Ухвала суду № 75214384, 06.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31681/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Туровського Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Туровського Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема досліджуються обставини здійснення учасниками злочинної організації фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Моріс Стандарт» на території обслуговування Одеської митниці ДФС здійснюється систематичне оформлення товарів у режимі імпорту всупереч вимогам ст.ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Для з'ясування обставин подання митним органам завідомо неправдивих відомостей до ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у Львівській області скеровані відповідні доручення щодо встановлення місцезнаходження ТОВ «Моріс Стандарт», допиту його керівників тощо

З матеріалів ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у Львівській області вбачається що вжитими заходами не видалось за можливе встановити засновника та директора ТОВ «Моріс Стандарт». Крім того, за місцем реєстрації ТОВ «Моріс Стандарт» не знаходиться.

Разом з тим встановлено, що невстановлені учасники зазначеної злочинної організації продовжують здійснювати аналогічну незаконну діяльність із використанням ТОВ «ТВН Трейд» (код ЄДРПОУ 41627700)

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні обставин підписання документів від імені ТОВ «ТВН Трейд» ОСОБА_2, в зв'язку з чим необхідно отримати доступ до оригіналів реєстраційної справи товариства, яка зберігається в Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки призначена експертиза не відповідає вимогам ст.. 244 КПК України та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Туровського Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Туровському Я.С., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017160000000054 на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «ТВН Трейд» (код ЄДРПОУ 41627700), яка зберігається в Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31681/18-к

Прим.2 - Слідчому Туровському Я.С.

Копія: Солом'янській в м. Києві районній державній адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 06.07.2018 р.