Ухвала суду № 75231113, 10.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3723/18

пр.№ 1-кс/464/1490/18

У Х В А Л А

10 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бораковський О.В., з участю слідчого Ткачишина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Ткачишин В.В. у кримінальному провадженні № 32017140000000067 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 28 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового встановлено, що групою невстановлених осіб впродовж 2015-2016 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням зареєстрованих на підставних осіб, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, ТзОВ «Беховбуд» (код ЄДРПОУ 40098282), яке при здійсненні фінансово-господарських операцій використовувало рахунки № 26059053701766, № 26049053700573, № 26002053712199, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тому наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження та доведеності вимог клопотання з урахуванням положень ст.159 КПК України. Зокрема, слідчим не доведено необхідність копіювання фото- та відеоматеріалів, а також обґрунтовано необхідність вилучення документів, як це передбачено ч.7 ст.163 КПК України. Клопотання ж підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу, оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Львівській області Думичу Тарасу Ярославовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50 з можливістю ознайомлення та копіювання комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТзОВ «Беховбуд» (код ЄДРПОУ 40098282) № 26059053701766, № 26049053700573, № 26002053712199 за період з моменту відкриття по 10 липня 2018 року в паперовому та електронному вигляді.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ «Приватбанк» що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко