Ухвала суду № 75222913, 10.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2304/18

Провадження № 1-кс/202/2746/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Лисуненка М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000326,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000326.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000326 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що за участю ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), в період часу з 27.11.2017 року по 01.12.2017 року, з використанням рахунку № 26001024478101, що відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) були проведені фінансові операції з юридичними особами, що мають певні ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації, отриманої з Державної служби фінансового моніторингу України, був проведений аналіз інформації, отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі додаткової інформації, отриманої на запити Держфінмоніторингу щодо проведення фінансових операцій за участю ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), встановлено наступне.

27.11.2017 року на користь ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) були зараховані кошти в іноземній валюті від компанії-неризидента CDD S.P.A. (Італія) в якості оплати відповідно до договору KG RIF. № 6806548 від 29.09.2017 року, № 6806009 від 28.09.2017 року, № 6806008 від 27.09.2017 року.

Підставою для проведення вищезазначених фінансових операцій були додаткові угоди (№ 6805396, № 6805700, № 6806008, № 6806009, № 6806548, № 6806549), укладені до договору № 6800000 від 10.07.2017 року, укладеного між CSN Crane Service North GMBH+ в особі Patrik Magovedskia (виконавець) та CDD S.P.A. в особі Angelik Maldini (замовник) на розробку програмного забезпечення (сфера застосування програмного забезпечення – управління технологічними лініями в кондитерській промисловості при виготовлені конкретного виду кондитерської продукції).

До вказаного договору № 6800000 від 10.07.2017 року були укладені три додаткові угоди.

Відповідно до додаткової угоди № 1 ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) прийняв на себе зобов’язання нового виконавця замість CSN Crane Service North GMBH+.

В подальшому, у період часу з 28.11.2017 року по 01.12.2017 року, зараховані кошти від компанії-неризидента CDD S.P.A. (Італія) були конвертовані в національну валюту та перераховані з рахунку № 26001024478101 ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), що відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на користь трьох юридичних осіб, котрі мають певні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Дербі Альянс» (ЄДРПОУ 40960150), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Продкомбуд» (ЄДРПОУ 41075968).

Встановлено, що директором та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) є ОСОБА_4, під час допиту якого було з’ясовано, що він фактично не є директором, засновником чи будь-якою іншою посадовою особою та не підписував жодних договорів чи видаткових, податкових накладних від підприємства ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559).

Ураховуючи той факт, що грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26001024478101 (українська гривня), № 26001024478101 (долар США), № 26001024478101 (євро), що відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), мають ознаки речових доказів, оскільки набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), можуть в будь-який час здійснити зняття грошових коштів або їх відчуження іншим чином, з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

Тому слідчий просив накласти арешт, а саме тимчасово позбавити права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, що знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26001024478101 (українська гривня), № 26001024478101 (долар США), № 26001024478101 (євро), що відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) та зобов’язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) зупинити видаткові операції по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, іншим слідчим – членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості щодо суми арештованих грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 12018040000000326 від 19.03.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000326 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 від 14.06.2018 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 12018040000000326 від 19.03.2018 року грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на відкриті в банківських установах розрахункові рахунки підприємств: ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), ТОВ «Дербі Альянс» (ЄДРПОУ 40960150), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Продкомбуд» (ЄДРПОУ 41075968).

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України, для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26001024478101 (українська гривня), № 26001024478101 (долар США), № 26001024478101 (євро), що відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), у зв’язку з тим, що вказані кошти мають ознаки набутих кримінально-протиправним шляхом та отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, можуть підтвердити джерела їх надходження.

Разом з цим, клопотання старшого слідчого не в повній мірі відповідає вимогам закону, оскільки, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не передбачено можливості накладати арешт на видаткову частину розрахункових рахунків чи на самі розрахункові рахунки або зупиняти видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, а арешт може бути накладено на грошові кошти, що знаходяться банківських рахунках, та на видаткові операції по цим рахункам.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для зобов'язання посадових осіб банку надати до слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості щодо суми арештованих коштів, оскільки даний спосіб зобов'язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої зокрема відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування, у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000326 задовольнити частково.

Накласти арешт на рахунки № 26001024478101 (українська гривня), № 26001024478101 (долар США), № 26001024478101 (євро), що відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.