Ухвала суду № 75210464, 06.07.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3542/18

Провадження №1-кс/639/1628/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_4 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_5 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» ОСОБА_6 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793) ОСОБА_7 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій, 6.) ОСОБА_4 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_7 .

Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.

Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793) шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№42017221080000400.

Допитана ОСОБА_7 повідомила, що з 20.03.2018 вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м.Харків, проспект Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв`язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), юридична та фактична адреса м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_4 . Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата був здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».

Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв`язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора

KINEXBEARINGS, a.s." Пітеру Шнеллі, який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_7 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв`язку з чим ОСОБА_7 вважає, що ПП «Вегамакс» спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Серед доданих ОСОБА_7 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.

Проведеним протоколом огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_7 підшипників, встановлено, що заявником надані наступні предмети:

- картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «Rolling Bearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 2RSR / Kinex Bearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.

- два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.

- картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «Rolling Bearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 2ZR / Kinex KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2, встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке розташоване за адресами: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочін, вул. Кірова, буд. 6, 2, 2-а та м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які закуповуються за кордоном, після чого за вище зазначеними адресами на них наносяться гравіювання відомих брендів та реалізуються як підшипники европейских та россійських виробників.

Встановлено, що фактично свою незаконну діяльність з мінімізації оподаткування, закупівлі, підроблення маркування, та реалізації підшипників зазначені підприємства здійснюють за адресами:

- ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2»);

- ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20);

- Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

- Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

- ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99).

Підроблення з залученням спеціального устаткування здійснюється за адресами:

- АДРЕСА_4 , 2, 2-а;

- АДРЕСА_5 .

Адресами фактичного мешкання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є:

- АДРЕСА_1 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- АДРЕСА_6 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом: фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів, а за вищевказаними адресами знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено рух грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , які використовуються вказаними особами для здійснення своєї незаконної господарської діяльності, за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність причетних до кримінальних правопорушень осіб, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігуранту, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники господарської діяльності причетних докримінальних правопорушеньосібприховується останніми від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129610977 від 04.07.2018, приміщення за адресою АДРЕСА_7 , зареєстровані як власність за ОСОБА_8 , ПП «Ривас», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Долина Снів», ОСОБА_11 , ТОВ «СПРУТ-А», ТОВ «Синтофлекс», ТОВ «Харківська Мануфактура», ПП ХПТФ, ТОВ «Рімона-Текс», ТОВ «Торговий дім «Укртекс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,ТОВ «Квінтекс», ОСОБА_14 , Акціонерне товариство Виробниче об`єднання «Харків», ОСОБА_15 , ЗАТ «Харків-Вовна», Організація орендаторів орендного підприємства «Промінь», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Полтавський акціонерний банк «Полтава-банк», ТОВ «Рімона-Текс», ОСОБА_23 , Приватна фірма «Сто Легас», ТОВ «Мереза-Україна», ОСОБА_24 .

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України - «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч.2 ст.190 КК України «шахрайство» - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи вищевикладене,на теперішнійчас достовірновстановлено,що заадресоюАДРЕСА_7 здійснюється господарськадіяльність,пов`язана звиробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем підшипників, шляхом: фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів; продажем таких фальсифікованих товарів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; отриманням неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів, тобто здійснюються кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те,що відповіднодо ст.91КПК Українидо обставин,що підлягаютьдоказуванню вході досудовогорозслідування даногокримінального провадженнявідносяться,окрім іншого,виробництво,зберігання,перевезення тапродаж підшипників,шляхом:фасування таподальшого маркуваннятовару,в т.ч.під виглядомвідомих брендів,що спричиниломатеріальну шкодупотерпілому;продаж такихфальсифікованих товарів;отримання неправомірноївигоди увигляді незаконноїмінімізації податковихзобов`язань учасниківзлочинної групи;легалізації приходута розходутоварно-матеріальнихцінностей,виводу вподальшому готівковихкоштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,та іншимипричетними довчинення кримінальногоправопорушення осіб,з метоюперевірки наявностів діяхостанніх вказанихознак об`єктивноїсторони зазначенихзлочинів,у сторониобвинуваченнявиникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності вказаних осіб за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 99 (юридична адреса ПП «Тин», Підприємств «Полімер» та «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації за період часу 2016-2018 років в паперовому вигляді та на електронних носіях ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок», ПП «Тин», Підприємств «Полімер» та «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», та їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, що спростовує або підтверджує вчинення вказаних кримінальних правопорушень, печаток вказаних підприємств та їх контрагентів, податкової звітності за період часу 2016-2018 років, чорнових записів, які можуть свідчити про отримання вказаних товарів, устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх спільників, необхідно отримати обшук за місцем здійснення господарської діяльності вказаних осіб приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 99.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, за фактомтого,що групоюосіб ускладі директората засновникаТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_4 ,засновника ТОВ«Автопромпідшипник» ідиректора ТОВ«Істок» ОСОБА_5 ,директора Підприємств«Полімер»,«Ресурс» Харківськоїобласної радиВсеукраїнської організаціїінвалідів «Союзорганізації інвалідівУкраїни» (38382174,юридична адреса м.Харків,пр.Любові Малої,99),ПП «Тин» ОСОБА_6 ,на протязі2016-2018років,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з метоюотримання неправомірноївигоди увигляді незаконнихпільг зоподаткування належнихїм підприємств,проводять незаконніфіктивні багатомільйонніфінансові оборудки,тим самимнезаконно штучнознижують своїподаткові зобов`язаннята формуютьсобі податковийкредит.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.30,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорамХарківської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,а такожслідчим тапрацівникам оперативнихпідрозділів заїх дорученням дозвілна проведенняобшуку уприміщенні замісцем здійсненнягосподарської діяльностіПідприємства «Полімер»Харківської обласноїради Всеукраїнськоїорганізації інвалідів«Союз організаціїінвалідів України»,розташованого заадресою:м.Харків,пр.Любові Малої,99, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації в паперовому вигляді та на електронних носіях ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок», ПП «Тин», Підприємств «Полімер» та «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», та їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, що спростовує або підтверджує вчинення вказаних кримінальних правопорушень, печаток вказаних підприємств та їх контрагентів, податкової звітності за період часу 2016-2018 років, чорнових записів, які можуть свідчити про отримання вказаних товарів, устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, зняття інформації з електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1