Ухвала суду № 75208699, 10.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8296/18

Провадження № 1-кс/592/4247/18

УХВАЛА

про дозвілна обшук

10 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (адмінбудівлі) за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 33.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

Встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000003, розпочатому 11.01.2018 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» (код ЄДРПОУ 14006035) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» в період з 2012 року по 2018 року ухилились від сплати рентної плати за користування надрами в сумі 1140563,49 грн., що є значним розміром.

Під час аналізу податкових декларацій ТОВ «Прогрес-технологія» встановлено, що в порушення вимог ст.ст. 251, 252 Податкового кодексу України (рентна плата) службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-технологія» не застосовується відповідний коефіцієнт, передбачений п. 252.22 ст.252 ПКУ за видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов`язаного з плановими роботами з очищенням фарватерів), що спричиняє збитки державному бюджету у вигляді недоплати 5 % від суми реалізації видобутого піску.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення (адмінбудівлю), які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 33 та орендуються у ТОВ «Агрокомбінат «Тепличний» (код 30321156). Засновником та фактичним власником ТОВ «Агрокомбінат «Тепличний» є засновник ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» громадянин ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Таким чином, оскільки в даних нежитлових приміщеннях (адмінбудівля) знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів та зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, у слідства виникла необхідність проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропідприємство «Прогресс-Технологія».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведо наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

Постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (адмінбудівлі) за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 33, які належать на праві власності ТОВ «Агрокомбінат «Тепличний», орендуються та використовуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія».

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» за 2012-2018 роки, зокрема: документи, які підтверджують обсяг, якість і вартість фактично видобутого піску, документи щодо його придбання, його використання у власному виробництві, обсяги і вартість фактично реалізованого піску, місця видобутку корисних копалин (зокрема площа, паспорти, свідоцтва, дозволи, карти, плани, схеми) в тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо; чорнові записи щодо видобутку, придбання, використання, реалізації піску, тощо та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка, за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження), та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, які перебувають в групі слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1