Ухвала суду № 75229397, 11.07.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4953/18 1-кс/335/5058/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Рубана Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080020000006 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.05 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Рубан Д.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018080020000006 від 13.04.2018 за фактом фіктивного підприємництва ТзОВ «Механік постач» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3) невстановлені особи зареєстрували від її імені ТзОВ «Механік постач» за адресою - м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11-а, яка ніякого відношення до реєстрації та фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства не має.

ТзОВ «Механік постач» зареєстровано державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, у зв'язку з чим реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства знаходяться у володінні Департамента реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.05.2018 про тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином фотокопій документів реєстраційної справи, установчих, статутних, усіх інших документів по державній реєстрації (перереєстрації) ТзОВ «Механік постач», які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

23.05.2017 проведено зазначений тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином фотокопій документів ТзОВ «Механік постач».

В ході ознайомлення з вилученими документами ТзОВ «Механік постач» встановлено, що згідно протоколу №2 від 12.06.2017 загальних зборів учасників ТзОВ «Механік постач», нібито нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за №1448 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №1738, виключено зі складу учасників та звільнено з посади директора вищевказаного підприємства ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), затверджено інформацію про єдиного учасника товариства ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2), доручено ОСОБА_5 проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Згідно договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Механік постач» від 12.06.2017 ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_2 купила та прийняла належну ОСОБА_5 чатску в статутному капіталі ТзОВ «Механік постач».

13.06.2017 від імені директора ТзОВ «Механік постач» ОСОБА_2 складено довіреність на ОСОБА_5 про надання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З метою повноти, об'єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати оригінали документів, які надавались та складались при проведенні нотаріального посвідчення протоколу №2 від 12.06.2017 загальних зборів учасників ТзОВ «Механік постач» та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Тому, просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Рубану Дмитру Валентиновичу, слідчому групи слідчих, уповноваженій службові особі згідно доручення слідчого, прокурора, постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ та на вилучення оригінали документів, які надавались та складались при проведенні нотаріального посвідчення підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) у протоколі №2 від 12.06.2017 загальних зборів учасників ТзОВ «Механік постач» (код за ЄДРПОУ 41073709) та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: заяви, договори, завірені належним чином фотокопії відповідник сторінок книги про вчинення нотаріальних дій, паспортних даних, ідентифікаційних кодів, розписок, відомостей, тощо).

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданих слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України. Решта вимог клопотання не ґрунтується на законі та не може бути задоволена слідчим суддею.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Рубану Дмитру Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригінали документів, які надавались та складались при проведенні нотаріального посвідчення підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) у протоколі №2 від 12.06.2017 загальних зборів учасників ТзОВ «Механік постач» (код за ЄДРПОУ 41073709) та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: заяви, договори, завірені належним чином фотокопії відповідник сторінок книги про вчинення нотаріальних дій, паспортних даних, ідентифікаційних кодів, розписок, відомостей).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10 серпня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва