Ухвала суду № 75210682, 05.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/6680/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчих - Скіби С.Ю., Підгірного К.О.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника власників майна - адвоката ОСОБА_3,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

02.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання як пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Life» НОМЕР_4 та «Life» НОМЕР_5 із номером «НОМЕР_6»; мобільний телефон «Sаmsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_7 сім-картою мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_20, за якою закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_8; флеш-накопичувач чорного кольору № 6329284749 - 1 шт.; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI; печатку з текстом наступного змісту «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНОКОН» для документів м. Одеса»; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_5 № 73 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки «ФК Жемчужина» та підписом; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_5 № 74 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки ТОВ ФК «Жемчужина» та підписом; довідку з ПАТ «Укрсоцбанк» про наявність рахунку і залишку коштів, по рахунку НОМЕР_9, відносно ТОВ «Клін Тек», 30704122, на 1 арк. формату А4; довідку з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність рахунку і залишку коштів, №180511SU11421397 від 11.05.2018, надана ТОВ ФК «Жемчужина», 40127847, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №183267 Товариство з обмеженою відповідальністю «Клін Тек», ідентифікаційний код юридичної особи 30704122, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Футбольний клуб Жемчужина» на 1-му арк.; аркуш паперу з написом Мета виїзду 01.03.07 на 1-му арк.; копію паспорту особи на ім'я «Igboanusi» із текстом одноразовий виїзд на 30 днів з 10.06.18 по 09.12.18. 1-му арк.; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_12 на 2-х арк.; копію довідки з «Приватанку» № 171102s0i3063601 на 1 арк.; копію паспорту особи на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1-му арк.; аркуші паперу з копією паспорту НОМЕР_10 та текстом, виконаний чорнилами синього кольору, розпочинається текстом «особа без громадянства» та закінчується текстом з 25.05.18 по 24.05.19 многоразовій вьезд на 90 днів, на 1-му арк.; ноутбук чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11; сім-картку Life НОМЕР_4- 1 шт.; сім-картку Life НОМЕР_5- 1 шт.; печатку ТОВ «МОНОКОН» для документів - 1 шт.; системний блок чорного кольору с/н S043100203- 1 шт.; принтер Epson stylus cx 3900 c6540601fh571120172 - 1 шт.; багатофункціональний засіб НР Laser Jot MII 32 MPP S\N CNG9D4XGTN - 1 шт.; картридж НР СЕ 285 - 1 шт.; СІМ-карту LIFE НОМЕР_12 - 1 шт.; СІМ-карту НОМЕР_14 - 1 шт.; банківську карту Приватбанк № НОМЕР_13 - 1 шт.; печатку ТОВ «Блок № 22453410» - 1 шт.; картку «Ключ до рахунку» Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_16 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_18 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_19 - 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 5 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 16 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 18 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 20 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 17 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 15 шт.; купюру номіналом 1 долар США - 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 12 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 17 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО - 23 шт.; купюру номіналом 500 ЄВРО - 2 шт.; купюру номіналом 50 ЄВРО - 46 шт.; купюру номіналом 20 ЄВРО - 4 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО - 74 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 3 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 2 шт.; купюру номіналом 1 долар США - 5 шт.; купюру номіналом 500 гривень України - 101 шт.; купюру номіналом 200 гривень України - 5 шт.; купюру номіналом 100 гривень України - 14 шт.; купюру номіналом 50 гривень України - 13 шт.; купюру номіналом 500 гривень України - 2504 шт.; купюру номіналом 200 гривень України - 812 шт.; купюру номіналом 100 гривень України - 370 шт.; купюру номіналом 50 гривень України - 129 шт.; купюру номіналом 20 гривень України - 1 шт.; купюру номіналом 10 ЄВРО - 1 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 21 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 14 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 32 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 35 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 28 шт.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 за підозрою громадян України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що вказані особи, за грошову винагороду виготовляли іноземцям підроблені запрошення для отримання віз в Україну. Розповсюдження інформації про щодо своєї діяльності під виглядом «законної», останні здійснювали через Інтернет-сайти «Intervisa.com.ua» та «Inviteua.com.ua». Вказані документи використовуються іноземцями для подачі в установи України за кордоном в якості підстави для отримання в'їзної візи в Україну, чим порушують положення Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення від для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

За наявними даними, офіси, в яких здійснюється виготовлення підроблених запрошень для в'їзду до України, розташовані на території Харківської, Одеської, Львівської та Київської областей.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення, співвласником яких є ОСОБА_1.) виявлено та вилучено вище вказане майно.

01.06.2018 слідчим подані клопотання до Київського районного суду м. Харкова про накладення арешту на майно, відповідно до положень ст.ст. 116, 171 КПК України, в межах визначеного строку, вилучене під час проведення обшуку. 06.06.2018 Київським районним судом м. Харкова винесено ухвали про повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання її прокурором. 25.06.2018 о 17 год. 30 хв. вказані ухвали отримані прокурором для усунення недоліків у встановлений судом строк 72 години, тобто до 17 години 30 хв. 28 червня 2018 року.

Слідчий зазначає, що вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також проведення подальших експертних досліджень, на вилучене майно необхідно накласти арешт.

Слідчі слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Скібо С.Ю., Підгірний К.О., в судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити клопотання.

Власники майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2, їх представник - адвокат ОСОБА_3, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважали, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведені незаконно та протиправно. Просили відмовити у задоволенні клопотання. При цьому пояснили, що обшук проводився у приміщенні, яке розподілено між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_10, згідно акту від 11.11.2008 р. про порядок користування нежитловим приміщенням, а грошові кошти належать ОСОБА_2, у зв'язку з тим, що він уклав намір на продаж належного частини йому приміщення, які отримані від іншої особи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчих, власників майна, та їх представника, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000990 від 04.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

31.05.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 30.05.2018-31.05.2018 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Life» НОМЕР_4 та «Life» НОМЕР_5 із номером «НОМЕР_6»; мобільний телефон «Sаmsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_7 сім-картою мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_20, за якою закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_8; флеш-накопичувач чорного кольору № 6329284749 - 1 шт.; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI; печатку з текстом наступного змісту «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНОКОН» для документів м. Одеса»; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_5 № 73 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки «ФК Жемчужина» та підписом; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_5 № 74 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки ТОВ ФК «Жемчужина» та підписом; довідку з ПАТ «Укрсоцбанк» про наявність рахунку і залишку коштів, по рахунку НОМЕР_9, відносно ТОВ «Клін Тек», 30704122, на 1 арк. формату А4; довідку з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність рахунку і залишку коштів, №180511SU11421397 від 11.05.2018, надана ТОВ ФК «Жемчужина», 40127847, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №183267 Товариство з обмеженою відповідальністю «Клін Тек», ідентифікаційний код юридичної особи 30704122, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Футбольний клуб Жемчужина» на 1-му арк.; аркуш паперу з написом Мета виїзду 01.03.07 на 1-му арк.; копію паспорту особи на ім'я «Igboanusi» із текстом одноразовий виїзд на 30 днів з 10.06.18 по 09.12.18. 1-му арк.; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_12 на 2-х арк.; копію довідки з «Приватанку» № 171102s0i3063601 на 1 арк.; копію паспорту особи на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на 1-му арк.; аркуші паперу з копією паспорту НОМЕР_10 та текстом, виконаний чорнилами синього кольору, розпочинається текстом «особа без громадянства» та закінчується текстом з 25.05.18 по 24.05.19 многоразовій вьезд на 90 днів, на 1-му арк.; ноутбук чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11; сім-картку Life НОМЕР_4- 1 шт.; сім-картку Life НОМЕР_5- 1 шт.; печатку ТОВ «МОНОКОН» для документів - 1 шт.; системний блок чорного кольору с/н S043100203- 1 шт.; принтер Epson stylus cx 3900 c6540601fh571120172 - 1 шт.; багатофункціональний засіб НР Laser Jot MII 32 MPP S\N CNG9D4XGTN - 1 шт.; картридж НР СЕ 285 - 1 шт.; СІМ-карту LIFE НОМЕР_12 - 1 шт.; СІМ-карту НОМЕР_14 - 1 шт.; банківську карту Приватбанк № НОМЕР_13 - 1 шт.; печатку ТОВ «Блок № 22453410» - 1 шт.; картку «Ключ до рахунку» Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_16 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_18 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_19 - 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 5 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 16 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 18 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 20 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 17 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 15 шт.; купюру номіналом 1 долар США - 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 12 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 17 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО - 23 шт.; купюру номіналом 500 ЄВРО - 2 шт.; купюру номіналом 50 ЄВРО - 46 шт.; купюру номіналом 20 ЄВРО - 4 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО - 74 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 3 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 2 шт.; купюру номіналом 1 долар США - 5 шт.; купюру номіналом 500 гривень України - 101 шт.; купюру номіналом 200 гривень України - 5 шт.; купюру номіналом 100 гривень України - 14 шт.; купюру номіналом 50 гривень України - 13 шт.; купюру номіналом 500 гривень України - 2504 шт.; купюру номіналом 200 гривень України - 812 шт.; купюру номіналом 100 гривень України - 370 шт.; купюру номіналом 50 гривень України - 129 шт.; купюру номіналом 20 гривень України - 1 шт.; купюру номіналом 10 ЄВРО - 1 шт.; купюру номіналом 100 доларів США - 21 шт.; купюру номіналом 50 доларів США - 14 шт.; купюру номіналом 20 доларів США - 32 шт.; купюру номіналом 10 доларів США - 35 шт.; купюру номіналом 5 доларів США - 28 шт.

Строк арешту арештованого майна, а саме: мобільного телефону «Nokia», чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Life» НОМЕР_4 та «Life» НОМЕР_5 із номером «НОМЕР_6», мобільного телефону «Sаmsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_7 сім-картою мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_20, за якою закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_8; флеш-накопичувача чорного кольору № 6329284749 - 1 шт., флеш-накопичувача синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI, флеш-накопичувача синього кольору, марки «Verbatim» № A0860212031676SMI; ноутбука чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11, системного блоку чорного кольору с/н S043100203- 1 шт. - встановити 1 /один/ місяць, тобто до 05.08.2018 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов'язати старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного К.О., грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.