Ухвала суду № 75219155, 11.07.2018, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2135/17

Провадження № 1-кс/132/606/18

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.07.2018 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Аліменко Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 03.07.2018 року по кримінальному провадженню № 12016020160000759 від 15.12.2016 про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

09 липня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів Товариства з обмеженою відповідальність «Виробничої фірми «ДОМ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 14.12.2016 надійшов рапорт старшого інспектора Калинівського ВП капітана поліції ОСОБА_3 про те, що в ході розгляду колективного звернення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за фактом позики в них ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13Є грошових коштів, які вони не повернули, в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Відомості, про дане кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України 15.12.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_11 спільно зі своїми батьками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 неодноразово брали в потерпілих у позику грошові кошти та за домовленістю повинні були сплачувати відсотки за їх користування в розмірі 2% місячних, однак грошових коштів після позики вони не повернули та відсотки сплачували нерегулярно, в зв’язку із чим потерпілі були вимушені звернутися із колективним зверненням до Калинівського відділу поліції.

Крім цього, установлено, що ОСОБА_11, як один із засновників Товариства з обмеженою відповідальність «Виробничої фірми «ДОМ» (код 33109080, вул. Островтского, 58, м. Калинівка, Вінницької області, 22400) звернувся до Господарського суду Вінницької області про визнання вказаного ТОВ банкротом. Так, ухвалою Господарського суду Вінницької області у складі судді Міліціанова Р.В. від 13.12.2016 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ДОМ» (код 33109080, вул. Островського, 58, м. Калинівка, Вінницької області) та повноваження ліквідатора ОСОБА_11.

З метою визначення ознак фіктивного банкрутства та перевірки фактів можливого доведення посадовими особами ТОВ ВФ «ДОМ» до банкрутства слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, яку для виконання надіслано до Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. До Калинівського ВП 18.06.2018 при супровідному листі за вих. №2992/18-21/639 від 04.06.2018 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, що є необхідними для проведення експертизи.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до оригіналів або завірених належним чином копій документів Товариства з обмеженою відповідальність «Виробничої фірми «ДОМ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 03 липня 2018 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копії наступних документів:

-установчі документи ТОВ «ВФ «ДОМ» в т.ч. із внесеними змінами до них;

-річна фінансова звітність з примітками до неї в т.ч.: баланс (форма №1); звіт про фінансові результати (форма №2); звіт про рух грошових коштів (форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 – інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП) та інші в т.ч. подані до органів ДПІ;

-регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордера, оборотно сальдові відомості, картки) по всім рахункам з первинними документами до них;

-договірну документацію в т.ч. укладені кредитні угоди;

банківські виписки по всім рахункам відкритим підприємству за період з 2005-2018 р.р. з первинним документами до них;

-касові книги з первинними документами до них (звіти касира з прибутковими та видатковими касовим ордерами);

-накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг) тощо.

що знаходяться у ТОВ «ВФ «ДОМ» (код 33109080) за адресою: вулиця Островського, 58 м Калинівка Вінницької області.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «ВФ «ДОМ» надати оригінали вищевказаних документів або їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Аліменко Ю.О.