Ухвала суду № 75200579, 10.07.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7734/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

З внесеногоклопотання таматеріалів,доданих донього,встановлено,що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018070000000266 від 10.07.2018 року за ч. 1 ст. 205 КК України за фактом того, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перебуваючи у складному матеріальному становищі, посягаючи на встановлений законом порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за грошову винагороду, придбав (набув прав власності) суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), що може вказувати на вчинення фіктивного підприємництва з метою використання реквізитів підприємства у незаконній діяльності при імпорті ТМЦ на митну територію України.

Як випливає з клопотання, гр. ОСОБА_5 свідомо не підписував документи, пов`язані з створенням, придбанням, продажем або здійсненням господарської діяльності ТОВ «Левел Ап Україна» (код ЄДРПОУ 40674634). Даний громадянин, взагалі, ніколи не займався будь-якою господарською діяльністю ні як фізична особа-підприємець, ні через юридичних осіб.

Крім того, з громадянином ОСОБА_6 , який значиться директором ТОВ «Левел Ап Україна» він також не знайомий та ніколи не зустрічався. Ним свідомо не підписувались жодні документи про призначення гр. ОСОБА_6 на посаду директора та надання йому повноважень для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Левел Ап Україна».

Отриманою інформацією від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, згідно бази даних АСМО «Інспектор» встановлено, що ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» 06.07.2018 подало до оформлення МД ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555. Згідно вказаної МД, відправником значиться INTER BESCO LIMITED (FUTIAN DISTRICT,SHANGBU MIDDLE ROAD SHANGBU XINTUO BUILDING, ZHONGZUO 502 ROOM, SHENZHEN CHINA), продавець ARBERTRADE LIGHT INDUSTRY LLP (INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTS, SG 4 0TW UNITED KINGDOM), отримувач ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна», декларант ТОВ "МІЛЕНІУМ" (код ЄДРПОУ 31797349, м. Харків, вул. Бакуліна 4а, оф. 62).

Поряд з цим, встановлено, що на даний час в зоні митного контролю м/п Мукачево Закарпатської митниці ДФС під митним контролем в транспортному засобі, а саме тягачі марки Рено з д/н НОМЕР_1 та напівпричепі д/н НОМЕР_2 (контейнер № НОМЕР_3 (OCTAVIA 26/W )) згідно товарно-супровідних документів та вищевказаної митної декларації, поданих до митного оформлення в режимі «імпорт» знаходяться: пластиковий посуд та пластикові прибори загальною вагою 15523 кг та фактурною вартістю 29 006 $ США.

Клопотання мотивоване тим, що для досягнення мети кримінального провадження, у тому числі усунення негативних наслідків для економіки країни, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою збереження речей, документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, а також встановлення даних про те, хто фактично, для кого та за чиїм замовленням ввозив на територію України ТМЦ на адресу ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), та хто замовляв та оплачував такі ТМЦ, виникла необхідність у проведенні обшуку тягача марки Рено з д/н НОМЕР_1 та напівпричепа д/н НОМЕР_2 разом з контейнером № НОМЕР_3 (OCTAVIA 26/W )), яке на даний час знаходиться під митним контролем на МП Мукачево Закарпатської митниці ДФС за адресою: вул. Берегівська об`їзна, 12, оскільки іншим способом досягнути таких результатів неможливо.

Так, сідловий тягач марки Renault Magnum 430 реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп контейнеровоз на якій знаходиться контейнер номер ZCSU9008933 (OCTAVIA 26/W) реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів належать громадянину Такій ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, з метою відшукання документів та речей, що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), в тому числі при здійсненні операцій щодо придбання та реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей, в яких містяться відомості про осіб, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності, які мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використанні як докази а також ТМЦ імпортованих вказаним товариством згідно поданого МД для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку тягача марки Рено з д/н НОМЕР_1 , напівпричепа д/н НОМЕР_2 які належать згідно свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів громадянину Такій ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а також контейнера №ZCSU9008933 (OCTAVIA 26/W ), яке на даний час знаходиться під митним контролем на МП Мукачево Закарпатської митниці ДФС за адресою : м. Мукачево,вул. Берегівська об`їзна, 12, з метою виявлення та вилучення: 1) документів, що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7); 2) фінансово господарських документів, на підставі яких ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) здійснювалось ввезення на митну територію України ТМЦ; 3) ТМЦ торгової марки Party Source, імпортованих ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) від нерезидента - INTER BESCO LIMITED (FUTIAN DISTRICT,SHANGBU MIDDLE ROAD SHANGBU XINTUO BUILDING, ZHONGZUO 502 ROOM, SHENZHEN CHINA) згідно поданого МД за № ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555 а саме: пластикових одноразових посуд: тарілок - 26см, 19 см та 15,5 см. зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: стакани зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: бокали зеленого кольору бокали; пластикових одноразових посуд: фужерів зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: ножи зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок великих зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок маленьких зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 15,5см синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 19см синього кольору; пластикових одноразових посуд: стакани синього кольору; пластикових одноразових посуд: бокалів синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 19см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 17см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 15,5см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: стаканів великих білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: бокалів білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: стакани малі білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: фужерів білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: ножів сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок великих сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: ложок столових сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок маленьких сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 15,5см білого кольору з сріблястою каймою, пластикових одноразових посуд: тарілок 19см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: наборів чашок блюдце та ложок чайних сріблястого кольору а у разі виявлення й інших незадекларованих ТМЦ; 4) записників, чорнових записів та блокнотів із записами щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних за МД за № ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555, квитанції та чеків поповнення рахунків, банківських пластикових карток; 5) тягача марки Рено з д/н НОМЕР_1 , напівпричепа д/н НОМЕР_2 які належать згідно свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів громадянину Такій ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а також контейнера № ZCSU9008933 (OCTAVIA 26/W )

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене у ч. 2 ст. 233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення тафіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження з приводу внесеного клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку у вказаному у клопотанні володінні особи, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Разом з тим, прокурором не в повній мірі обґрунтовано підстави щодо виявлення і вилучення тягача марки Рено з д/н НОМЕР_1 , напівпричепа д/н НОМЕР_2 які належать згідно свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів громадянину Такій ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) а також контейнера № НОМЕР_3 (OCTAVIA 26/W ). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення поданого клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстороні кримінальногопровадження на проведенняобшуку тягача марки Рено з д/н НОМЕР_1 , напівпричепа д/н НОМЕР_2 які належать згідно свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів громадянину Такій ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) а також контейнера № ZCSU9008933 (OCTAVIA 26/W ), яке на даний час знаходиться під митним контролем на митному пості Мукачево Закарпатської митниці ДФС за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 12, з метою відшукання:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7);

-фінансово-господарських документів, на підставі яких ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) здійснювалось ввезення на митну територію України ТМЦ;

-ТМЦ торгової марки Party Source, імпортованих ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) від нерезидента - INTER BESCO LIMITED (FUTIAN DISTRICT,SHANGBU MIDDLE ROAD SHANGBU XINTUO BUILDING, ZHONGZUO 502 ROOM, SHENZHEN CHINA) згідно поданого МД за № ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555 а саме: пластикових одноразових посуд: тарілок - 26см, 19 см та 15,5 см. зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: стакани зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: бокали зеленого кольору бокали; пластикових одноразових посуд: фужерів зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: ножи зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок великих зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок маленьких зеленого кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 15,5см синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 19см синього кольору; пластикових одноразових посуд: стакани синього кольору; пластикових одноразових посуд: бокалів синього кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 19см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 17см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок глибоких 15,5см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: стаканів великих білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: бокалів білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: стакани малі білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: фужерів білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: ножів сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок великих сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: ложок столових сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: виделок маленьких сріблястого кольору; пластикових одноразових посуд: тарілок 26см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: тарілок 15,5см білого кольору з сріблястою каймою, пластикових одноразових посуд: тарілок 19см білого кольору з сріблястою каймою; пластикових одноразових посуд: наборів чашок блюдце та ложок чайних сріблястого кольору а у разі виявлення й інших незадекларованих ТМЦ;

-записників, чорнових записів та блокнотів із записами щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей за МД за № ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555, квитанції та чеків поповнення рахунків, банківських пластикових карток.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1