Ухвала суду № 75202770, 10.07.2018, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3987/18

Провадження №1-кс/463/1178/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова – Нор Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018140040001629 від 21.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи про відкриття рахунків № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700);

- роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) №2600000267433 та №2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) за період з моменту відкриття по 03.07.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) за період з моменту відкриття по 03.07.2018;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по даний час;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), яке знаходиться за адресою м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5.

В судове засідання слідчий не з’явився, звернувся із заявою до суду, якою просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи про відкриття рахунків № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700);

- роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) №2600000267433 та №2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) за період з моменту відкриття по 03.07.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978) за період з моменту відкриття по 03.07.2018;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) № 2600000267433 та № 2600100167433 (код валюти 840, 980, 978), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по даний час;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «ТВН Трейд» (ЄДРПОУ 41627700) із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), яке знаходиться за адресою м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), яке знаходиться за адресою м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов’язки) ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), яке знаходиться за адресою м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Нор Н. В.