Ухвала суду № 75210467, 10.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11644/18

н/п 1-кс/640/6816/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 04.07.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9397 3482 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, за період з 01.01.2018 до 09.06.2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д. Зобов’язати ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, надати слідчому тимчасовий доступ та можливість вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9397 3482 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, за період з 01.01.2018 до 09.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221040000017, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлений ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за місцем мешкання якого, за адресою: АДРЕСА_1, проведений обшук у ході якого виявлено та вилучено: 101 маленький полімерний прозорий пакет з речовиною рослинного походження у висушеному стані з різким запахом; один великий полімерний пакет з речовиною рослинного походження у висушеному стані з різким запахом; чорна пластикова коробка з кришкою з речовиною рослинного походження у висушеному стані з різким запахом; листя рослин конопель; полімерні пакети із застібками з насінням; пластикова колба з насінням; грошова купюра номіналом одна гривня з насінням рослин; три полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого, жовтого та рожевого кольорів; полімерний пакет з пігулкою прямокутної форми з написом «IphoneX»; саморобні пристрої для куріння канабісу, а саме: безбарвна полімерна пляшка з написом на етикетці «Боржоми», з обрізаної нижньою частиною, в горловину якої вставлений фрагмент фольги, з нашаруваннями коричневого кольору, деформована безбарвна полімерна пляшка, з написом на етикетці «Fanta», з отвором в нижній частині, в горлову якої вставлений фрагмент фольги, з нашаруваннями коричневого кольору, металева банка з написом на поверхні «Coca-Cola» з отвором в нижній частині, з нашаруваннями коричневого кольору, дві скляні піпетки з приєднаними гумовими фрагментами, в середині одного гумового фрагмента знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, з нашаруваннями коричневого кольору, керамічного пристрою з отворами зеленого кольору з нашаруваннями темно-коричневого кольору, безбарвна полімерна лінійка з нашаруваннями коричневого кольору, грошова купюра номіналом 1 гривня, з нашаруваннями коричневого кольору, аркуш паперу білого кольору з нашаруваннями коричневого кольору, двоє маленьких електронних ваг, п’ять пакетів з маленькими полімерними пакетами із застібками, 18 чорних полімерних пакетів із застібками, банківська картка ПриватБанк 4149629393973482.

Вказані особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_3 зберігав з метою подальшого збуту.

Також встановлено, що на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6293 9397 3482 ОСОБА_3 міг отримувати грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З метою встановлення, кола клієнтів ОСОБА_3 та отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9397 3482 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, за період з 01.01.2018 до 09.06.2018 року.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився. В доданих до клопотання матеріалах міститься заява слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Темника А.О., в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221040000017 від 13.04.2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9397 3482 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, за період з 01.01.2018 до 09.06.2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов’язати представника ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9397 3482 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, за період з 01.01.2018 до 09.06.2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ КБ "ПриватБанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.