Ухвала суду № 75209879, 06.07.2018, Апеляційний суд Тернопільської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 607/11148/18Головуючий у 1-й інстанції Ломакін В.Є. Провадження № 11-сс/789/130/18 Доповідач - Лекан І.Є.Категорія - запобіжний захід

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - Лекан І.Є.

Суддів - Ваврів І. З., Стадник О. Б.,

за участю:

секретаря Сович Н.А.

прокурора Ковальчук М.О.

підозрюваної ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15 червня 2018 року,

встановила:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваної

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої, на утриманні двоє дітей, перебуваючої у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох річного віку, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: вул. Лейпцизька, 3/20, м. Київ, терміном до 00 год. 00 хв. 11 серпня 2018 року.

Покладено на підозрювану такі процесуальні обов'язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками , потерпілими та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати у разі наявності до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон, носити електронний засіб контролю.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 разом з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, розробила план готування і вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства. В основі злочинного плану ОСОБА_1, ОСОБА_5 та невстановлених у ході досудового слідства осіб, поклали ідею представництва інтересів юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, предметом діяльності якого є фінансовий лізинг.

Задля надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 будучи фізичними особами – підприємцями, уклали з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду №1 від 12 жовтня 2013 року та партнерську угоду № 4 від 01 листопада 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статус «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню ОСОБА_6 продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг».

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1 разом з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами створили стійке об'єднання виконавців для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор разом з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, залучила до організованої злочинної групи на посади менеджерів з надання консультаційних послуг товариства – ОСОБА_7, ОСОБА_8 – у жовтні 2013 року, ОСОБА_9 - у 2014 році.

Згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_5, невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, під приводом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману надаючи вигляду їх відносинам цивільно — правового характеру для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

Так, під керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_5, через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом розміщення реклами про продаж сільськогосподарської техніки та транспортних засобів за ціною нижчою від ринкової, підшуковували осіб, які бажали придбати таку техніку.

При зверненні клієнтів до менеджерів Товариства з метою придбання техніки, останні повідомляли їм заздалегідь неправдиву інформацію про її наявність, та запевняли, що після оплати авансового платежу або повної вартості з ними буде укладено договір купівлі-продажу та техніка буде доставлена в найкоротші терміни на адресу покупця.

Однак, після оплати авансового платежу виконавці злочину, зловживаючи довірою, та повідомляючи клієнту заздалегідь неправдиву інформацію, укладали з останнім договір фінансового лізингу, згідно якого сплачена сума в розмірі 10 % від вартості товару являється лише «комісією за організацію», а не частковою оплатою товару.

Надалі, сплачені потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, відкритий у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), та №26007480881, відкритий в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_10» (МФО 380805) грошові кошти як «комісія за організацію» в розмірі 10%, згідно договору фінансового лізингу, переводились у безготівковій формі на відкриті у банківських установах рахунки ОСОБА_1 та ОСОБА_5 як «оплата послуг згідно партнерської угоди №1, № 4», а ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як «поповнення рахунку картки».

Таким чином, утворена ОСОБА_1, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, організована група у складі ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, у жовтні 2013 року набула стійкості та діяла в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року, у тісному зв’язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_1, як організатор та керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_5, як співорганізатор організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_1, пов’язанні із незаконною діяльністю групи;

- спільно з ОСОБА_1 розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- спільно з ОСОБА_1 визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- здійснювала оплату послуг, щодо охорони офісного приміщення;

- здійснювала оплату послуг провайдерів Інтернету в приміщенні офісу, реклами оголошень про продаж транспортних засобів у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- безпосередньо інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_7, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5 пов’язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5 пов’язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5 пов’язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року члени організованої групи ОСОБА_1 ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 В.І., ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 та ОСОБА_70 на загальну суму 1 005 660 (один мільйон п’ять тисяч шістсот шістесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

Так, в середині жовтня 2013 року, ОСОБА_5, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого з ОСОБА_1. С.О.,ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_39, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 23.10.2013, близько 12 год 40 хв., ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000124 від 23.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_39 неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_7 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого.

ОСОБА_39 будучи переконаним ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №000124, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_39.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя» , мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.10.2013, близько 10 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_53 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000121 від 18.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_53, неправдиві відомості про умови трактора марки «МТЗ-82» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 100 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_53 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003076 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_53.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.10.2013, близько 11 год, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000222 від 29.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_25, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_71 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 12000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000222, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 120000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_25.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_71 в сумі 12000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 03 грудня 2013 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.12.2013, близько 13год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000268 від 04.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_19, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3-4 дні.

ОСОБА_19 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3-4 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000268, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_19.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 7000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2013 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_42, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000273 від 30.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_42, неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ 82» в розмірі 130000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_42 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000273, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_42.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_63, який знайшовши оголошення в всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.03.2014, близько 16 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_63, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000360 від 21.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_63, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_63, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, підписав договір та сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000360, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_63

Таким чином, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у березні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.03.2014, близько 10 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000359 від 25.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_28, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5-10 днів.

ОСОБА_28, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5-10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000359, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_28.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28Р у сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 07.04.2014, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_12, який знайшовши оголошення в газеті «Об’ява», мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 08.04.2014, близько 16 год, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000462 від 08.04.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_12, неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 100 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_12, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 18100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 , після чого ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000462, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 181000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_12.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 18100 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_18, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RIA», мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.05.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000466 від 12.05.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_18, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_18, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через п’ять днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №000466, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_18.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у червні 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_44, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000658 від 28.06.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_44, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_44 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 13000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000658, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_44.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 15.08.2014 ОСОБА_72, побачивши у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_72, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000842 від 15.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_72, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки « Chevrole Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 700 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_72, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання транспортного засобу, сплатив кошти в сумі 18 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000842, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 187 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_72.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 в сумі 18 700 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у серпні 2014 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_69, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «DongFeng», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.08.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000843 від 18.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_69, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_69, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000843, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_69.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 в сумі 7000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2014 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_47, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Citroen Berlingo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001209 від 01.10.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_47, неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Citroen Berlingo» в розмірі 104 000 грн. та умови його придбання. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого ОСОБА_47, повідомивши останнього, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_73, будучи переконаним ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001209, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 214 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_73.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_73 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мала намір придбати у власність автомобіль марки «Део Сенс», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001359 від 21.10.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Део Сенс» в розмірі 63 000 грн. та умови його придбання. При цьому, ОСОБА_7 перед укладенням договору переконала ОСОБА_22 внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є нібито авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_22, будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001359, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_22

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_26, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Shifeng SF-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛО», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 14.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001349 від 14.10.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Shifeng SF-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_26, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_26.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_24, який знайшовши оголошення у газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001580 від 19.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора марки «МТЗ-82», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_24, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001580, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_24.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 18.11.2014, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_41, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.11.2014, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001581 від 20.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_41 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001581, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_41.

Таким чином, ОСОБА_1О, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, листопаді 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery -244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001584 від 26.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Chery -244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_23 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_74 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001584, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 110 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_23.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 11000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у грудні 2014 року ОСОБА_50, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_50, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001594 від 05.12.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_50, неправдиві відомості про вартість трактора «Chery RF-404» в розмірі 40 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_50 будучи переконаним ОСОБА_75 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001594, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_50.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 8000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_40, яка знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «АUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор марки «ОСОБА_6 -240», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.12.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_40 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001859 від 25.12.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «ОСОБА_6 -240», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 15 днів.

ОСОБА_40 будучи переконаною ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір та додатки до нього, які підписала потерпіла. Через 15 днів після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001859, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_40.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 5000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у січні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_70, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «LADA Granta», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 10.01.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману, усвідомлюючи те, що автомобіля ОСОБА_70 не отримає, усно повідомила його неправдиві відомості про вартість транспортного засобу «LADA Granta» в розмірі 89 900 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого. На прохання ОСОБА_76 надати йому договір для ознайомлення додому, ОСОБА_5 відмовила, повідомивши, що із змістом договору можна буде ознайомитись після сплати авансового внеску.

ОСОБА_70 будучи переконаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, 15.01.2015 сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, який підписав потерпілий. Через місяць після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002049 від 15.01.2015, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_70.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_70 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_29, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.02.2015, близько 16 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_77 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002061 від 09.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_29, неправдиві відомості про умови придбання трактора «Jinma – 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_77 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002061 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_77.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 9500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_36, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 24.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002220 від 24.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_36, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma – 244» в розмірі 54 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_36, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002220 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_36.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у квітні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_68, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «Daewoo Matiz», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.04.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_68, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «Daewoo Matiz» вартістю 70 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» кошти, які будуть авансовим внеском за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_68, 17.04.2015, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 55 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002279 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору, що не було узгоджено з ОСОБА_68.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 55000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у квітні 2015 року, ОСОБА_13, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу виконуючи свою роль в організованій групі, діючи за погодженням з іншими членами групи планом, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002287 від 28.04.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_13, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ- 6244Н» в розмірі 75 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_13, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002287, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_13.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2015 року , ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_61, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.05.2015, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002376 від 20.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_61, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_61 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через три дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002376 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 170 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_61.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 17 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у травні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_60, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-244С» , по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002566 від 29.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_60, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma-244С» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_60 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002566 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_60.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у червні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_48, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «ДТЗ -354.5», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 17.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено,ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002578 від 17.06.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_48, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ-354.5» в розмірі 80 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого ОСОБА_48.

ОСОБА_48 будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 0025578, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_48.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 в сумі 30000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_54, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор марки «Foton -244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.07.2015, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002589 від 08.07.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_78, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Foton -244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7070 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_54 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 7070 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002589 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 700 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_54.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 7070 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_65, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 22.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, усно повідомила потерпілому ОСОБА_65, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_8 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_65

Наступного дня, ОСОБА_65 будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002693 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_65.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року , ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_51, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002692 від 21.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_51, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Chery Tiggo» в розмірі 180 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_51 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002692 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_51.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в липні 2015 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.07.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002687 від 27.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_14, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Богдан 2110» в розмірі 100 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_14 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002687 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_14.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_46, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ -5404», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.08.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002809 від 25.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_46, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ -5404» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_46 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002809 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_46.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 25.08.2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_35, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.08.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002813 від 28.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_35, неправдиві відомості про вартість трактора марки ««JINMA-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_35 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002813 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_35.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35Й в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 05.09.2015, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002821 від 08.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_15, неправдиві відомості про вартість трактора марки «JINMA-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_15 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002821 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_15.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 24.09.2015, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_32, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery RF- 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_74 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002887 від 28.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_32, неправдиві умови придбання трактора марки «Chery RF- 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7300 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень. У той же час, перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_32.

ОСОБА_32 будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7 300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002887 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 73 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_32.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 7300 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2015, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_57, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор «Булат-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_57 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002895 від 01.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_57, неправдиві відомості про умови трактора марки «Булат 264 Е» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_57 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002895 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_57.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 03.10. 2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_64, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мав намір придбати у власність трактор «Т-22.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002879 від 05.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_64, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т- 22» в розмірі 34 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_64 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002879 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_64.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці вересня 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos Sedan», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002896 від 05.10.2015, виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_79, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos Sedan» в розмірі 89 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_79, 05.10.2015 року будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002896 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_79.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_79 у сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_56, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Булат-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_10, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Булат-244» в розмірі 69 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_10 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_10.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_37, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор «Foton FТ- 244» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_37, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Foton FТ-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_37 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_37.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_45, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ- 1221» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002900 від 12.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_45, неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ -1221» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_45 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002900 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_45.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 50000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 20.10.2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_30, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор «Т-42» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003077 від 27.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_30, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-42» в розмірі 29 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через тиждень.

ОСОБА_80 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003077 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_80.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_80 в сумі 13000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_38, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 11.11.2015 року, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003151 від 11.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_38, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» в розмірі 97 900 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_38, 11.11.2015року будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 18 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003151 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 180 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_38.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 18 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор 4х4, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.11.2015 року, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003159 від 13.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_27, неправдиві відомості про вартість трактора 4х4 в розмірі 48 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_27, 13.11.2015, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003159 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_27.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у листопаді 2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_55, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003167 від 19.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_55, неправдиві відомості про умови трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7400 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_55 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003167 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 74 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_55.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 в сумі 7400 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_31, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2015 року, близько 14 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003176 від 26.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_31, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 450 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_31 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 12 450 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003176, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 124 500 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_31.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 12450 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці листопада 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_62, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Т-224», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН », переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.12.2015, близько 14 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003335 від 01.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_62, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Т-224», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_62 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003335 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_62.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 в сумі 5000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_59, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.12.2015 року, близько 15 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003345 від 06.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_59, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_59 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №003345, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_59.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 в сумі 8000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_58 з метою придбання трактора приїхав у м.Тернопіль на вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_58, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003349 від 12.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_58, неправдиві відомості про умови трактора марки «ДТЗ -345.5С», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_58 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, які підписав потерпілий. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_58.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 7500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_43, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DW 244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.12.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003347 від 09.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_43, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DW 244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_43 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003347 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_43.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5,ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 6000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma JM-244C », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.12.2015, близько 12 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003367 від 29.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_21, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JM-244C », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9570 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_21 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9570 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003367 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 700 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_21.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 9570 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у січні 2016 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.01.2016, близько 12 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003577 від 20.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_20, неправдиві відомості про вартість трактора марки ««Jinma- 264Е», в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_20 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003777, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_20

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_81, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мав намір придбати у власність трактор «DW-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.01.2016, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_81 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004037 від 30.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_81, неправдиві відомості про вартість трактора марки «DW 244» в розмірі 65 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_81 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004037 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_81.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_81 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у лютому 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_49, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Mitsubishi-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.02.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу №004048 від 04.02.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_49, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Mitsubishi-244» в розмірі 50 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_49 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004048, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_49.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_52 ОСОБА_58, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.03.2016, близько 14 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004125 від 13.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_52, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Богадан 2110», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 800 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_52 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 11800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004125 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 118 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_52.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 11800 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_67, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Renault LOGAN », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004128 від 16.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_67, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Renault LOGAN », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17280 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_67 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17280 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004128 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 172 800 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_67.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 в сумі 17280 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_33, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ-804», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004129 від 18.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_33, неправдиві відомості про умови придбання трактора «ДТЗ-804», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 31 490 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_33 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 31 490 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004129 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 314 900 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_33.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 31 490 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в квітні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_34, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мала намір придбати у власність автомобіль «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.04.2016, близько 11 год., точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004360 від 29.04.2016, усно повідомила потерпілій ОСОБА_34, неправдиві відомості про вартість автомобіля «Chery Tiggo» в розмірі 150 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 21 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_34 будучи переконана ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 21000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілій. Через 10 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004360 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 210 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_34.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 21 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Також встановлено, що у травні 2016 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_16, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-892», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 03.06.2016 року, близько 15год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004395 від 03.06.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_16 неправдиві відомості про умови придбання трактора «МТЗ-892», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 60 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_16 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004395 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 600 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_16.

Отже, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 60 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

11 червня 2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15 квітня 2008 року).

В апеляційних скаргах:

- прокурор просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15 червня 2018 року скасувати та постановити нову, якою обрати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів та визначити розмір застави у розмірі 570 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1 004 340 гривень.

У випадку внесення застави покласти на підозрювану наступні обов'язки: з'являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Вважає, що висновки суду є необґрунтованими та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, а рішення суду постановлене всупереч положень, передбачених ст. 370 КПК України.

Свої доводи мотивує тим, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, тому існує ризик того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, потерпілих, чиї покази є важливим доказом у кримінальному провадженні, чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженні, а також знищити чи спотворити речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому будь-який інший запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою не забезпечить її належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов'язків.

Захисник підозрюваної ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2 просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15 червня 2018 року скасувати та постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вважає дану ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та винесеною з порушенням вимог КПК України.

Посилається на те, що наведені прокурором докази не підтверджують наявність ризиків та обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_1 інкримінованого їй кримінального правопорушення та вказує, що орган досудового розслідування ініціював застосування запобіжного заходу на строк, який перевищує строк досудового розслідування.

Вважає, що застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваної, яка має двох малолітніх дітей порушить її права та права її малолітніх дітей.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах: прокурора, яка підтримала подану апеляційну скаргу, просить її задовольнити, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 заперечила, підозрювану ОСОБА_1 та її захисника ОСОБА_2, які підтримали свою апеляційну скаргу, просять її задовольнити, заперечили апеляційну скаргу прокурора, дослідивши матеріали та доводи апеляцій, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги прокурора, адвоката ОСОБА_2 слід задовольнити частково з таких підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор не доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини, зазначені у ч. 1 ст.178 КПК України.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст.178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється особа та обставини, що характеризують особу і можуть свідчити про збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Під час апеляційного перегляду ухвали встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Обираючи відносно ОСОБА_1 запобіжний захід слідчим суддею вірно встановлено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15 квітня 2008 року).

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, при обранні запобіжного заходу щодо підозрюваної, у відповідності з вимогами ст.ст. 177, 178 КПК України, об’єктивно врахував обставини справи, дані про особу підозрюваної та дійшов правильного висновку про те, що під час досудового слідства та розгляду справи в суді відносно підозрюваної може бути обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому, було прийнято до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, та наявність можливого ризику переховуватись від органів розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, інших підозрюваних, а також, знищити, сховати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин у справі.

Враховуючи дані обставини, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, в тому числі, запобігти спробам переховуватися від органів розслідування і суду, слідчим суддею на підозрювану покладено певні обов’язки та застосовано електронний засіб контролю.

Крім того, колегія суддів приймає до уваги і те, що ОСОБА_1 одружена, має на утриманні двох малолітніх дітей, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною трьохрічного віку, має постійне місце проживання, раніше не судима.

Нових ризиків, а також будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурором в апеляційній інстанції не наведено.

Разом з тим, слушними є твердження адвоката ОСОБА_2 про перевищення строку застосування запобіжного заходу.

При визначенні підозрюваній строку перебування під домашнім арештом слідчий суддя допустився помилки та заборонив ОСОБА_1 цілодобово залишати житло за адресою: вул. Лейпцизька, 3/20, м.Київ, терміном до 00 год. 00 хв. 11 серпня 2018 року, що перевищує строк досудового розслідування, а саме, 30 липня 2018 року та порушує вимоги п.2 ч.1 ст.219 та ч.6 ст.181 КПК України, що є підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали.

Щодо посилання адвоката на необґрунтованість висунутої ОСОБА_1 підозри та відсутність належних доказів, то відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При цьому, при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, зокрема досліджувати та надавати оцінку доказам, які вирішуватиме суд під час розгляду кримінального провадження по суті.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 376, 176, 177, 178, 181, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3, захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15 червня 2018 року щодо ОСОБА_1 - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: вул. Лейпцизька, 3/20, м. Київ, терміном до 00 год. 00 хв. 30 липня 2018 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 такі процесуальні обов'язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати у разі наявності до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон, носити електронний засіб контролю.

Дія ухвали закінчується в 00 год. 00 хв. 30 липня 2018 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи

З оригіналом згідно:

Суддя апеляційного суду Тернопільської області ОСОБА_82