Ухвала суду № 75215157, 09.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.07.2018
Номер справи
755/5076/18
Номер документу
75215157
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/5076/18

1кс/755/3714/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000031 від 26.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000031 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д /м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ДАКСТЕР ТРЕН» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «СУМАТРА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «ПОСТУП» (попередня назва «ЛАЙТ ГРУП ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «МОРИТОН» (попередня назва ТОВ «ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39991699)), ТОВ «ГЛОРІЯОПТ» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «КОНКОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код ЄДРПОУ 41130227), ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962), ТОВ «КОНКВЕСТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41386095), ТОВ «АЙ ТІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39581311), ТОВ «ПРОГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «СІТІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39592386), ТОВ «АЛЬТЕРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41160749), ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код ЄДРПОУ 41126205), ТОВ «БОРН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41127921), ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код ЄДРПОУ 41125243), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876), ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «САУДАЛ» (код за ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код за ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ТМС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «БУРЕВЕСТНИК» (код за ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «САНГАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41363570), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «КИЇВ ЕЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ 40650330), ТОВ «ЛЮКСОРР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39928978), ТОВ «ГРАНД ТДК» (код ЄДРПОУ 39946798), ТОВ «МЕТЛ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41680565), ТОВ «СПЕЦІМПОРТТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41774244) та інші, які використовують з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Також зазначено, що в ході досудового розслідування здійснено огляд юридичних (податкових) адрес ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103), ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967), за результатами чого останніх не вдалося за можливе встановити.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення сум на які накладено арешт, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103), ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967), рахунки яких відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу, або слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві, у кримінальному провадженні №32018100040000031 від 26.03.2018 року, Наумцю С.О., Синицькому І.С., Ткач Ю.О., Паламарчуку В.О., Горчинському А.С., Кучер А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д /м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19/, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103) №26003056114139 (840-ДОЛАР США), №26000056131557 (978-ЄВРО), 26009056118140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) №26050056106996 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045056104293 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009056137079 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по дату виконання даної ухвали, а також в обов'язковому порядку надати довіку про залишки грошових коштів на вищевказаних рахунках на які ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Курила А.В. від 13.06.2018 (справа №755/5076/18, 1-кс/755/3200/18) накладено арешт та додатково повідомляти СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві /02094, м. Київ, вул. Пожарського, 4-А/, про нові надходження та прийнятті рішення по рахункам ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103) №26003056114139 (840-ДОЛАР США), №26000056131557 (978-ЄВРО), 26009056118140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) №26050056106996 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045056104293 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009056137079 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75215157 ?

Документ № 75215157 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75215157 ?

Дата ухвалення - 09.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75215157 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75215157 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75215135
Наступний документ : 75215160