Ухвала суду № 75221747, 14.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4871/18

Провадження № 1-кс/201/3688/2018

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001471 від 12.11.2017 із попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001471 від 12.11.2017 із попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що посадові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області, спільно зі службовими особами філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (статутний фонд банку складають 100 % коштів держави), розробили схему розкрадання державних коштів, виділених на здійснення державних закупівель філією банку, шляхом проведення фіктивних господарських операцій через ряд підконтрольних комерційних структур області.

Так, у 2017 філією - ДОУ АТ «Ощадбанк» проведено конкурсні закупівлі для установ нового формату ремонтні роботи по яким виконувало ТОВ «Арка-Строй» (код ЄДРПОУ 40234270), а субпідрядні роботи виконувало ТОВ «Євотрейд» (код ЄДРПОУ 41012720), яке у подальшому шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Довіра Дніпро» (код ЄДРПОУ 39355560) вивело державні кошти, виділені на реконструкцію приміщень ТВБВ.

Тобто, службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли незаконній діяльності підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Довіра Дніпро», не вживаючи заходів реагування, які покладено на них державною службою, що призвело у подальшому до виведення державних коштів, які надійшли на рахунки ТОВ «Арка-Строй» і ТОВ «Євотрейд» від філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» та їх привласнення у особливо великих розмірах.

Отже, службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області, спільно зі службовими особами філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «Арка-Строй» здійснили розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію установ нового формату (відділення банку по області), шляхом завищення обсягів виконаних робіт та внесення до податкової звітності завідомо неправдивих відомостей з метою подальшого виведення зазначених коштів через підконтрольне службовим особам ГУ ДФС у Дніпропетровській області підприємство - ТОВ «Довіра Дніпро», завдавши збитки державі на загальну суму понад 500 тис. грн.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115.

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з вилученням належним чином завірених копій, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115, а саме:

1. документів щодо проведення конкурсних торгів по державним закупівлям АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» (код ЄДРПОУ 09305480) протягом 2017 року по наступним обєктам: «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ № 10003/0447 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7, код ДК 016:2010: 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0547 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:20132», «послуги по поточному ремонту кімнати для облаштування Преміум-зони приміщення ТВБВ №10003/0310 (Будівельно-монтажні роботи) ДК 021: 2015 - 45300000-0, ДСТУ БД.1.1-1:2013»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0637 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0436 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0435 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0633 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0516 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013»,

проектно-кошторисної документації по обєктам: «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ № 10003/0447 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7, код ДК 016:2010: 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0547 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:20132», «послуги по поточному ремонту кімнати для облаштування Преміум-зони приміщення ТВБВ №10003/0310 (Будівельно-монтажні роботи) ДК 021: 2015 - 45300000-0, ДСТУ БД.1.1-1:2013»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0637 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0436 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0435 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0633 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0516 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013»;

щодо виконання робіт по обєктам: «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ № 10003/0447 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7, код ДК 016:2010: 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0547 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:20132», «послуги по поточному ремонту кімнати для облаштування Преміум-зони приміщення ТВБВ №10003/0310 (Будівельно-монтажні роботи) ДК 021: 2015 - 45300000-0, ДСТУ БД.1.1-1:2013»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0637 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0436 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0435 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0633 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0516 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

документів комісії конкурсних торгів АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обовязків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інші документи повязані з проведенням вищевказаним конкурсних торгів;

договорів, укладених між АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» (код ЄДРПОУ 09305480) та ТОВ «Арка-Строй» (код ЄДРПОУ 40234270), на виконання робіт по обєктам: «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ № 10003/0447 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7, код ДК 016:2010: 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0547 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:20132», «послуги по поточному ремонту кімнати для облаштування Преміум-зони приміщення ТВБВ №10003/0310 (Будівельно-монтажні роботи) ДК 021: 2015 - 45300000-0, ДСТУ БД.1.1-1:2013»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0637 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0436 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0435 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0633 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0516 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, відомості ресурсів до них, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них;

договорів, укладених АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління» на проведення технічного нагляду по обєктам: «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ № 10003/0447 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7, код ДК 016:2010: 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0547 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:20132», «послуги по поточному ремонту кімнати для облаштування Преміум-зони приміщення ТВБВ №10003/0310 (Будівельно-монтажні роботи) ДК 021: 2015 - 45300000-0, ДСТУ БД.1.1-1:2013»; «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0637 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0436 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0435 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0633 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013», «реконструкція орендованого приміщення ТВБВ№10003/0516 (Капітальний ремонт і реставрація) ДК 021: 2015 - 45453000-7, ДСТУ БД.1.1-1:2013»;

Службове листування щодо укладених договорів та інші документи до них;

Платіжні документи, рахунки, довіреності, інше.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001471.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський