Ухвала суду № 75229207, 11.07.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.07.2018

Справа № 320/3400/18

(1-кс/320/2247/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«11» липня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Калугіна І.О.,

при секретарі - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погодженого прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001069,

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погодженого прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Мелітопольського ВП ГУНП проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000016 від 23 січня 2017 року за підозрою директора КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної рад ОСОБА_5 у розтраті грошових коштів у сумі 201 547,09 грн., що були виділені підприємству за рахунок коштів місцевого бюджету Мелітопольського району на закупівлю автотранспортної техніки, вчиненні службового підроблення за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні підроблення документів за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлений факт заволодіння невстановленими особами грошовими коштами, що були перераховані КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг» у якості оплати за поставку автотранспортної техніки.

28 березня 2018 року за вказаним фактом Мелітопольським ВП ГУНП у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018080140001069 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2016 року КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17 листопада 2016 року КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того, 23 листопада 2016 року КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24 листопада 2016 року КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28 листопада 2016 року на суму 163 000 грн. та 180 000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23 грудня 2016 року було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26 листопада 2016 року, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того, трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер Т08378АР, ідентифікаційний номер 680963, 29 листопада 2016 року було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13 червня 2013 року.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Для з'ясування питання про наявність/відсутність прав у посадових осіб/представників ТОВ «Міраторг» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між посадовими особами/представниками підприємства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки на підприємстві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (адреса реєстрації: Запорізька область, Приазовський район, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за 2014-2017 роки, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки є документами зазначеної банківської установи, що створені нею у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів розміру безпідставно отриманих товариством коштів, що були виділені комунальному підприємству на закупівлю автотранспортної техніки; встановлення фактів безпідставного витрачання посадовими особами комунального підприємства грошових коштів установи; встановлення способу приховування злочину; наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами комунального підприємства, а також подальший рух цих грошових коштів на розрахункових рахунках товариства), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (через встановлення відповідальних за перерахування грошових коштів в банківських установах осіб ТОВ «Міраторг»).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

Відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа, що потребує здійснення вилучення відомостей про рух грошових коштів підприємства в установі банку.

В судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації чи документів, тому представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погодженого прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ «Райффайзен Банк Аваль», свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погодженого прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001069 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Агафонову Артуру Володимировичу, Шалагіну Ігорю Вікторовичу, Бардашевському Юрію Володимировичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Казакову Анатолію Анатолійовичу, Плєт Карині Вікторівні, Лисовій Ганні Олександрівні, Ложніковій Юлії Валеріївні, Гончаренко Софії Олексіївні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Притула Вікторії Олександрівні, Лєбєдь Дар’ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Черніковій Ярославні Руслановні, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, Брагінець Анастасії Анатоліївні, П’ятецькому Максиму Андрійовичу, Каталіну Олександру Вадимовичу, Сергєєву Костянтину Євгеновичу, Кольцову Артему Олеговичу, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Андрєєву Д.В., Лозицькому І.А., Леонічеву О.О., Салгалову Д.В., Кузнецову С.В., Арутюняну Р.Р., Лєбедь О.С., Брюханову О.А., Жуковій Т.М., Пушкарьову М.О., Міщенко П.В., Арутюняну Г.Р., Кокітько І.І., Спаі В.С., Уварову Д.І., Панкеєву В.В., Даценко А.В., Анісову В.Г., Коваленко О.О., Жданову Р.В., Кульчинському А.О., на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг», (адреса реєстрації: Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаного товариства №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua), за період 2014-2017 років, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати доступ до оригіналів вищевказаних документів за місцем розташування Мелітопольського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а) чи Базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Тургенєва 29).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Калугіна