2-а, у квартирі АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_2, у квартирі АДРЕСА_3 де проживає ОСОБА_1, у службових приміщень ВПС «Тополі» Харківського прикордонного загону, що за адресою: вул. Центральна, 7, с. Тополі, Дворічанського р-ну, Харківської області, у будинку № АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_12, у ході яких було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання прокурора.

Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_1, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, службове посвідчення на ім'я ОСОБА_1 НОМЕР_1, диктофон «Olimpus», квитанція ПАТ КБ «ПриватБанк», бейдж на ім'я ОСОБА_1 та мобільний телефон «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3.

Під час особистого обшуку ОСОБА_2, який проводився 19.06.2018 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 6 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, даташтамп, мобільний телефон «Huawei», бейдж на ім'я ОСОБА_2, відеореєстратор, службове посвідчення, флеш носій, жетон, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник.

19.06.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням, вчиненого за попередньої змовою групою осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 19.06.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на диктофон «Olimpus», мобільний телефон «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3, 5 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, даташтамп, мобільний телефон «Huawei», відеореєстратор, флеш носій, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник, витяг з БД ПТКАПК «Гарт-1/П» за 24.04.2018р щодо осіб оформлених на протязі № 370 Київ - Баку на 29 арк., перевірку бази даних ПТК АПК «Гарт-/П» ПП р Тополі за травень 2018р.(00.00)1-28.05.18 (09.00) 4 арк., бланк заяви на 2 арк., реквізити для сплати адміністративних штрафів 2 арк., квитанцію від 10 січня 2018 р на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., книгу обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30 арк., зразки печатки на 1 арк., книгу прикордонної служби на 273 арк., робочий зошит на 273 арк., ноутбук ASUS модель Х540L, зарядку до ноутбука, флеш накопичувач №033195, довідку про не пропуск громадян через державний кордон 28.05.18 відіпс Куп'янськ Вузловий на 7 арк., банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТЖ2775061, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЕЮ6064892 та банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЄ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; КЗ 3685783; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; ВВ 8699707; МА 6115287; МР 4520912; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, витяг по потягу №369 сполученням «Баку - Київ» за 29-30.04.2018 на 4 арк. із чорновими записами, блокнот червоного кольору із чорновими записами, постанову про заборону в'їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на 184 арк., 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, банкноту номіналом 200 гривень України з наступною серією та номером: ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УА2104479, УН103104, СЛ9778097, КБ5407162, КА9361594, УФ6852767, ТА9907811, КК4975764, ЕХ9545689, КВ4414348, ЄЖ8571707, СД4191114, ЄЗ4594826, ТА3246821, ЄЮ6811534, УБ8636213, ЕВ4723804, СЗ3851763, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АА 5317623; УБ 3893576; УЙ 4922277; УБ 3388904; ЄФ 0136366; АА 6455969; СЛ 5300355; ВГ 1740852; ЄЯ 1147444; ЄЧ 5124601; КЗ 3685783, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: МД 0507768; ЗА 9104043; СЄ 0676102; СВ 6535375; СВ 3000086; ТА 8746088; СИ 3240471; ЗЄ 0467170; банкноти номіналом 200 російських рублів кожна, з наступними серіями та номерами: АА023341697; АА 123131034.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Крім того, згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, враховуючи, що санкцією частини 3 статті 368 КК України передбачено конфіскацію майна як вид додаткового покарання, наявна необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваних.

Щодо накладення арешту на інше вилучене майно в ході проведення обшуків, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як прокурором не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Прокурором не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а тому підстави для задоволення клопотання про арешт майна в цій частині - відсутні.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що частина вилученого майна є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи прокурора щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити частково клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната Вадима Анатолійовича, про арешт майна по кримінальному провадженню № 2201822000000137 від 18 травня 2017 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

Накласти арешт на вилучене майно, яке було вилучене 19.06.2018 р. в ході проведення обшуків, а саме на: диктофон «Olimpus», мобільний телефон «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3, 5 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, даташтамп, мобільний телефон «Huawei», відеореєстратор, флеш носій, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник, витяг з БД ПТКАПК «Гарт-1/П» за 24.04.2018р щодо осіб оформлених на протязі № 370 Київ - Баку на 29 арк., перевірку бази даних ПТК АПК «Гарт-/П» ПП р Тополі за травень 2018р.(00.00)1-28.05.18 (09.00) 4 арк., бланк заяви на 2 арк., реквізити для сплати адміністративних штрафів 2 арк., квитанцію від 10 січня 2018 р на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., книгу обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30 арк., зразки печатки на 1 арк., книгу прикордонної служби на 273 арк., робочий зошит на 273 арк., ноутбук ASUS модель Х540L, зарядку до ноутбука, флеш накопичувач №033195, довідку про не пропуск громадян через державний кордон 28.05.18 відіпс Куп'янськ Вузловий на 7 арк., банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТЖ2775061, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЕЮ6064892 та банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЄ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; КЗ 3685783; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; ВВ 8699707; МА 6115287; МР 4520912; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, витяг по потягу №369 сполученням «Баку - Київ» за 29-30.04.2018 на 4 арк. із чорновими записами, блокнот червоного кольору із чорновими записами, постанову про заборону в'їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на 184 арк., 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, банкноту номіналом 200 гривень України з наступною серією та номером: ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УА2104479, УН103104, СЛ9778097, КБ5407162, КА9361594, УФ6852767, ТА9907811, КК4975764, ЕХ9545689, КВ4414348, ЄЖ8571707, СД4191114, ЄЗ4594826, ТА3246821, ЄЮ6811534, УБ8636213, ЕВ4723804, СЗ3851763, банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АА 5317623; УБ 3893576; УЙ 4922277; УБ 3388904; ЄФ 0136366; АА 6455969; СЛ 5300355; ВГ 1740852; ЄЯ 1147444; ЄЧ 5124601; КЗ 3685783, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: МД 0507768; ЗА 9104043; СЄ 0676102; СВ 6535375; СВ 3000086; ТА 8746088; СИ 3240471; ЗЄ 0467170; банкноти номіналом 200 російських рублів кожна, з наступними серіями та номерами: АА023341697; АА 123131034.

Зобов'язати прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната В.А. виготовити копії документів,а саме книгу обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30 арк., книгу прикордонної служби на 273 арк., постанову про заборону в'їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1; пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на 184 арк., для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №2201822000000137 від 18 травня 2017 р., після чого оригінали документів повернути його власнику.

Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині - 1 (один) місяць, тобто до 10.08.2018 р.

Строк арешту арештованого майна, а саме: диктофону «Olimpus», мобільного телефону «Huawei» imei 1:НОМЕР_2, imei 2: НОМЕР_3, мобільного телефону «Huawei», відеореєстратора, флеш носія, ноутбука ASUS модель Х540L, зарядки до ноутбука, флеш накопичувача №033195, - встановити 1 /один/ місяць, тобто до 10.08.2018 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов'язати прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната В.А., грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов'язати прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Черната В.А. негайно повернути власникам майна, тимчасово вилучене 19.06.2018 року під час проведення обшуків, майно, а саме:

- службове посвідчення на ім'я ОСОБА_1 НОМЕР_1, квитанцію ПАТ КБ «ПриватБанк», бейдж на ім'я ОСОБА_1 - повернути ОСОБА_1;

- бейдж на ім'я ОСОБА_2, службове посвідчення, жетон - повернути ОСОБА_2;

- службову характеристику на ОСОБА_1 на 1 арк., пояснення від гр. ОСОБА_6 на 1 арк., Довідку про результати співбесіди на 5 арк., Постанову про накладення адміністративного стягнення № 339032, 339034, 000651, 000660, 000655 на 5 арк., Опис протоколів на 1 арк., Аналіз службового навантаження відділу прикордонної служби Тополі за червень 2018 року на 3 арк., Довідку за результатами огляду поїзду № 3005/ 868 № локомотиву 094 сполучення Ван- Куп № передаточної відомості 40817 на 1 арк., План розміщення, особового складу відділення інспекторів прикордонної служби Купянськ ВПС Тополі при приведенні у вищі ступені бойової готовності в адміністративній будівлі ВРБ смт. Куп'янськ, на 1 арк., Вхідні телеграма №14287,14757, на 2 арк., Список військовослужбовців, ВІПС Куп'янськ, арк. 2, Інформаційне повідомлення №23430,2340,923402,23396, 23375, 23374, на 6 арк., Посадову інструкцію на ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, на 6 арк., Конверт в якому знаходиться лист меморіальний ордер № В-015 та 2 квитанції від 10 жовтня 2017 року, стартові пакети в кількості 6 штук., фото картки на 1 арк., чорну папку в кількості файлів в 10 штук., Організаційні розпорядження з питань прикордонного контролю на 120 арк., папку червоного Основні розпорядчі документи ВІДІПС Куп'янськ ВПС Тополі., Заяву на 2 арк., Пояснення на 6 арк., План сема на 1 арк., DVD + R в кількості 25 шт. чорній коробці., Акт приймання - передавання 4 арк., Заяву на здійснення поглибленої перевірки документа на 6 арк., Анкети персоналу ВПС «Куп'янська»., Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення на 198 арк., Журнал з адресами проживання персоналу ВІПС, Керівні документи та вказівки з питання прикордонного контролю, Постанову про накладення адміністративного стягання №336536 на 1 арк., Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_1, 2 карточки VISA НОМЕР_4, НОМЕР_5, План охорони 32 арк., вихідні телеграми на 3 арк. - повернути уповноваженій особі прикордонної служби «Куп'янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону;

- пам'ятку щодо суми штрафу та реквізити банку на 1 арк., пояснювальну записку ОСОБА_11, щодо майнового стану на 1 арк.; довідку ТОВ «Регіон - Екоперт» видана ОСОБА_12 на 1 арк., квитанцію ОСОБА_13 на 1 арк., справу №1-3, том 1 на 598 арк.; справу 1-3, том 2 на 552 арк.; справу 1-3, том 3 на 447 арк.; справу 1-3, том 4 на 617 арк. - повернути уповноваженій особі відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону;

- банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6, банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 4X» з імей1: НОМЕР_8, імей2: НОМЕР_9 - повернути ОСОБА_12.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.