Ухвала суду № 75230194, 10.07.2018, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/388/18

Провадження № 1-кс/391/86/18

У Х В А Л А

І М Е НЕ М У К РА Ї НИ

10.07.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Червонописький В.С., з секретарем судового засідання Степановою Л.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018120180000013 від 18.01.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних, (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ЗОШ I-IIІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївський район, вчинене службовими особами ПП «ЕТАЛОН І Я».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації (далі — Замовник робіт) та ПП «ЕТАЛОН І Я» (далі - Підрядник) укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ОСОБА_3 ст. в с. Голубієвичі, Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі - Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов договору від 23.10.201 7 № 276, початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом -90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. З «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.4. ч. З «Ціна договору»); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами ОСОБА_2 прийняття виконаних підрядних робі (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ З), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов’язків за ним Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 1 7 «Строк дії договору»).

На виконання умов договору, замовником робіт на розрахунковий рахунок Підрядника № 2600901772073, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, здійснено перерахування коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000.00 грн., від 02.11.2017 № 4 па суму 359 258,70 гри., від 01.12.2017 № 5 па суму 351 772,10 грн., від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Проведеним 05.05.2018 оглядом місця події встановлено, що підрядні роботи виконані не в повному обсязі, а саме: не проведені розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з косами та його засипка, відсутність частин кріплень до стіни, а виконані роботи - не відповідають будівельним стандартам у частині підтвердження прямих витрат (заробітна плата) та інших супутніх витрат (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва), а також використані не сертифіковані будівельні матеріали, а саме: дерев’яні конструкції покрились цвіллю, грибком.

Відповідно до отриманої інформації Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДШ ГУ ДФС у Кіровоградській області від 25.04.2018 № 3339/39/110/01-18 встановлено, що у період з січня 2017 року по квітень 2018 року ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) проводилась фінансово- господарська діяльність, зокрема, з ТОВ ПКП «Евіс».

З метою встановлення найменування товарів, видів робіт і наданих послуг, які надавались або ж отримувались до ТОВ ПКП «Евіс» наданий письмовий запит від 18.05.2018 №3985/39/110/01-18.

24.05.2018 винесено постанову та призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, а 06.06.2018 судовим експертом надано клопотання про надання необхідних документів.

У зв’язку з цим, для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) у ТОВ ПКП «Евіс» по господарським взаємовідносинам з ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), а саме: договорів із змінами, додатками та доповненнями, прибуткових (видаткових) накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Начальник СВ ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ ПКП «ЕВІС» в судове засідання не з'явився, надав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без їх участі на розсуд суду.

У зв'язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами клопотання: договором № 276 від 23.10.2017 укладеного між відділом освіти молоді та спорту Компаніївської РДА та ПП «ЕТАЛОН і Я» підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Голубієвицькій ЗШ І-ІІІ ст; ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоколом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6М, ОСОБА_7, Листом на адресу ТОВ ПКП «Евіс» від 18.05.2018, Відомостями Маловиськівського відділення Новоукраїнської об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області, відповіддю на запит ТОВ ПКП «Евіс» Управлінню захисту економіки в Кіровоградській області. (а.с.5-69).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не дивлячись на вказане, слідчим у клопотанні та в долучених до нього документів, не наводиться доказів і обґрунтувань, що господарські взаємовідносини між ТОВ ПКП «ЕВІС» (ЄДРПОУ 22228057) з ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, мають відношення до проведених робіт з реконструкції покрівлі ОСОБА_3 ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району Кіровоградської області за договором підряду № 276 від 23.10.2017 та вказують на привласнення або розтрату бюджетних коштів, при вказаних будівельних роботах, за фактом яких ведеться досудове слідство у даному кримінальному провадженні. Сам по собі лист Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, в якому перелічені підприємства з якими ПП «Еталон і Я » здійснювало фінансово-господарську діяльність, не вказують на причетність ТОВ ПКП «ЕВІС» до розтрати бюджетних коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ ПКП «ЕВІС» (ЄДРПОУ 22228057) по господарським взаємовідносинам з ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.С. Червонописький