Ухвала суду № 75214332, 26.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31250/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями,Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісно-складських приміщень ТОВ «Стандарт ОІЛ» за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23/4, які на праві власності належать ТОВ «Росма-ЛТД» (31148421).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівки; готівкових коштів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42017000000003443 на проведення обшуку офісно-складських приміщень ТОВ «Стандарт ОІЛ» за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23/4, які на праві власності належать ТОВ «Росма-ЛТД» (31148421), З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення предметів, речей та документів, у тому числі, які будуть свідчити про створення ряду суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Стандарт Оіл», зокрема ТОВ «КАСТЕЛ ГРУП» (41483379), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (40932804), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461), ТОВ «АМЕН ЛТД» (41006889), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (40710085), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (40924636), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (40367145), ТОВ «ЛАМКОМ» (41438200), ТОВ «КОМПАНІЯ ПІТЛАЙН» (40976752), ТОВ «ТД АМЕТІСТ» (41684774), ТОВ «АЙТРАК» (40016791), ТОВ «БАРНАРДА» (41016512) та інших суб`єктів господарювання, які були задіяні у тіньових податкових схемах, використання їх реквізитів при укладенні фіктивних правочинів, фінансово-господарські документи (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, документи щодо підтвердження якості чи відповідності товарів по взаємовідносинах ТОВ «СТАНДАРТОІЛ» (30171638), у тому числі: з постачальниками-нерезидентами (вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти та інші, облікові та бухгалтерські документи, які мають значення для кримінального провадження); з постачальниками-резидентами, зокрема ТОВ «ПРЕМІОРІ» (39848510), ТОВ «НОКІАН ШИНА» (34453885), ТОВ «ЕНЕРГІЯ 1» (36501935) та ТОВ «МОБІЛ-ЕКСПРЕС»; з покупцями ТОВ «КАСТЕЛ ГРУП» (41483379), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (40932804), ТОВ «ТД Аметіст» (41684774), ТОВ «КОМПАНІЯ ПІТЛАЙН» (40976752), ТОВ «АЙТРАК» (40016791), ТОВ «БАРНАРДА» (41016512), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461), ТОВ «АМЕН ЛТД» (41006889), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (40710085), ТОВ «КАСТЕЛ ГРУП» (41483379), ТОВ «ЛАМКОМ» (41438200), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (40367145), ТОВ «АЛЮР ТРЕНД» (41538265), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (41422616), ТОВ «ДАЙМЕКС ОИЛ» (41542250), ТОВ «АМА-АГРО» (41634079), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (41083790), ТОВ «ПК ЮНІОН» (41855354), ТОВ «ТІРІОН КОМПАНІ» (41761214) та інших підприємств, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення; предметів, речей та документів (засоби телефонного зв`язку, чорнові записи, електронні, телефонні, комп`ютерні носії інформації) на яких міститься інформація про пов`язаність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб з особами, які фактично управляють та контролюють діяльність ТОВ «КАСТЕЛ ГРУП» (41483379), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (40932804), ТОВ «ТД Аметіст» (41684774), ТОВ «КОМПАНІЯ ПІТЛАЙН» (40976752), ТОВ «АЙТРАК» (40016791), ТОВ «БАРНАРДА» (41016512), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461), ТОВ «АМЕН ЛТД» (41006889), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (40710085), ТОВ «КАСТЕЛ ГРУП» (41483379), ТОВ «ЛАМКОМ» (41438200), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (40367145), ТОВ «АЛЮР ТРЕНД» (41538265), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (41422616), ТОВ «ДАЙМЕКС ОИЛ» (41542250), ТОВ «АМА-АГРО» (41634079), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (41083790), ТОВ «ПК ЮНІОН» (41855354), ТОВ «ТІРІОН КОМПАНІ» (41761214); документи складського обліку, реалізацію чи переміщення ТМЦ; фінансово-господарські документи (чорнові записи) ТОВ "СТАНДАРТ - ОІЛ" (30171638) на реалізацію ТМЦ фізичним особам.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.06.2018